Mười sàn giao dịch tiền điện tử được Ấn Độ điều tra vì rửa tiền

Mười sàn giao dịch tiền điện tử đang bị Tổng cục Thực thi Ấn Độ điều tra vì cáo buộc rửa hơn 1 tỷ rupee, tương đương hơn 125 triệu USD, bằng tiền kỹ thuật số.

Theo The Economics Times, nhiều tổ chức bị cáo buộc rửa tiền đã sử dụng các sàn giao dịch để mua tiền điện tử trị giá hơn 100 triệu rupee, sau đó được chuyển sang các ví nước ngoài khác, hầu hết trong số đó đều được kết nối với Trung Quốc đại lục, theo khẳng định của Tổng cục Thực thi.

Hoạt động của người dùng bị giám sát kém bởi mười sàn giao dịch tiền điện tử

Các nguồn tin nói thêm rằng các tài khoản được theo dõi thuộc về những người sống ở những nơi xa xôi không có liên kết với các giao dịch và các sàn giao dịch đã thu được dữ liệu KYC có nguồn gốc đáng ngờ.

Các sàn giao dịch, mặc dù không tạo ra bất kỳ báo cáo giao dịch đáng ngờ (STR) nào có thể tiết lộ thông tin về cáo buộc rửa tiền, nhưng vẫn khẳng định rằng chúng tuân thủ luật KYC.

Theo những người quen thuộc với cuộc điều tra, điều này khiến việc truy tìm tài khoản trở nên khó khăn hơn, tài khoản này sau khi được biết về cuộc điều tra đã tiến hành rút tiền và đăng xuất.

“Một khi các công ty này biết rằng họ đang ở trong tầm kiểm soát, họ đã đóng cửa hàng và sử dụng con đường tiền điện tử để bòn rút tiền ở nước ngoài. Bản chất không rõ ràng của hệ sinh thái tiền điện tử và ngành công nghiệp không được quản lý đã cung cấp vỏ bọc cần thiết cho các công ty này để gửi tài sản của họ ra nước ngoài, ”

Vì điều này, hiện nay các sàn giao dịch tiền điện tử đang bị các cơ quan nhà nước của Ấn Độ điều tra.

Sàn giao dịch tiền điện tử Binance và WazirX đang được Ấn Độ theo đuổi

ED đang nhắm mục tiêu Binance và WazirX sau nhiều lần Chiến đấu trên Twitter giữa CEO của hai công ty về quyền sở hữu và việc không tuân thủ quy định của WazirX.

Sau xung đột giữa hai doanh nghiệp, ED đã chặn các tài khoản ngân hàng của WazirX, tài khoản nắm giữ hơn 8 triệu USD, với lý do sàn giao dịch này đã “tích cực” giúp đỡ hơn 15 công ty fintech rửa tiền.

Đáp lại, Binance tuyên bố rằng họ mong muốn WazirX chịu trách nhiệm hoàn toàn về hoạt động của mình và tiền mặt của người dùng, nhấn mạnh thực tế là WazirX không có mối liên hệ nào với hoạt động của các sàn giao dịch tiền điện tử lớn.

Theo một giám đốc điều hành trong ngành đã nói chuyện với Thời báo Kinh tế, các sàn giao dịch là điểm thất bại thứ hai trong những tội ác này vì tiền ra vào chủ yếu từ các ngân hàng truyền thống, vốn cũng gần như không theo dõi tiền, đó là lý do tại sao “ nó không bị phát hiện ở cấp ngân hàng,” mặc dù ED đang xem xét một số sàn giao dịch tiền điện tử để rửa tiền.