Brett Harrison, Giám đốc điều hành của FTX US, nói rằng công chúng gần đây khẳng định rằng tiền điện tử là một phương tiện hiệu quả để trốn tránh các lệnh trừng phạt không thể sai lầm hơn.
Harrison nói rằng các sàn giao dịch tiền điện tử được quản lý có công nghệ tiên tiến và các thủ tục hiệu quả để thực thi AML và các biện pháp trừng phạt, khiến chúng trở thành một con đường không thể tránh khỏi để chuyển tiền bị xử phạt.
Các quy định của AML và KYC không để lại chỗ trống cho những người dùng bị xử phạt
Theo Harrison, FTX US và tất cả các sàn giao dịch khác đã đăng ký tại Mỹ được yêu cầu thu thập thông tin nhận dạng của mọi người dùng, bao gồm tên, ngày sinh, số điện thoại, số an sinh xã hội và giấy tờ tùy thân có ảnh.
Tất cả thông tin mà một sàn giao dịch thu thập sau đó sẽ được kiểm tra chéo dựa trên cơ sở dữ liệu của chính phủ để đảm bảo rằng tên do người dùng cung cấp khớp với số an sinh xã hội của họ. Nếu sàn giao dịch không thể xác minh tính toàn vẹn của thông tin, người dùng sẽ tự động bị từ chối khỏi nền tảng và bị cấm giao dịch.
Những người dùng được xác minh danh tính sau đó sẽ được kiểm tra đối với tất cả các danh sách trừng phạt và danh sách theo dõi. FTX US kiểm tra danh sách của Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính Hoa Kỳ, danh sách truy nã của FBI của Bộ Tư pháp và danh sách trừng phạt hợp nhất của Liên hợp quốc. Nếu được tìm thấy trong bất kỳ danh sách nào, đơn đăng ký của người dùng sẽ bị từ chối.
Trải qua hai bước xác minh đầu tiên không có nghĩa là người dùng an toàn trước các biện pháp kiểm soát bổ sung, Harrison nói.
Ông lưu ý rằng FTX US và các sàn giao dịch khác cũng giám sát các giao dịch fiat của người dùng. Tiền gửi hoặc rút tiền từ các ngân hàng bị trừng phạt hoặc các nguồn khác trong danh sách đen sẽ bị chặn và tài khoản của người dùng bị khóa.
FTX US sử dụng cùng một công cụ giám sát rủi ro và giao dịch trên chuỗi mà các cơ quan chính phủ khác ở Hoa Kỳ sử dụng, Harrison nói.
“Những công cụ này có cơ sở dữ liệu về các địa chỉ bị xử phạt đã biết, phương pháp phỏng đoán xác định vị trí địa lý và bí danh học máy xác định các mẫu đáng ngờ trong lịch sử chuyển giao. Nếu chúng tôi phát hiện hoạt động đáng ngờ, chúng tôi sẽ chặn người dùng di chuyển tài sản, ”ông giải thích.
Các sàn giao dịch tiền điện tử có công nghệ cực kỳ tiên tiến và các quy trình hiệu quả để thực thi các quy định và biện pháp trừng phạt chống rửa tiền (AML). Khi kết hợp với bản chất minh bạch của công nghệ blockchain, điều này có nghĩa là việc sử dụng các sàn giao dịch tiền điện tử tập trung, được quản lý để chuyển tiền mà không bị phát hiện là một nhiệm vụ bất khả thi.
Các cáo buộc gần đây rằng các công ty và cá nhân Nga sẽ phản bác lại tiền điện tử để tránh làm què quặt các biện pháp trừng phạt do phương Tây áp đặt có rất ít hoặc không có ích lợi gì. Ngay cả khi họ sử dụng các sàn giao dịch phi tập trung, các bàn OTC không được kiểm soát hoặc thậm chí là chuyển khoản ngang hàng, sự di chuyển của một lượng lớn tiền trên blockchain sẽ cảnh báo cho cả ngành và các cơ quan chức năng, có khả năng dẫn đến một động thái thị trường đi xuống. sẽ làm giảm giá trị của việc chuyển nhượng.
Nhận bản tóm tắt hàng ngày của bạn về Bitcoin, Defi, NFT và Web3 tin tức từ CryptoSlate
Nó miễn phí và bạn có thể hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
Nhận được một Cạnh trên Thị trường tiền điện tử 👇
Trở thành thành viên của CryptoSlate Edge và truy cập cộng đồng Discord độc quyền của chúng tôi, nội dung và phân tích độc quyền hơn.
Phân tích chuỗi
Ảnh chụp nhanh về giá
Thêm ngữ cảnh
Tham gia ngay bây giờ với $ 19 / tháng Khám phá tất cả các lợi ích
- Coinsmart. Sàn giao dịch Bitcoin và tiền điện tử tốt nhất Châu Âu.
- Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Khuếch đại kiến thức. TRUY CẬP MIỄN PHÍ.
- CryptoHawk. Radar Altcoin. Dùng thử miễn phí.
- Nguồn: https://cryptoslate.com/the-ceo-of-ftx-us-explains-why-you-cant-use-exchanges-to-avoid-sanctions/
- 7
- truy cập
- Tài khoản
- hoạt động
- thêm vào
- tiên tiến
- Công nghệ Tiên tiến
- Tất cả
- AML
- phân tích
- chống rửa tiền
- Chống rửa tiền / AML
- Các Ứng Dụng
- Tài sản
- Thẩm quyền
- Ngân hàng
- Chặn
- blockchain
- Công nghệ blockchain
- Hộp
- giám đốc điều hành
- Séc
- thu thập
- thu thập
- kết hợp
- cộng đồng
- Các công ty
- nội dung
- Crypto
- Thị trường tiền điện tử
- cryptocurrencies
- cryptocurrency
- Trao đổi tiền điện tử
- Mật mã
- tiền thưởng
- cơ sở dữ liệu
- Phân quyền
- Bàn làm việc
- bất hòa
- Không
- Cạnh
- Hiệu quả
- Sàn giao dịch
- Trao đổi
- Dành riêng
- fbi
- sự đồng ý
- Tên
- tìm thấy
- Miễn phí
- FTX
- quỹ
- Chính phủ
- màu xanh lá
- HTTPS
- xác định
- Bản sắc
- không thể
- Bao gồm
- ngành công nghiệp
- thông tin
- tham gia
- nổi tiếng
- KYC
- lớn
- hàng đầu
- học tập
- Danh sách
- Chức năng
- . Các địa điểm
- khóa
- máy
- học máy
- Làm
- thị trường
- tiền
- giám sát
- chi tiết
- di chuyển
- phong trào
- di chuyển
- Thiên nhiên
- tin tức
- OTC
- Nền tảng khác
- nền tảng
- giá
- công khai
- tóm tắt
- giảm
- đăng ký
- Đăng Ký
- quy định
- cần phải
- Nguy cơ
- an toàn
- Nói
- Hình phạt
- an ninh
- Mạng xã hội
- Công nghệ
- Thông qua
- công cụ
- hàng đầu
- Giao dịch
- giao dịch
- Giao dịch
- chuyển
- minh bạch
- chúng tôi
- Kỳ
- liên Hiệp Quốc
- us
- sử dụng
- giá trị
- Xác minh
- hướng Tây
- CHÚNG TÔI LÀ
- sẽ