Cảnh sát Singapore bắt giữ 10 người nước ngoài vì cáo buộc rửa tiền và tội giả mạo

Chính quyền Singapore đã bắt giữ 10 công dân nước ngoài bị nghi ngờ có liên quan đến rửa tiền và giả mạo, trong số các hoạt động bất hợp pháp khác, đồng thời tịch thu hoặc phong tỏa tiền mặt, tài sản và tiền điện tử trị giá hơn 1 tỷ đô la Singapore.

Trong khi tám nghi phạm khác đang chạy trốn, vụ án có thể được coi là một trong những cuộc truy quét rửa tiền lớn nhất của Singapore.

Singapore tịch thu hơn 1 tỷ đô la tiền mặt, tài sản và tài sản

Lực lượng Cảnh sát Singapore (SPF), trong một Đăng bài vào ngày 16 tháng 400, tiết lộ rằng hơn XNUMX nhân viên thực thi pháp luật từ Cục Thương mại (CAD), Bộ Tư lệnh Hoạt động Đặc biệt, Cục Tình báo Cảnh sát và Cục Điều tra Hình sự, đã đồng loạt đột kích vào nơi ở của các nghi phạm, những người sống ở những nơi như chung cư cao cấp và Nhà gỗ hạng sang (GCB).

Cuộc đột kích diễn ra vào ngày 15 tháng XNUMX, SPF tuyên bố rằng các nhà chức trách đã hành động dựa trên thông tin rằng những cá nhân bị bắt được cho là đã sử dụng tài liệu giả để chứng minh nguồn tiền của họ trong tài khoản ngân hàng Singapore.

Theo cảnh sát, không ai trong số 10 cá nhân là công dân hoặc thường trú nhân tại Singapore. Thay vào đó, các nghi phạm, có độ tuổi từ 31 đến 44, là công dân Síp, Thổ Nhĩ Kỳ, Campuchia, Ni-Vanuatu và Trung Quốc, với 10 trong số XNUMX công dân không phải người Trung Quốc được cho là sở hữu hộ chiếu nước ngoài khác do Trung Quốc cấp.

Sau cuộc đàn áp, chính quyền đã tịch thu hơn 35 tài khoản ngân hàng có số dư ước tính hơn 110 triệu đô la, 23 triệu đô la Singapore tiền mặt, bao gồm cả ngoại tệ và ban hành lệnh cấm tiêu hủy 94 tài sản và 50 phương tiện với giá trị ước tính 815 triệu đô la Singapore. .

Các tài sản khác bị tịch thu bao gồm hơn 270 món đồ trang sức, 250 túi xách và đồng hồ xa xỉ, hai thỏi vàng và 11 tài liệu về thông tin tiền điện tử, nâng tổng giá trị tiền mặt và tài sản bị tịch thu hoặc phong tỏa lên hơn 1 tỷ đô la Singapore (736.5 triệu đô la).

Với các cuộc điều tra tiếp theo đang diễn ra, tám người khác hiện đang ở ngoài vòng pháp luật và bị cảnh sát truy nã, với SPF nói rằng 12 cá nhân khác đang giúp đỡ trong vụ án.

Hướng đến mục tiêu trở thành một trung tâm tiền điện tử sôi động ở châu Á

Trong một thông báo riêng, Cơ quan tiền tệ Singapore (MAS) cho biết các tổ chức tài chính địa phương đã nộp báo cáo giao dịch đáng ngờ (STR) sau khi họ nhận thấy các dấu hiệu cảnh báo như tài liệu đáng ngờ về nguồn gốc của cải, sự mâu thuẫn đáng chú ý trong thông tin được cung cấp và dòng tiền đáng ngờ.

Theo tuyên bố của Phó Giám đốc Điều hành (Giám sát Tài chính), MAS, Ho Hern Shin:

“Trường hợp này đã nhấn mạnh rằng sự cảnh giác và nhanh chóng lập hồ sơ STR của các tổ chức tài chính của chúng tôi đã giúp các cơ quan thực thi pháp luật xác định những người bị nghi ngờ thực hiện các hoạt động bất hợp pháp. Nhưng nó cũng nhấn mạnh rằng với tư cách là một trung tâm tài chính toàn cầu, Singapore vẫn dễ bị tổn thương trước các rủi ro ML/TF xuyên quốc gia và MAS và FI cần tiếp tục hợp tác để tăng cường khả năng phòng thủ của chúng ta trước những rủi ro này.”

Singapore, đang phấn đấu trở thành trung tâm tài chính của châu Á, đã chứng kiến ​​làn sóng các doanh nghiệp nước ngoài đổ vào nhờ cơ sở hạ tầng tiên tiến và khung pháp lý ổn định. Thành phố-nhà nước cũng đang định vị mình là một trung tâm lớn về tiền kỹ thuật số, với các công ty tiền điện tử như Gemini, RippleCoinbase Blockchain.com, và Circle đảm bảo giấy phép theo quy định tại Singapore.

Gần đây, MAS Tiết lộ một quy định mới đối với các loại tiền tệ ổn định đơn lẻ (SCS) được chốt bằng đồng đô la Singapore hoặc bất kỳ loại tiền tệ G10 nào được phát hành ở thành phố-bang.