Các âm mưu và trò gian lận đi cùng với sự nổi tiếng của tiền điện tử 

Tiền điện tử đã mở ra cơ hội mới cho rất nhiều người. Cuối cùng, họ có thể sử dụng một loại tiền tệ không được kiểm soát tập trung, các giao dịch tôn trọng quyền riêng tư của mọi người và một cách gửi tiền rẻ. 

Nhưng bọn tội phạm đã phát hiện ra rằng những đồng tiền này, vốn được cho là mang lại điều gì đó tốt đẹp cho nhân loại, lại có thể được sử dụng cho các hoạt động phi pháp của chúng. 

Ở Đông Âu, nhiều vụ lừa đảo khác nhau đã sử dụng tối đa tiền điện tử, thu về gần 815 triệu đô la từ những nạn nhân không may mắn. 

chia sẻ lớn nhất

“Như trường hợp của tất cả các khu vực, lừa đảo chiếm tỷ trọng lớn nhất trong số tiền được gửi từ Đông Âu đến các địa chỉ bất hợp pháp ー chúng tôi có thể cho rằng hầu hết hoạt động này đại diện cho nạn nhân gửi tiền cho những kẻ lừa đảo,” phân tích chuỗi, một công ty nghiên cứu blockchain, cho biết.  

Châu Phi là khu vực thứ hai trên thế giới có số vụ lừa đảo liên quan đến tiền điện tử cao nhất. Chainalysis nói rằng việc thiếu giáo dục về tiền điện tử là yếu tố lớn nhất khiến nhiều người châu Phi dễ dàng bị dụ vào các vụ lừa đảo tiền điện tử. 

Khi nói đến giá trị thô, Đông Âu đã gửi tiền điện tử nhiều thứ hai so với bất kỳ khu vực nào đến các địa chỉ bất hợp pháp và chỉ sau Tây Âu. 

Chainalsyis cũng phát hiện ra rằng những kẻ lừa đảo đang thu “lợi nhuận” khổng lồ của chúng từ thị trường darknet, một nơi trong không gian ảo mà hầu hết các cơ quan chức năng đều không được trang bị đầy đủ để khám phá. 

Mưa đá Hydra

Có nhiều loại thị trường darknet khác nhau và Hydra được coi là thị trường darknet lớn nhất thế giới và theo các nhà nghiên cứu, nó chỉ phục vụ cho các quốc gia nói tiếng Nga trên khắp Đông Âu. Họ cũng phát hiện ra rằng Ukraine chiếm nhiều hoạt động nhất ở Hydra và có nhiều lưu lượng truy cập web đến các trang web lừa đảo hơn bất kỳ quốc gia nào khác. 

Nghiên cứu cũng cho biết thêm rằng hơn một nửa số tiền được gửi đến các địa chỉ lừa đảo đã được chuyển đến Finiko, một trong những kế hoạch Ponzi lớn nhất có trụ sở tại Nga cuối cùng đã sụp đổ vào tháng XNUMX khi người sáng lập của nó cuối cùng đã bị bắt. 

Hình ảnh lịch sự của Tin tức Cointelegraph/ YouTube

Nguồn: https://bitcoinerx.com/blockchain/schemes-and-scams-ride-along-with-cryptos-fame/