SEC buộc tội 8 kế hoạch gian lận hơn 45 triệu đô la khi cuộc thập tự chinh tiền điện tử của cơ quan quản lý Hoa Kỳ tiếp tục

Cơ quan này đã công bố vào thứ Tư rằng Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã buộc tội năm người và ba công ty có liên quan đến dự án tiền điện tử lừa đảo CoinDeal với hành vi gian lận.

SEC cáo buộc rằng từ năm 2019 đến năm 2022, Neil Chandran, Garry Davidson, Michael Glaspie, Amy Mossel và Linda Knott đã tuyên bố sai sự thật rằng các nhà đầu tư bỏ tiền vào CoinDeal có thể tạo ra lợi nhuận gấp hơn 500,000 lần khoản đầu tư ban đầu của họ.

Các bị cáo cho biết CoinDeal sẽ trị giá hàng nghìn tỷ đô la và được bán cho một nhóm “những người mua nổi tiếng và giàu có”.

“Như cáo buộc trong đơn khiếu nại của chúng tôi, trên thực tế, đây chỉ là một kế hoạch phức tạp, trong đó các bị cáo làm giàu cho bản thân bằng cách lừa đảo hàng chục nghìn nhà đầu tư nhỏ lẻ,” Daniel Gregus, Giám đốc Văn phòng Khu vực Chicago của SEC cho biết.

Không có giao dịch bán CoinDeal nào được thực hiện và không nhà đầu tư nào nhận được tiền lãi từ khoản đầu tư của họ.

Thay vào đó, các bị cáo đã sử dụng hàng triệu đô la tiền của nhà đầu tư để mua bất động sản sang trọng, ô tô và thuyền. SEC ước tính rằng các bị cáo đã huy động được hơn 45 triệu đô la bằng cách bán chứng khoán chưa đăng ký từ hoạt động kinh doanh giả mạo của họ. Hàng chục ngàn nhà đầu tư trên toàn thế giới đã bị lừa đảo.

SEC đã buộc tội ba công ty của các bị cáo, Banner Co-Op Inc., Banners Go LLC và AEO Publishing Inc., vi phạm các quy định về chống gian lận và đăng ký của Đạo luật Chứng khoán và Đạo luật Giao dịch. Cơ quan tìm kiếm sự bất đồng, tiền lãi trước khi xét xử, hình phạt và lệnh cấm vĩnh viễn đối với tất cả các bị cáo.

Một trong các bị cáo, Chandran, hiện đang ngồi tù chờ xét xử trong một vụ lừa đảo khác. Anh ta đã khai man là đang phát triển một dự án metaverse với mã thông báo gốc. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã buộc tội Chandran với ba tội danh lừa đảo qua đường dây.

• Phân phối nội dung và PR được hỗ trợ bởi SEO. Được khuếch đại ngay hôm nay.
• Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Khuếch đại kiến ​​thức. Truy cập Tại đây.
• nguồn: https://dailycoin.com/sec-charges-eight-over-45m-fraud-scheme-as-u-s-regulators-crypto-crusade-continues/