Vua tiền điện tử tự xưng bị bắt ở Philippines vì ​​lừa đảo 100 triệu yên

Vua tiền điện tử tự xưng bị bắt ở Philippines vì ​​lừa đảo 100 triệu yên

Dấu thời gian: Ngày 14 tháng 2023 năm 12 01:XNUMX AM
Nút nguồn: 2269345
  • CIDG đã bắt giữ Vance Joshua Tamayo, được mệnh danh là “Vua tiền điện tử” và cộng sự của ông ta là Roggie Marl Gumangan tại Thành phố Parañaque vào ngày 13 tháng 2023 năm XNUMX. 
  • Tamayo bị cáo buộc lừa đảo ít nhất 100 triệu yên từ nhiều nạn nhân thông qua một vụ lừa đảo tiền điện tử.
  • Tamayo bị cáo buộc đã dụ dỗ nạn nhân bằng những lời hứa hẹn mang lại lợi nhuận cao cho các khoản đầu tư tiền điện tử, sử dụng chuyên môn về tiền điện tử tự xưng của mình.

Nhóm Điều tra và Phát hiện Tội phạm (CIDG) đã bắt giữ một cá nhân 23 tuổi và người bạn đồng hành của anh ta, bị cáo buộc dàn dựng một vụ lừa đảo tiền điện tử nhằm lừa đảo khách hàng của anh ta số tiền đáng kinh ngạc là 100 triệu Yên. Cả hai bị bắt vào ngày 13 tháng 2023 năm XNUMX tại thành phố Parañaque.

Vua tiền điện tử bị bắt

Theo giám đốc CIDG, Thiếu tướng Romeo Caramat Jr., “vua tiền điện tử” tự xưng Vance Joshua Tamayo, cùng với đồng phạm Roggie Marl Gumangan, người được cho là thư ký của ông, đã bị đặc vụ bắt giữ trước một sòng bạc và khu giải trí. khu phức hợp dọc theo Đại lộ Aseana ở Barangay Tambo vào khoảng 4:30 sáng

Caramat tuyên bố rằng hoạt động này, dựa trên khiếu nại của một nữ doanh nhân ở Thành phố Makati, đã nhắm mục tiêu vào Tamayo, người bị cáo buộc đã lừa đảo ít nhất 100 triệu Yên từ nhiều nạn nhân thông qua một vụ lừa đảo tiền điện tử.

Chiến dịch gài bẫy ban đầu diễn ra ở Makati vào khoảng 8:35 tối thứ Ba nhưng kết thúc không thành công khi cả Tamayo và Gumangan đều tìm cách trốn tránh bị bắt. Mặc dù đã trốn thoát nhưng cuối cùng cả hai vẫn bị bắt tại Thành phố Parañaque vào ngày hôm sau.

Cuộc điều tra của CIDG tiết lộ rằng Tamayo đã dụ dỗ các nạn nhân bằng những tuyên bố hoành tráng về chuyên môn về tiền điện tử của anh ta, hứa hẹn mang lại lợi nhuận đáng kể cho khoản đầu tư của họ. 

Theo Đại tá Thomas Valmonte, người đứng đầu bộ phận pháp lý của CIDG, Tamayo đã thuyết phục nhiều cá nhân đầu tư vào liên doanh tiền điện tử được cho là hợp pháp của mình. Tamayo thu hút các nhà đầu tư với lãi suất hàng tháng là 4.5%, lãi suất ban đầu mang lại lợi nhuận.

Tuy nhiên, cuối cùng anh ta đã cắt đứt liên lạc với khách hàng của mình, khiến họ chẳng để lại gì.

Trong một bài đăng trên Facebook, cư dân mạng Meric Mara chia sẻ rằng anh ta đã trò chuyện với Tamayo, người lảng tránh các câu hỏi về hoạt động kinh doanh của anh ta. Mara tin rằng Tamayo có liên quan đến hoạt động lừa đảo và cảnh báo các nhà đầu tư tiềm năng phải thận trọng.

“Tôi nhớ đã nói chuyện với một anh chàng Vance Joshua Tamayo, người có biệt danh là “Vua tiền điện tử”. Rõ ràng là việc kinh doanh của anh ta là gian lận. Khi tôi hỏi anh ấy chi tiết về nhiều khía cạnh khác nhau, anh ấy hoặc đưa ra những câu trả lời mơ hồ hoặc không trả lời gì cả. Điều này thật đáng tiếc vì nhiều người đã trở thành nạn nhân của những âm mưu của hắn”, ông nói.

Ít nhất 100 nạn nhân đã ra trình báo, tổng số thiệt hại vượt quá 50 triệu yên. Trong số những nạn nhân này có một cá nhân đã đầu tư 11 triệu yên và một phụ nữ cáo buộc thua lỗ XNUMX triệu yên vào kế hoạch của Tamayo.

Hơn nữa, các cuộc điều tra đang diễn ra để xác minh các báo cáo cho thấy Tamayo có thể cũng là nạn nhân của các sĩ quan cảnh sát. Cả Tamayo và Gumangan hiện đang bị Cảnh sát Quốc gia Philippines (PNP) - CIDG - Đơn vị Hiện trường Khu vực (RFU) - Vùng Thủ đô Quốc gia (NCR) giam giữ trong khi các tài liệu đang được nộp cho vụ án estafa quy mô lớn của họ.

Các trường hợp lừa đảo tiền điện tử ở PH

Tháng XNUMX năm ngoái, Nhóm chống tội phạm mạng của Cảnh sát Quốc gia Philippines (PNP ACG) bị bắt năm cá nhân, trong đó có ba người nước ngoài, ở Thành phố Pasig vì tội lừa đảo tiền điện tử. Kế hoạch của họ liên quan đến việc nhắm mục tiêu vào những nạn nhân trước đây đã mất tiền điện tử, đề nghị giúp lấy lại tiền của họ, nhưng thay vào đó, họ lại đánh cắp tiền của nạn nhân.

Thượng nghị sĩ Risa Hontiveros có bày tỏ quan ngại về các trung tâm lừa đảo tiền điện tử ở Philippines trong phiên điều trần tại Thượng viện. Cô nhấn mạnh việc sử dụng những người nước ngoài bị buôn bán ở các trung tâm này như những kẻ lừa đảo tiền điện tử một cách đáng lo ngại. Ngoài ra, thượng nghị sĩ trước đây tiết lộ một hoạt động buôn người đáng kể bị săn mồi về người Philippines tìm kiếm việc làm ở nước ngoài, ép buộc họ làm những kẻ lừa đảo ở Myanmar và Campuchia.

Hơn nữa, một kế hoạch tiền điện tử có mục đích đã được quản lý để ăn gian khoảng 1,000 nạn nhân thông qua một nền tảng đầu tư trực tuyến chưa đăng ký mang lại lợi nhuận đầu tư sinh lời. Đáng tiếc, những người trở thành nạn nhân của trò lừa đảo này đã tiết lộ rằng họ không thể lấy lại số tiền đầu tư của mình vì những người điều hành nền tảng này đã biến mất một cách bí ẩn.

Năm ngoái, có thêm hai cá nhân liên quan đến vụ lừa đảo đầu tư trị giá hàng triệu peso sử dụng tiền điện tử bắt giữ bởi cảnh sát. Các cá nhân đã lừa gạt nhiều nạn nhân bằng cách hứa hẹn mang lại lợi nhuận đáng kể cho các khoản đầu tư. Vụ lừa đảo liên quan đến việc kêu gọi đầu tư vào một chương trình tiền điện tử mà cuối cùng hóa ra lại là lừa đảo.

Trạng thái tiền điện tử ở PH

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) hiện là cơ quan chính gắn cờ các vụ lừa đảo liên quan đến tiền điện tử hoặc tài sản kỹ thuật số. Tuy nhiên, Ủy ban tìm kiếm pháp luật cụ thể cho phép nó gắn cờ các thực thể vì những lý do khác ngoài việc vi phạm Mã điều chỉnh chứng khoán.

Hơn nữa, SEC làm rõ việc phân loại tiền điện tử là chứng khoán trong Quy tắc và Quy định Thực hiện (IRR) cho Đạo luật Bảo vệ Người tiêu dùng Sản phẩm và Dịch vụ Tài chính (FCPA) chưa phải là cuối cùng và hiện vẫn đang trong giai đoạn soạn thảo. 

Ngoài ra, SEC làm rõ rằng việc phân loại tiền điện tử là chứng khoán trong Quy tắc và Quy định thực hiện (IRR) cho Đạo luật bảo vệ người tiêu dùng sản phẩm và dịch vụ tài chính (FCPA) chưa phải là cuối cùng và vẫn đang được phát triển. Gần đây, Ủy viên SEC Kelvin Lester Lee quy định rằng quy định về tiền điện tử của Ủy ban đã được đổi tên thành “Quy tắc nhà cung cấp dịch vụ bảo mật tài sản kỹ thuật số”.

Hơn nữa, Bangko Sentral ng Pilipinas cũng kêu gọi Thượng viện để soạn thảo luật nhằm giải quyết cụ thể các tài sản kỹ thuật số, bao gồm tiền điện tử và mã thông báo không thể thay thế (NFT), nhằm bảo vệ người tiêu dùng. 

Một nghiên cứu gần đây được thực hiện bởi ConsenSys và YouGov tìm thấy rằng trở ngại chính đối với người Philippines khi cân nhắc tham gia vào không gian tiền điện tử là nỗi sợ lừa đảo. Trong khi nhận thức về sự biến động là một rào cản chung trên toàn cầu và ở châu Á, thì Philippines lại nổi bật với mối lo ngại ngày càng tăng về các vụ lừa đảo. 

Bài viết này được xuất bản trên BitPinas: CIDG bắt giữ “Vua tiền điện tử” PH' biển thủ 100 triệu

Disclaimer:

  • Trước khi đầu tư vào bất kỳ loại tiền điện tử nào, điều cần thiết là bạn phải thực hiện thẩm định của riêng mình và tìm kiếm lời khuyên chuyên nghiệp thích hợp về vị trí cụ thể của bạn trước khi đưa ra bất kỳ quyết định tài chính nào.
  • BitPinas cung cấp nội dung cho chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không phải là lời khuyên đầu tư. Hành động của bạn hoàn toàn là trách nhiệm của riêng bạn. Trang web này không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào bạn có thể phải chịu, cũng như không yêu cầu ghi nhận lợi nhuận của bạn.

Dấu thời gian:

Thêm từ Bitpin