Những người sáng lập Ponzi Forsage sẽ ra hầu tòa vì vụ gian lận tiền điện tử trị giá 300 triệu đô la

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) của Hoa Kỳ đã buộc tội 11 cá nhân vì đã tạo và quảng bá Forsage, một kim tự tháp tiền điện tử lừa đảo và kế hoạch Ponzi hoạt động vào năm 2020.

Bản cập nhật này đến trong một tài liệu tòa án vào ngày 1 tháng 2022 năm 300, nơi cơ quan quản lý Hoa Kỳ đưa ra cáo buộc bảy lần đối với những người sáng lập của chương trình Forsage, người đã huy động được hơn XNUMX triệu đô la từ các nhà đầu tư bán lẻ trên toàn thế giới.

Vào tháng 2020 năm XNUMX, những người sáng lập Vladimir Okhotnikov, Jane Doe, Mikhail Sergeev và Sergey Maslakov đã tạo ra, vận hành và duy trì kim tự tháp trực tuyến Forsage.io, cho phép hàng triệu nhà đầu tư bán lẻ ở Hoa Kỳ và các nơi khác tham gia giao dịch thông qua các hợp đồng thông minh hoạt động trên Ethereum, Tronvà blockchain Binance.

Đối mặt với các khoản phí của SEC cùng với bốn người sáng lập là ba nhà quảng bá có trụ sở tại Hoa Kỳ được những người sáng lập tham gia để xác nhận Forsage trên trang web và các nền tảng truyền thông xã hội của họ và một số thành viên của cái gọi là Crypto Crusaders, nhóm quảng cáo lớn nhất cho kế hoạch này.

Bằng hoạt động mô hình kim tự tháp điển hình, Forsage bị cáo buộc đã sử dụng tài sản từ các nhà đầu tư mới để thanh toán cho các nhà đầu tư trước đó. Nó tiếp tục trong hơn hai năm, bất chấp hai lệnh ngừng và hủy bỏ chống lại nó vào tháng 2020 năm 2021 của SEC của Philippines và Ủy viên Chứng khoán và Bảo hiểm Montana vào tháng XNUMX năm XNUMX.

Một phần khiếu nại của SEC là những người sáng lập đã “huy động vốn từ các nhà đầu tư nhỏ lẻ thông qua chào bán và bán chứng khoán chưa đăng ký” và liên quan đến việc “lừa dối các nhà đầu tư và tiếp tục tham gia vào các hoạt động lừa đảo hoặc lừa dối các nhà đầu tư đó”.

Vụ việc hiện đang được Tòa án Quận Hoa Kỳ giải quyết cho quận phía bắc của Illinois Eastern.