Báo cáo: Justin Sun bị buộc tội giao dịch nội gián và chơi trò chơi hệ thống thị trường tiền điện tử

Dấu thời gian: Ngày 10 tháng 2022 năm 6 20:XNUMX sáng
Nút nguồn: 1208870

Một cuộc điều tra mới báo cáo Được xuất bản trên The Verge đã liên kết ông trùm tiền điện tử Justin Sun với nhiều vi phạm.

Theo mẩu tin, Sun, người đồng sáng lập Tron và cũng sở hữu BitTorrent và Poloniex, đã phá vỡ hầu hết mọi quy tắc trong cuốn sách kể từ khi anh ấy bắt đầu cuộc hành trình tiền điện tử của mình.

Justin Sun nhiều tội lỗi

Giám đốc điều hành gây tranh cãi đã bị lôi kéo vào một số cuộc tranh cãi từ trốn thuế đến thao túng thị trường kể từ năm 2017. Sau khi ICO Tron buộc anh ta rời khỏi Trung Quốc, hành động của anh ta ở Mỹ dưới sự điều hành của BitTorrent và Poloniex có thể khiến anh ta phải chịu trách nhiệm truy tố.

Bài báo do Christopher Harland-Dunaway viết mô tả Sun là một nghệ sĩ trốn chạy, người luôn tìm cách thoát khỏi những rắc rối pháp lý.

Theo nhà báo, một số nhân viên cũ và hiện tại và các tài liệu chính thức xác nhận những cáo buộc này chống lại người sáng lập Tron.

Một trong những cáo buộc như vậy là giao dịch nội gián, báo cáo cáo buộc rằng nhóm tạo lập thị trường của Tron đã mua một lượng lớn mã thông báo khi Tron có một thông báo công khai tích cực.

Điều này đã đẩy giá lên cao, khiến cho việc bán ra có lãi lớn. Loại thao túng thị trường này là bất hợp pháp với giao dịch chứng khoán và có thể dẫn đến trách nhiệm pháp lý trong giao dịch tiền điện tử.

Một số nhân viên cũ cũng cáo buộc ông độc đoán và đôi khi ra lệnh bất hợp pháp. Theo một cựu nhân viên, khi Sun muốn khởi chạy BitTorrent Token, anh ấy muốn tránh trách nhiệm bằng cách mô tả nó như một mã thông báo tiện ích.

Do đó, anh ấy đã yêu cầu giám đốc tuân thủ của BitTorrent, David Labhart, soạn thảo một tài liệu cho thấy BTT là một mã thông báo tiện ích chứ không phải bảo mật. Mặc dù Labhart từ chối làm điều này, Sun vẫn tung ra mã thông báo bằng cách airdrop nó cho người dùng BitTorrent.

Bài báo cũng nêu chi tiết về nhiều tài khoản ngân hàng liên quan đến Sun và quốc tịch của anh ta ở một số quốc gia như một nỗ lực để thoát khỏi bất kỳ sự truy tố nào.

Sun bị cáo buộc đã nắm quyền kiểm soát số Bitcoin trị giá 11 triệu đô la thuộc về người dùng Poloniex

Một cáo buộc khác là sàn giao dịch tiền điện tử của anh ta, Poloniex, đã tham gia vào các hoạt động mờ ám và rủi ro. Chúng bao gồm việc đăng ký ở các đảo Seychelles để trốn tránh trách nhiệm pháp lý mặc dù hầu hết công nhân đang ở Boston và hạ thấp tiêu chuẩn KYC.

Ngoài ra, Sun, sử dụng một dự án được gắn thẻ “Operation Couch Cushions” được cho là đã khôi phục được khoảng 300 BTC thuộc về người dùng của sàn giao dịch nhưng đã chuyển đổi chúng cho mục đích sử dụng cá nhân của anh ta bằng cách che khuất dấu vết giao dịch của tiền xu.

Sun dọa kiện

Tuy nhiên, Sun đã phản hồi lại những tuyên bố trong bài báo rằng hầu hết đều là bịa đặt. Theo ông, Poloniex là một sàn giao dịch an toàn sử dụng các công nghệ KYC hiện đại nhất. Ông cũng nói thêm rằng Poloniex không được đăng ký ở Seychelles và sàn giao dịch không hoạt động ở Hoa Kỳ.

Ông nói thêm rằng với tư cách là đại sứ của Grenada tại Tổ chức Thương mại Thế giới, ông luôn duy trì các tiêu chuẩn cao nhất trong tất cả các giao dịch của mình. Ông cũng đề cập đến khả năng theo đuổi các biện pháp pháp lý.

Các bài viết Báo cáo: Justin Sun bị buộc tội giao dịch nội gián và chơi trò chơi hệ thống thị trường tiền điện tử xuất hiện đầu tiên trên Mật mã.

Dấu thời gian:

Thêm từ Mật mã