Danh sách đen Uniswap 253 địa chỉ tiền điện tử được liên kết

Sàn giao dịch phi tập trung Uniswap đã cộng tác với công ty phân tích blockchain TRM Labs để chặn 253 địa chỉ tiền điện tử trong bốn tháng qua.

Unwwap đã công khai dữ liệu danh sách chặn ví lần đầu tiên.

Nhiều địa chỉ đã bị chặn do liên kết đến tiền bị đánh cắp hoặc các công ty làm xáo trộn các giao dịch, bao gồm cả Tornado Cash, mà Kho bạc Hoa Kỳ gần đây đã phê duyệt.

Nhà phát triển cốt lõi của Yearn Finance, Banteg, đã lưu dữ liệu vào một chủ đề trên Twitter và GitHub, trích dẫn nguồn là kỹ sư phần mềm Uniswap Jordan Frankfurt. Chúng tôi đã yêu cầu Frankfurt và Uniswap đưa ra nhận xét; Nếu chúng tôi nghe lại, chúng tôi sẽ cập nhật bài đăng này.

Uniswap bao gồm ba thành phần chính:

• Mã chạy trên blockchain và được hiển thị công khai.
• Trang web giao diện người dùng cung cấp cho người dùng cách tương tác với mã.
• Một công ty có trụ sở tại Hoa Kỳ hình thành giao thức và chứa trang web giao diện người dùng.

Các cuộc thảo luận về tiền điện tử bị chặn ở cấp độ giao diện người dùng.

Vào tháng 4, Uniswap và TRM Labs đã hợp tác với nhau. Khi người dùng tương tác với trang web Uniswap, nó sẽ nhận được địa chỉ TRM Labs và gán cho địa chỉ đó một mức độ rủi ro

Uniswap chịu trách nhiệm xác định mức độ rủi ro mà nó sẵn sàng chấp nhận

Theo nhận xét của Frankfurt trên GitHub, Uniswap ban đầu được liên kết với các địa chỉ trong danh sách chặn với các địa chỉ được xác nhận ngầm, nhưng gần đây đã làm dịu đi điều đó. Bây giờ nó chỉ chặn các địa chỉ nhận được phê duyệt, bị đánh cắp hoặc hack đồng xu.

Một hình ảnh được đăng trên GitHub nêu chi tiết bảy loại hành vi bất hợp pháp mà TRM Labs tìm kiếm khi kiểm tra địa chỉ. Bị đánh cắp tiền, tiền từ một công cụ trộn giao dịch, địa chỉ được xác nhận và tiền từ một vụ lừa đảo đã biết là bốn loại chính thường được phát hiện. Ba loại còn lại bao gồm tiền được sử dụng để tài trợ cho khủng bố, tiền từ các nhóm hack nổi tiếng và tài liệu liên quan đến tấn công tình dục trẻ em.

Theo Banteg, 30 địa chỉ đã được liên kết với tên ENS để giúp gửi thanh toán tiền điện tử đến các ví này dễ dàng hơn. Theo quan điểm của Banteg, hầu hết trong số họ có thể là người dùng được ủy quyền.