Mỹ, Đức đóng cửa ChipMixer vì cáo buộc liên quan đến hoạt động rửa tiền điện tử trị giá 3 tỷ USD

Mỹ, Đức đóng cửa ChipMixer vì cáo buộc liên quan đến hoạt động rửa tiền điện tử trị giá 3 tỷ USD 

Dấu thời gian: Ngày 16 tháng 2023 năm 10 14:XNUMX sáng
Nút nguồn: 2019187

Chính quyền Hoa Kỳ và Đức hôm thứ Tư thông báo rằng họ đã đóng cửa ChipMixer, một dịch vụ tiền điện tử bị cáo buộc đã rửa hơn 3 tỷ USD tiền điện tử kể từ năm 2017.

Xem những câu chuyện liên quan: 4 tỷ đô la Mỹ rửa tiền đã xảy ra trên DEX, cầu nối và hoán đổi tiền xu: Elliptic

Thông tin nhanh

  • ChipMixer đã được sử dụng để rửa hơn 3 tỷ USD trong các giao dịch bất hợp pháp của các nhóm ransomware, các tin tặc bị nghi ngờ ở Triều Tiên và người dùng thị trường darknet kể từ năm 2017, nói Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ).
  • Các nhà chức trách từ Đức và Mỹ đã tịch thu số tiền điện tử trị giá lên tới 46.3 triệu USD từ ChipMixer, theo Cơ quan Hợp tác Thực thi Pháp luật Liên minh Châu Âu (Europol).
  • Europol cho biết ChipMixer, một công cụ trộn tiền điện tử không có giấy phép được tạo ra vào giữa năm 2017, chuyên trộn hoặc cắt các dấu vết liên quan đến tài sản tiền ảo. Các máy trộn tiền như ChipMixer bị cáo buộc đã cho phép bọn tội phạm làm xáo trộn nguồn tiền điện tử bị đánh cắp. 
  • DOJ cho biết nền tảng này đã xử lý 700 triệu USD tiền bị đánh cắp liên quan đến hai cuộc tấn công mạng của Triều Tiên nhằm vào trò chơi trực tuyến Axie Infinity và Horizon Bridge. 
  • Các công tố viên Hoa Kỳ ở Philadelphia buộc tội Minh Quốc Nguyễn, 49 tuổi, đến từ Việt Nam, vì điều hành một hoạt động kinh doanh chuyển tiền không có giấy phép và đánh cắp danh tính. 
  • Tháng 2022/XNUMX, Bộ Tài chính Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt đối với nhà trộn tiền ảo Máy xay sinh tố.io, cáo buộc họ hỗ trợ các hoạt động rửa tiền của Triều Tiên. Vào tháng 8 cùng năm, Tiền mặt lốc xoáy cũng bị xử phạt vì cáo buộc rửa tiền ảo trị giá 7 tỷ USD.

Xem câu chuyện liên quan: Ấn Độ áp đặt các quy định rửa tiền đối với ngành công nghiệp tiền điện tử

Dấu thời gian:

Thêm từ Xe nâng