Kẻ lừa đảo lãng mạn bị kết án 10 năm tù

Kẻ lừa đảo lãng mạn bị kết án 10 năm tù

Dấu thời gian: ngày 13 tháng 2024 năm 10 46:XNUMX sáng
Nút nguồn: 2440109

Tyler Cross Tyler Cross
Được đăng trên: 13 Tháng một, 2024

Một công dân Nigeria làm việc cùng một đường dây tội phạm Nigeria đã bị thẩm phán kết án 10 năm một tháng tù. Olugbenga Lawal (33 tuổi) là công dân Nigeria sống ở Indianapolis, Indiana. Anh ta đã làm việc trực tiếp với thủ lĩnh của một đường dây tội phạm hoạt động ít nhất là từ năm 2019.

Trò lừa đảo được đề cập là một trò lừa đảo lãng mạn thường xảy ra với những người lớn tuổi. Băng nhóm này sẽ lừa nạn nhân yêu họ trong thời gian dài. Đồng thời, họ sẽ bòn rút tiền từ họ, với số lượng nhỏ theo thời gian hoặc một lần. Sau khi vụ lừa đảo hoàn tất, những kẻ lừa đảo sẽ để nạn nhân yên.

Vai trò của Lawal trong kế hoạch này là rửa tiền. Anh ta đã giúp bọn tội phạm rửa hàng triệu đô la tiền của nạn nhân.

“Anh ta tham gia vào các giao dịch xuất nhập khẩu liên quan đến việc vận chuyển ô tô đến Nigeria và các giao dịch kinh doanh trao đổi tiền tệ để tạo điều kiện cho việc hồi hương số tiền gian lận của tổ chức trở về Nigeria,” cảnh sát cho biết. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ viết trong một thông cáo báo chí trình bày chi tiết các tội ác.

Lawal bị bồi thẩm đoàn liên bang kết tội vào tháng 2023 năm 3.6. Anh ta nhận tội vận chuyển ít nhất 5 triệu USD. Để làm điều này, anh ta đã sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng để che giấu sự tham gia của mình dưới tên công ty Luxe Logistics LLC. Anh ta bị phát hiện có tài khoản ngân hàng được kiểm soát tại ít nhất XNUMX tổ chức tài chính.

Ngoài mức án 10 năm (và một tháng), Lawal còn bị phạt 1.46 triệu USD tiền bồi thường.

Ba đồng phạm của anh ta, Michael Hermann, Rita Assane và Dwight Baines, cũng đã nhận tội trong các phiên tòa xét xử tương ứng của họ.

“Các luật sư xét xử Mary K. Daly và Michael Grady thuộc Bộ phận rửa tiền và thu hồi tài sản (MLARS) của Phòng Hình sự và Trợ lý Luật sư Hoa Kỳ Jesse S. Wenger và Meredith Ruggles của Quận Delaware đã truy tố vụ án,” thông cáo báo chí viết. “FBI đã điều tra vụ án.”

Dấu thời gian:

Thêm từ Các thám tử an toàn