FCA của Vương quốc Anh đã điều tra 300 công ty tiền điện tử vào năm 2021

Được xuất bản lại bởi Plato

Người theo dõi: 0

Cơ quan Quản lý Tài chính Vương quốc Anh (FCA) có công bố rằng nó sẽ nhân đôi những nỗ lực của nó để ngăn chặn các nhà đầu tư đến làm hại. Nó đã nêu điều này trong một thông cáo báo chí cũng nêu chi tiết kế hoạch về các quy định và thành tích trong vài tháng qua.

FCA đã điều tra 300 công ty tiền điện tử

Cơ quan giám sát đã nhận được hơn 16,400 câu hỏi về các vụ lừa đảo có thể xảy ra trong khoảng thời gian từ tháng 300 đến tháng XNUMX năm ngoái. Những trò gian lận tiền điện tử là phần lớn trong số này. Điều này dẫn đến việc điều tra các doanh nghiệp lừa đảo tiền điện tử tiềm năng, mở ra XNUMX trường hợp.

Nhưng không phải tất cả những trường hợp này đều liên quan đến những trò gian lận thực tế. Trong nhiều trường hợp, chúng là chứng khoán chưa đăng ký. Hiện tại, 50 trường hợp trong số đó đang được điều tra vì liên quan đến các hoạt động kinh doanh trái phép và tội phạm.

Báo cáo này cho thấy mức độ của các hoạt động tiền điện tử không được kiểm soát ở Vương quốc Anh và nhiệm vụ to lớn phía trước cho ủy ban.

Sản phẩm Báo cáo đánh giá dữ liệu người tiêu dùng FCA cho thấy cơ quan đã có thể ngừng đăng ký của 1 trong 4 công ty do lý lịch đáng ngờ của đội. Nó cũng đã đưa 172 công ty vào danh sách đen, thêm họ vào danh sách các doanh nghiệp tiền điện tử chưa đăng ký.

Tuy nhiên, nhiều hơn nữa vẫn phụ thuộc vào người tiêu dùng. Theo Sarah Pritchard, giám đốc điều hành thị trường tại FCA,

Người tiêu dùng cần tự tin khi đưa ra quyết định đầu tư và dữ liệu chúng tôi công bố ngày hôm nay cho thấy những trò lừa đảo phổ biến như thế nào. Trước khi đầu tư, hãy kiểm tra xem bạn có biết mình đang thực sự giao dịch với ai hay không, kiểm tra xem họ có được FCA cho phép hay không và thực hiện nghiên cứu của bạn để hiểu những rủi ro có thể xảy ra.

Vương quốc Anh để tăng cường các quy định về tiền điện tử

Giống như hầu hết các quốc gia trên thế giới, các quy định xung quanh ngành công nghiệp tiền điện tử phần lớn vẫn chưa rõ ràng ở Vương quốc Anh. Nhưng với rủi ro do tài sản tiền điện tử không được kiểm soát và sự phổ biến của các trò gian lận liên quan đến tiền điện tử trong nước, các nhà chức trách có thể muốn tăng cường nó hơn nữa.

Vào tháng 23, cơ quan quản lý đã cho phép tham vấn công khai về một số đề xuất của mình và sẽ chấp nhận phản hồi cho đến ngày XNUMX tháng XNUMX. Một trong những đề xuất là áp dụng các quy tắc thúc đẩy tài chính cho các tài sản đầu tư rủi ro cao, bao gồm cả tiền điện tử.

Hiện tại, bất kỳ công ty nào cung cấp dịch vụ tiền điện tử cho người dùng ở Vương quốc Anh đều phải đăng ký với các cơ quan có thẩm quyền. Mặc dù 32 công ty đã được chấp thuận là nhà cung cấp dịch vụ tài sản tiền điện tử đã đăng ký, nhưng vẫn còn rất nhiều công ty khác tồn tại mà không có đăng ký thích hợp.

Cần lưu ý rằng Cơ quan Tiêu chuẩn Quảng cáo của Vương quốc Anh (ASA) cũng đã có lập trường cứng rắn đối với ngành công nghiệp tiền điện tử. Năm ngoái, cơ thể cấm hơn 20 quảng cáo tiền điện tử vì đã gây hiểu lầm hoặc không cung cấp đủ thông tin về rủi ro của các khoản đầu tư tiền điện tử.