Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hàng hóa (CFTC) hôm thứ Sáu đã thông báo rằng Tòa án Liên bang Hoa Kỳ đã áp dụng lệnh cấm và hình phạt đối với PaxForex, một nhà môi giới ngoại hối, hoạt động theo quy định của St. Vincent và Grenadines. Thẩm phán David Hittner của Tòa án quận Hoa Kỳ cho Quận phía Nam Texas đã xác định rằng nền tảng giao dịch ngoại hối cung cấp các giao dịch đòn bẩy bất hợp pháp trong tiền điện tử và hàng hóa.
Phán quyết mặc định ra lệnh cho PaxForex, có tên pháp lý là “Laino Group Limited,” phải nộp phạt dân sự bằng tiền $374,864. Hơn nữa, nền tảng này đã bị áp đặt các lệnh cấm giao dịch, chào mời và đăng ký vĩnh viễn. “Lệnh được ban hành vào ngày 30 tháng 2021 năm 24 bắt nguồn từ đơn khiếu nại CFTC được nộp vào ngày 2020 tháng XNUMX năm XNUMX, cáo buộc PaxForex tham gia vào các giao dịch ngoại hối bất hợp pháp bằng Ether, Litecoin và Bitcoin, ngoài kim loại quý và ngoại tệ. , với khách hàng bán lẻ trên cơ sở đòn bẩy, ký quỹ hoặc tài trợ và hoạt động như một người bán hoa hồng tương lai (FCM) mà không cần đăng ký CFTC theo yêu cầu,” CFTC nêu chi tiết.
Ngoài ra, đơn khiếu nại được đệ trình lên tòa án cáo buộc rằng PaxForex đã tham gia vào các giao dịch kim loại quý “bất hợp pháp” như Vàng, Bạc và tiền điện tử như Bitcoin (BTC) và Ethereum (ETH). Cơ quan quản lý lập luận: “Bị cáo đã vi phạm CEA khi không thực hiện các giao dịch này theo các quy tắc của hội đồng thương mại đã được chỉ định hoặc đăng ký với CFTC như một thị trường hợp đồng”.
Bài viết gợi ý
Fintech Thụy Sĩ đặt ra để thay đổi bối cảnh của các dịch vụ tài chính biệt lậpĐi tới bài viết >>
Vi phạm Đạo luật Trao đổi Hàng hóa
Hơn nữa, CFTC lưu ý rằng nhà môi giới, thông qua nhân viên và đại lý của mình, đã chấp nhận hoặc yêu cầu các đơn đặt hàng cho các giao dịch ngoại hối và hàng hóa bán lẻ, cũng như chấp nhận tiền và tiền điện tử. “CFTC đặc biệt kêu gọi công chúng xác minh việc đăng ký của công ty với CFTC trước khi cam kết cấp vốn. Khách hàng nên thận trọng khi cung cấp tiền cho một tổ chức chưa đăng ký”, CFTC cảnh báo.
Gần đây, trong một trường hợp riêng biệt, CFTC thông báo rằng họ đã đệ đơn kiện dân sự chống lại Troy Manson và công ty của ông, ZTegrity Inc., vì bị cáo buộc có liên quan đến một vụ lừa đảo liên quan đến ngoại hối.
- "
- 2020
- 2021
- đại lý
- bị cáo buộc
- cáo buộc
- công bố
- bài viết
- tự động
- Ban
- Cấm
- Bitcoin
- Bitcoin BTC
- bảng
- người môi giới
- BTC
- CFTC
- thay đổi
- tính phí
- hoa hồng
- HÀNG HÓA
- hàng hóa
- công ty
- hợp đồng
- Tòa án
- cryptocurrencies
- Tiền tệ
- khách hàng
- nhân viên
- ETH
- Ether
- ethereum
- etherum (ETH)
- Sàn giao dịch
- Liên bang
- tài chính
- fintech
- forex
- Kinh doanh ngoại hối
- gian lận
- Thứ Sáu
- quỹ
- Futures
- Gói Vàng
- Nhóm
- HTTPS
- Bất hợp pháp
- Inc.
- tham gia
- IT
- Hợp pháp
- Hạn chế
- Litecoin
- Logo
- thị trường
- Merchant
- tiền
- Cung cấp
- gọi món
- đơn đặt hàng
- nền tảng
- KIM LOẠI QUÝ
- công khai
- Đăng Ký
- Quy định
- bán lẻ
- quy tắc
- định
- Gói Bạc
- Miền Nam
- texas
- Phong cảnh
- thương mại
- Giao dịch
- Giao dịch
- us