Uganda bắt đầu thắt chặt quy định về tiền điện tử

Phân tích TL; DR

• Cơ quan kêu gọi quy định về tiền điện tử
• Tại sao cần có quy định về tiền điện tử 

Cơ quan Tình báo Tài chính ở Uganda đã đưa ra cảnh báo về việc chính phủ phải xây dựng các quy định rõ ràng về tiền điện tử ở nước này.

Phương tiện truyền thông địa phương ở Uganda Báo cáo giám sát hàng ngày rằng FIA đã yêu cầu Bộ tài chính nước này phát triển khung pháp lý cho các quy định về tiền điện tử ở Uganda.

Giám đốc điều hành của Cơ quan Tình báo Tài chính, Sydney Asubo, đã kêu gọi bộ tài chính gặp gỡ các bên liên quan vào cuối tuần. Asubo lưu ý rằng quy định về tiền điện tử là cần thiết ở Uganda vì nó đã trở nên quan trọng vì những người tham gia trong ngành không tuân thủ yêu cầu cấp phép của cơ quan.

Điều này xảy ra sau khi FIA gần đây sửa đổi luật Chống rửa tiền của quốc gia để bao gồm các sàn giao dịch tiền điện tử và các nhà cung cấp tài sản ảo khác hoặc VASP. Tuy nhiên, giám đốc FIA tiết lộ rằng một số VASP tiếp tục hoạt động bất hợp pháp, chỉ có một số nền tảng chọn đăng ký với cơ quan giám sát AML.

Giám đốc điều hành lưu ý rằng việc FIA không có khả năng duy trì sự giám sát chặt chẽ đối với các sàn giao dịch tiền điện tử và VASP nói chung là một đòn giáng mạnh vào mong muốn của cơ quan này trong việc điều chỉnh lĩnh vực tiền điện tử của đất nước.

Asubo cho biết thêm: “Các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo hiện nằm trong nhóm 16 trong số những đối tượng dễ bị tổn thương nhất trước hoạt động tài trợ khủng bố và rửa tiền”.

Dunamiscoin đứng sau Cơ quan Tình báo Tài chính Uganda?

Ông nói thêm rằng ngoài hoạt động rửa tiền, lừa đảo đầu tư là một nguy cơ khác về sự cần thiết phải có các quy định về tiền điện tử ở Uganda. Quốc gia Đông Phi này đã chứng kiến ​​nhiều vụ lừa đảo đầu tư tiền ảo phức tạp khi họ tận dụng sự phổ biến của công nghệ để tiếp thị cho nạn nhân.

Tại Uganda, hơn 5,000 nạn nhân của Dunamiscoin, một vụ lừa đảo tiền điện tử bị cáo buộc, đã kiến ​​​​nghị chính phủ về những tổn thất phát sinh khi đầu tư vào kế hoạch Ponzi có mục đích.

Dunamiscoins Resources Limited đã bắt đầu kinh doanh tại thị trấn Masaka vào tháng 2019 năm XNUMX. Ngay sau khi thành lập, công ty đã bắt đầu hỗ trợ người dùng trên mạng tiền kỹ thuật số của mình. Tuy nhiên, trong vòng một tháng sau khi mở công ty Masaka Town đóng cửa lại vì nó dường như đã tắt vĩnh viễn. Đáng chú ý, các nhân viên không hề biết điều này và đến văn phòng của họ chỉ thấy nó hoàn toàn trống rỗng.

Những người đứng sau Dunamiscoin đã hầu tòa trong bối cảnh chính phủ đàn áp các kế hoạch Ponzi tiền điện tử vào tháng 2020 năm 2.7. Những kẻ lừa đảo Dunamiscoin đã kiếm được số tiền XNUMX triệu đô la từ trò lừa đảo của chúng.

Nguồn: https://www.cryptopolitan.com/uganda-set-to-buckle-up-on-crypto-regulation/