Nhà phân phối ma túy Dark Web của Hoa Kỳ vì tội rửa 137 triệu đô la Mỹ bằng Bitcoin

Kẻ buôn ma túy trên web đen, Ryan Farace, hay còn gọi là Xanaxman, hiện đang thụ án 57 tháng tù, gần đây đã bị truy tố vì tội giặt ủi 137 triệu đô la Bitcoin.

Theo bản cáo trạng của tòa án liên bang Maryland chưa được niêm phong vào tuần trước, Farace, với sự hỗ trợ của cha anh ta là Joseph Farace, có thể đã tiếp tục các hoạt động buôn bán ma túy bất hợp pháp của mình ngay cả khi ở trong tù và rửa một số tiền khổng lồ từ tháng 2019 năm 2021 đến tháng XNUMX năm XNUMX.

Cơ quan Thực thi Ma túy Hoa Kỳ đã thu giữ 2,875 Bitcoin vào tháng 59 và thêm 137 Bitcoin vào tháng XNUMX từ các địa chỉ được liên kết với Farace. Theo tỷ giá thị trường hiện tại, tổng giá trị số Bitcoin bị tịch thu là hơn XNUMX triệu USD.

Có kinh nghiệm xử lý Bitcoin 

Farace đang thụ án tù vì bán Alprazolam, một dạng thuốc lo âu mạnh Xanax, trên mạng. mạng tối. Ngoài ra, anh ta còn nhận thanh toán bằng tiền điện tử. 

Theo lệnh của tòa án vào tháng 2018 năm 4,000, Farace bị buộc phải tịch thu khoảng 187.2 Bitcoin mà anh ta kiếm được từ việc kinh doanh bán ma túy bất hợp pháp. Số Bitcoin đó hiện có giá trị 5.6 triệu USD. Ngoài tiền điện tử, anh ta còn phải giao nộp XNUMX triệu USD tiền mặt và tài sản mà anh ta có được từ số tiền thu được từ việc kinh doanh ma túy bất hợp pháp của mình.

Tuy nhiên, các tài liệu mới của tòa án không nêu rõ liệu cơ quan thực thi đã biết về số Bitcoin mới bị tịch thu hay số tiền này được Farace mua lại khi anh ta đang ở trong tù.

Việc sử dụng tiền điện tử trong các hoạt động web đen luôn là mối lo ngại của các cơ quan chức năng. Đó là một trong những lập luận được các chính phủ đưa ra nhằm chống lại việc áp dụng Bitcoin và các loại tiền điện tử khác.

Một trong những vụ bán Bitcoin lớn nhất từ ​​​​ mạng tối là từ việc đóng cửa Con đường tơ lụa nổi tiếng vào năm 2013, một trong những thị trường phân phối ma túy bất hợp pháp lớn nhất. Chainalysis, một nền tảng phân tích blockchain, đã tiết lộ trong một báo cáo rằng khoảng 800 triệu đô la tiền điện tử đã được chuyển sang các hoạt động web đen chỉ trong năm 2019.