Đảng Dân chủ Hoa Kỳ hỏi Kho bạc Ảnh hưởng của tiền điện tử đối với các lệnh trừng phạt của Nga

Dấu thời gian: Ngày 3 tháng 2022 năm 7 00:XNUMX sáng
Nút nguồn: 1196530
Yellen thảo luận về vòng quay nợ
  • Các đảng viên Dân chủ ở Mỹ đang tìm kiếm câu trả lời từ Bộ Tài chính về tính hiệu quả của nó trong việc giám sát việc Nga trốn tránh các lệnh trừng phạt bằng cách sử dụng tiền điện tử
  • Các câu hỏi được đặt ra khi bitcoin tăng giá so với đồng rúp đã tăng vọt trong những ngày gần đây

Bốn Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ đã yêu cầu Bộ Tài chính xác định chiến lược giám sát và thực thi việc tuân thủ các lệnh trừng phạt tiền điện tử sau những lo ngại về việc Nga có thể sử dụng tài sản kỹ thuật số để trốn tránh các hình phạt kinh tế của mình.

Trong một bức thư viết cho Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen vào thứ Tư, các Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren, Mark Warner, Sherrod Brown và Jack Reed bày tỏ lo ngại của họ rằng “tội phạm” và “các quốc gia bất hảo” đang sử dụng tiền điện tử như một “phương tiện mới để che giấu các giao dịch xuyên biên giới cho các mục đích bất chính . ”

Cuộc khủng hoảng ở Ukraine đã thúc đẩy tất cả các nỗ lực của Hoa Kỳ nhằm ngăn chặn những gì họ coi là hoạt động tiền điện tử liên quan đến tội phạm.

“Những lo ngại càng trở nên cấp thiết hơn khi các lệnh trừng phạt áp đặt đối với Nga sau cuộc xâm lược Ukraine và báo cáo rằng các thực thể của Nga đang chuẩn bị để giảm bớt một số tác động tồi tệ nhất của các lệnh trừng phạt đã được áp dụng đối với đất nước bằng cách sử dụng mảng“ tiền điện tử- lá thư cho biết.

Kho bạc định nghĩa các biện pháp trừng phạt là công cụ kinh tế và tài chính của "khu nghỉ mát đầu tiên" được sử dụng để giải quyết một số mối đe dọa đối với an ninh quốc gia, chính sách đối ngoại và sức khỏe kinh tế của Hoa Kỳ.

Sau cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine, phương Tây đã áp đặt các hạn chế kinh tế đối với nhà nước thuộc Liên Xô cũ, với hy vọng sẽ gây áp lực đủ lớn để buộc phải ngừng bắn và rút quân.

Các biện pháp trừng phạt, trong khi chưa được thực hiện đầy đủ, đã gây ra những làn sóng chấn động trên toàn hệ sinh thái tài chính toàn cầu với một số tài sản giảm giá tốt hơn những tài sản khác.

Kết quả là, ngân hàng cho vay lớn nhất của Nga, Sberbank, đã mất 95% giá trị trên sàn chứng khoán London vào thứ Tư sau đợt giảm tiền gửi. Các cổ phiếu niêm yết khác ở London, bao gồm Lukoil, Novatek và Rosneft, cũng bị ảnh hưởng đáng kể. Đồng rúp của Nga đã sụp đổ và hiện đang giao dịch ở mức thấp hơn một xu (0.0098 USD).

Trước những lo ngại của các thượng nghị sĩ, Jake Chervinsky, người đứng đầu chính sách tại Hiệp hội Blockchain, một nhóm công nghiệp có trụ sở tại Washington, đã đưa lên Twitter lập luận rằng tiền điện tử không thể được sử dụng để giảm nhẹ các lệnh trừng phạt.

Đặc biệt, ông viết, "Người dân Hoa Kỳ trên khắp thế giới đang cắt đứt quan hệ với [Các quốc gia được chỉ định đặc biệt và những người bị chặn] của Nga ngay bây giờ, bất kể họ đã sử dụng hệ thống thanh toán nào trước đây."

“Không có lý do gì để nghĩ rằng sự tồn tại của tiền điện tử sẽ thuyết phục bất kỳ ai trong số họ cố tình vi phạm luật trừng phạt, có nguy cơ bị phạt và ngồi tù.”

Trong khi đó, tiền điện tử là báo cáo đã phản ứng có lợi cho các nhà tài phiệt Nga bị ảnh hưởng và các doanh nghiệp đang tìm kiếm nơi trú ẩn tài chính.

"Khối lượng giao dịch giữa đồng rúp Nga và Bitcoin đã tăng vọt lên mức cao nhất kể từ tháng 2021 năm XNUMX trong những ngày gần đây sau làn sóng thông báo trừng phạt", các thượng nghị sĩ cho biết trong lá thư của họ.

Đảng Dân chủ yêu cầu nhiều hơn từ cộng đồng tiền điện tử

Bức thư cũng cung cấp các ví dụ cụ thể về những gì Hoa Kỳ coi là sự coi thường của cộng đồng tiền điện tử đối với luật tài chính.

Một trường hợp như vậy bao gồm việc công ty khai thác Marathon Digital từ chối và sau đó từ chối vào tháng XNUMX về quyết định xử lý giao dịch từ các ví được liệt kê trong Danh sách các công dân được chỉ định đặc biệt của Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC).

OFAC là cơ quan thực thi và tình báo tài chính của Bộ Tài chính tập trung vào việc ban hành và thực thi các biện pháp trừng phạt dựa trên chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ và các mục tiêu an ninh quốc gia.

Một ví dụ khác bao gồm đề cập đến tài chính phi tập trung (DeFi) và việc sử dụng các hợp đồng thông minh, tìm cách thay thế các nhà môi giới, ngân hàng và trung gian tài chính, như một mối đe dọa ngày càng tăng đối với sự ổn định tài chính và các biện pháp kiểm soát trừng phạt.

“Ngành công nghiệp tiền điện tử có thể không hoàn thành trách nhiệm tuân thủ các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ,” bức thư viết. “Hướng dẫn tháng XNUMX của OFAC lưu ý rằng nhiều “thành viên của ngành công nghiệp tiền ảo thực hiện các chính sách và thủ tục trừng phạt OFAC vài tháng, hoặc thậm chí nhiều năm, sau khi bắt đầu hoạt động”.

Do đó, bốn đảng viên Đảng Dân chủ cho biết họ đang tìm kiếm thông tin từ Kho bạc về các biện pháp mà bộ đang dự định thực hiện liên quan đến hướng dẫn của OFAC để thực thi việc tuân thủ các lệnh trừng phạt của những người tham gia tiền điện tử.

Các câu hỏi cũng được đưa ra bởi các thượng nghị sĩ cho Kho bạc bao gồm cách OFAC làm việc với các chính phủ nước ngoài để đảm bảo tiền điện tử không tránh các lệnh trừng phạt, những thách thức mà cơ quan này phải đối mặt theo hướng dẫn của tháng XNUMX và bao nhiêu lần các vi phạm lệnh trừng phạt tự tiết lộ đã xảy ra.

Hai câu hỏi nữa đã được đặt ra liên quan đến việc sự tăng trưởng của DeFi đã góp phần như thế nào vào khả năng tránh các lệnh trừng phạt của “các tác nhân xấu” và khả năng thực thi chúng của cơ quan cũng như những công cụ pháp lý và nguồn tài trợ bổ sung cần thiết để tránh sự trốn tránh của Nga.

Các thượng nghị sĩ yêu cầu trả lời các câu hỏi của họ cùng với thông tin không muộn hơn ngày 23 tháng Ba.

Nhận tin tức và thông tin chi tiết về tiền điện tử hàng đầu trong ngày được gửi đến hộp thư đến của bạn vào mỗi buổi tối. Đăng ký nhận bản tin miễn phí của Blockworks ngay bây giờ.

Các bài viết Đảng Dân chủ Hoa Kỳ hỏi Kho bạc Ảnh hưởng của tiền điện tử đối với các lệnh trừng phạt của Nga xuất hiện đầu tiên trên công trình khối.

Dấu thời gian:

Thêm từ công trình khối