SEC Hoa Kỳ khởi động một cuộc thăm dò đối với Binance.US về các chi nhánh giao dịch.

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) được cho là đã mở một cuộc điều tra đối với chi nhánh của sàn giao dịch tiền điện tử khổng lồ Binance tại Hoa Kỳ liên quan đến các công ty giao dịch có kết nối với Giám đốc điều hành Binance Changpeng Zhao. Theo một gần đây báo cáo từ Wall Street Journal, SEC đang xem xét mối quan hệ giữa Binance.US và các công ty giao dịch Sigma Chain AG và Merit Peak.

SEC Hoa Kỳ đã báo cáo yêu cầu thông tin từ Binance về hai công ty.

Cơ quan quản lý liên bang đã yêu cầu thông tin từ sàn giao dịch tiền điện tử Hoa Kỳ về hai công ty và đang điều tra xem họ có thể đã tiết lộ các liên kết tiềm năng của mình với các nhà tạo lập thị trường cho người dùng như thế nào. Tờ báo đưa tin rằng các tài liệu của công ty từ năm 2019 và các cựu giám đốc điều hành Binance kết nối Zhao với cả hai công ty giao dịch. Sigma Chain AG và Merit Peak, đóng vai trò là nhà tạo lập thị trường, cả mua và bán tiền điện tử trên Binance.US liên tục, điều này thường làm giảm sự biến động giá. Không rõ bằng cách nào mà cơ quan quản lý liên bang có thể tiến hành bất kỳ hành động cưỡng chế nào ngay cả khi họ xác nhận một cuộc điều tra đang được tiến hành.

Gã khổng lồ trao đổi tiền điện tử đã từng gặp khó khăn trước đây. 

Như đã báo cáo trước đó vào tháng 2021 năm XNUMX, sàn giao dịch tiền điện tử đã bị cả Bộ Tư pháp và Sở Thuế vụ điều tra trong nỗ lực ngăn chặn người dân Hoa Kỳ sử dụng tiền điện tử cho các giao dịch bất hợp pháp. Một báo cáo từ tháng XNUMX cho rằng Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai cũng đang điều tra sàn giao dịch tiền điện tử lớn liên quan đến hoạt động của người dùng Hoa Kỳ. Giám đốc điều hành Binance Changpeng Zhao đã phủ nhận mọi cáo buộc về hành vi sai trái tại sàn giao dịch vào thời điểm đó.

SEC lần đầu tiên trát đòi chi nhánh Binance của Hoa Kỳ vào cuối năm 2020, để tìm kiếm thông tin về các bên liên quan, mô hình kinh doanh và các thông tin liên quan đến tiết lộ khác.