Hồi tưởng: Vào năm 2014, Máy cạo râu Trendon bị phạt 40 triệu đô la vì một trong những vụ gian lận Bitcoin quy mô lớn đầu tiên

Vào năm 2014, chúng tôi đã đề cập đến một trong những vụ lừa đảo tiền điện tử lớn nhất cho đến nay. Đọc bài viết của chúng tôi để tìm hiểu thêm về lịch sử lừa đảo bitcoin:

Người sáng lập tổ chức “Tiết kiệm và tin cậy Bitcoin” (BTCST) không có thật đã bị đánh đòn – rất nặng. Trendon Shavers đã bị phạt 40 triệu USD vì vận hành kế hoạch Ponzi trong vũ trụ Bitcoin.

Theo đơn khiếu nại của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC), vào tháng 2011 năm ngoái, “Từ ít nhất tháng 2012 năm 40 đến tháng 700,000 năm 4.5, Shavers, hoạt động dưới tên Internet “pirateatXNUMX,” đã chào bán các khoản đầu tư BTCST qua Internet. , huy động được hơn XNUMX BTC khoản đầu tư chính từ các nhà đầu tư BTCST hoặc hơn XNUMX triệu USD dựa trên giá BTC trung bình hàng ngày khi các nhà đầu tư BTCST mua khoản đầu tư BTCST của họ.”

Những kẻ lừa đảo đã lừa dối mọi người bằng cách hứa hẹn “lãi suất lên tới 7% hàng tuần cho các nhà đầu tư dựa trên hoạt động chênh lệch giá thị trường BTC có mục đích của BTCST”.

Tuy nhiên, những gì Shavers đã làm là lấy bitcoin từ một người mới đầu tư và đưa nó cho các nhà đầu tư đã mua trước đó, đồng thời lấy một ít cho chính mình. Một kế hoạch Ponzi cổ điển.

Đơn khiếu nại cho biết: “Shavers đã sử dụng BTC của các nhà đầu tư BTCST mới để trả số tiền lãi đã hứa cho các khoản đầu tư BTCST còn tồn đọng và biển thủ BTC của các nhà đầu tư BTCST cho mục đích sử dụng cá nhân của anh ta”.

Shavers bắt đầu trò lừa đảo trên một diễn đàn bitcoin với một chủ đề có tựa đề “Tìm kiếm người cho vay”. Đang tìm kiếm khoản đầu tư tối thiểu 50 bitcoin, anh ta tuyên bố rằng anh ta đang kinh doanh “bán BTC cho một nhóm người dân địa phương”. Anh ta hứa lãi suất 1% hàng ngày cho đến khi người dùng rút tiền hoặc anh ta không còn lãi nữa.

Kế hoạch này tiếp tục cho đến tháng 2012 năm 100. Trong thời gian này, Shavers đã tăng mức đầu tư tối thiểu lên 700,000 BTC, phát triển toàn bộ kế hoạch Ponzi lên hơn 147,102 BTC và đã biển thủ XNUMX USD tiền của khách hàng để sử dụng cho mục đích riêng của mình, mà đơn khiếu nại của SEC cho biết bao gồm cả “Tiền thuê nhà, chi phí liên quan đến ô tô, tiện ích, mua hàng lẻ, sòng bạc và bữa ăn.”

Thẩm phán Hoa Kỳ Amos L. Mazzant nhận thấy cả Bitcoin Savings, Trust và Shavers đều có tội, đồng thời phạt 40 triệu USD. Lúc này, vẫn chưa rõ liệu thẩm phán có tuyên án tù cho Shavers hay không.

Tìm hiểu thêm:

Cách mua Bitcoin an toàn

Nguồn: https://insidebitcoins.com/news/retrospective-in-2014-trendon-shavers-was-charged-40-million-fine-for-one-of-the-first-largescale-bitcoin-frauds