Giám đốc điều hành Tether bị cáo buộc đang bị DOJ điều tra vì nghi ngờ gian lận ngân hàng

Các giám đốc điều hành của Tether được cho là đang phải đối mặt với cuộc điều tra từ Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ), khi các công tố viên đang xem xét các hoạt động trong quá khứ của công ty với các đối tác ngân hàng.

• Theo cho Bloomberg vào thứ Hai (26 tháng 2021 năm XNUMX), thông tin đến từ ba nguồn ẩn danh quen thuộc với vấn đề này. DOJ đang điều tra xem liệu các ngân hàng có biết về các giao dịch dựa trên tiền điện tử do Tether thực hiện hay không.
• USDT là stablecoin lớn nhất theo vốn hóa thị trường. Tổng số token đang lưu hành trị giá hơn 68 tỷ đô la.
• Chỉ riêng thực tế này đã mang lại những lưu ý đáng lo ngại cho thị trường tiền điện tử nếu cuộc điều tra được tiến hành.
• Trong khi đó, Tether đã nằm trong tầm ngắm của các cơ quan quản lý Hoa Kỳ trong nhiều năm. Sau một cuộc tranh cãi pháp lý kéo dài giữa công ty và văn phòng của Tổng chưởng lý New York (NYAG) kể từ tháng 2019 năm XNUMX, Tether và sàn giao dịch tiền điện tử Bitfinex đã đạt được một thỏa thuận giải quyết với NYAG.
• Là một phần của thỏa thuận, cả hai công ty đã trả 18.5 triệu đô la tiền phạt và cũng đồng ý ngừng phục vụ khách hàng ở New York.
• Trước khi dàn xếp, Tether đã thông báo rằng trả hết khoản vay còn lại của nó là 550 triệu đô la cho Bitfinex vào tháng Hai.
• Trong khi đó, một báo cáo kiểm toán của công ty bảo hiểm Moore Cayman xác nhận rằng các mã thông báo Tether được hỗ trợ đầy đủ.