Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã đệ trình một hành động khẩn cấp chống lại công ty tư vấn tài chính có trụ sở tại Miami – BKCoin Management LLC – và Người đồng sáng lập Kevin Kang, tuyên bố rằng họ đã lừa các nhà đầu tư 100 triệu đô la thông qua một kế hoạch tiền điện tử lừa đảo.
Cơ quan tìm cách áp đặt các hình phạt tài chính đối với tổ chức và lệnh cấm dựa trên hành vi đối với Kang.
Ăn cắp vì lợi ích cá nhân?
Trong 1 gần đây nhấn phát hành, cơ quan quản lý chứng khoán Hoa Kỳ khẳng định rằng BKCoin đã huy động được khoảng 100 triệu đô la từ ít nhất 55 nhà đầu tư trong khoảng thời gian từ tháng 2018 năm 2022 đến tháng XNUMX năm XNUMX. Công ty và một trong những người sáng lập – Kevin Kang – đảm bảo với khách hàng rằng tiền của họ sẽ được sử dụng để giao dịch tiền điện tử, hứa hẹn lợi nhuận đáng kể trên vốn đầu tư.
Thay vào đó, SEC gợi ý rằng các bị cáo đã bỏ qua kế hoạch đã vạch ra bằng cách sử dụng 3.6 triệu đô la trong tổng số tiền để thực hiện các khoản thanh toán giống như Ponzi, Kang được cho là đã đánh cắp hơn 370,000 đô la để trả cho các kỳ nghỉ, vé sự kiện thể thao và thậm chí là một tài sản ở Thành phố New York.
Khiếu nại cáo buộc rằng BKCoin đã nói dối người dùng rằng họ đã nhận được ý kiến kiểm toán từ “bốn kiểm toán viên hàng đầu” trong khi trên thực tế, nó chưa bao giờ có được ý kiến như vậy.
QUẢNG CÁO
“Như chúng tôi cáo buộc, các nhà đầu tư đã ủy thác tiền của họ cho các bị cáo để giao dịch tài sản tiền điện tử. Thay vào đó, các bị cáo đã chiếm dụng tiền của họ, tạo ra các tài liệu giả và thậm chí tham gia vào hành vi giống như Ponzi.
Hành động này nêu bật cam kết liên tục của chúng tôi trong việc bảo vệ các nhà đầu tư và loại bỏ gian lận trong tất cả các lĩnh vực chứng khoán, bao gồm cả lĩnh vực tài sản tiền điện tử,” Eric I. Bustillo – Giám đốc Văn phòng Khu vực Miami của SEC – cho biết.
Là một phần của hành động khẩn cấp, cơ quan giám sát đã đóng băng một số tài sản thuộc về BKCoin. Nó cáo buộc công ty và Kang vi phạm các điều khoản chống gian lận của luật chứng khoán liên bang và nhấn mạnh lệnh cấm vĩnh viễn đối với cả hai bị cáo. Nó cũng tìm kiếm sự bất đồng từ Bison Digital LLC – Nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo đã nhận được 12 triệu đô la từ BKCoin.
Hành động trước đây của SEC
Cơ quan quản lý tính phí tám cá nhân, Neil Chandran là một trong số họ và một số thực thể đã rút 45 triệu đô la từ các nhà đầu tư thông qua một kế hoạch lừa đảo tiền điện tử có tên CoinDeal. Nó tuyên bố các nghi phạm đã sử dụng số tiền này để mua tài sản, ô tô và một chiếc thuyền.
“Chúng tôi cáo buộc các bị cáo đã tuyên bố sai về quyền truy cập vào công nghệ chuỗi khối có giá trị và việc bán công nghệ sắp xảy ra sẽ tạo ra lợi tức đầu tư hơn 500,000 lần cho các nhà đầu tư.
Như cáo buộc trong đơn khiếu nại của chúng tôi, trên thực tế, đây chỉ là một kế hoạch phức tạp, trong đó các bị cáo làm giàu cho bản thân trong khi lừa đảo hàng chục nghìn nhà đầu tư bán lẻ,” Daniel Gregus – Giám đốc Văn phòng Khu vực Chicago của SEC – nhận xét.
Đây không phải là lần đầu tiên Chandran phải đối mặt với các vấn đề pháp luật. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ trước đây đã bắt giữ anh ta vì các tội liên quan đến gian lận chuyển khoản và xử lý các giao dịch tiền bất hợp pháp khi còn là một phần của CoinDeal. Do đó, SEC khẳng định anh ta phải là đối tượng của lệnh cấm dựa trên hành vi.
Binance miễn phí $ 100 (Độc quyền): Sử dụng liên kết này để đăng ký và nhận 100 đô la miễn phí và giảm 10% phí trên Binance Futures tháng đầu tiên (về).
Ưu đãi đặc biệt của PrimeXBT: Sử dụng liên kết này để đăng ký và nhập mã POTATO50 để nhận tới $ 7,000 khi nạp tiền.
- Phân phối nội dung và PR được hỗ trợ bởi SEO. Được khuếch đại ngay hôm nay.
- Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Khuếch đại kiến thức. Truy cập Tại đây.
- nguồn: https://cryptopotato.com/us-sec-alleges-bkcoin-and-its-co-founder-for-running-a-100-million-crypto-scam/
- :là
- $ 100 triệu
- $3
- $ LÊN
- 000
- 1
- 2018
- 2022
- a
- truy cập
- Hoạt động
- cố vấn
- chống lại
- cơ quan
- AI
- Tất cả
- cáo buộc
- cáo buộc
- và
- chống gian lận
- Arena
- xung quanh
- bị bắt
- AS
- tài sản
- Tài sản
- yên tâm
- At
- kiểm toán
- lý lịch
- cờ
- BE
- được
- Lợi ích
- giữa
- nhị phân
- Hợp đồng tương lai
- blockchain
- Công nghệ blockchain
- thuyền
- biên giới
- xe ô tô
- Chicago
- City
- tuyên bố
- tuyên bố
- Đồng sáng lập
- mã
- màu sắc
- nhận xét
- hoa hồng
- cam kết
- công ty
- khiếu nại
- Tiến hành
- nội dung
- tiếp tục
- tạo ra
- Crypto
- tài sản tiền điện tử
- Lừa đảo tiền điện tử
- tài sản mật mã
- cryptocurrencies
- cryptocurrency
- khách hàng
- Daniel
- bị cáo
- bộ
- sở tư pháp
- tiền gửi
- kỹ thuật số
- Giám đốc
- tài liệu
- Kỹ lưỡng
- trường hợp khẩn cấp
- tham gia
- thưởng thức
- Làm giàu
- đăng ký hạng mục thi
- thực thể
- ủy thác
- Ether (ETH)
- Ngay cả
- sự kiện
- Sàn giao dịch
- Dành riêng
- ngoài
- phải đối mặt
- Liên bang
- Lệ Phí
- tài chính
- Công ty
- Tên
- lần đầu tiên
- Trong
- Nhà đầu tư
- người sáng lập
- gian lận
- lừa đảo
- kế hoạch tiền điện tử lừa đảo
- Miễn phí
- từ
- quỹ
- Futures
- tạo ra
- Xử lý
- Có
- nổi bật
- ngay Lê
- HTTPS
- i
- Bất hợp pháp
- áp đặt
- in
- Bao gồm
- các cá nhân
- thay vì
- nội bộ
- đầu tư
- Các nhà đầu tư
- các vấn đề
- IT
- ITS
- jpg
- Tư pháp
- Luật
- Luật
- Lượt thích
- LLC
- làm cho
- quản lý
- Lợi nhuận
- Miami
- Might
- triệu
- tiền
- chi tiết
- Được đặt theo tên
- Mới
- Newyork
- thành phố new york
- Khái niệm
- thu được
- Tháng Mười
- of
- cung cấp
- Office
- on
- ONE
- Ý kiến
- cơ quan
- nêu
- một phần
- Trả
- thanh toán
- vĩnh viễn
- riêng
- kế hoạch
- plato
- Thông tin dữ liệu Plato
- PlatoDữ liệu
- trước
- trước đây
- hứa hẹn
- tài sản
- tài sản
- bảo vệ
- nhà cung cấp dịch vụ
- mua
- nâng lên
- Reading
- Thực tế
- nhận
- nhận
- khu vực
- ghi danh
- điều chỉnh
- liên quan
- bán lẻ
- Nhà đầu tư bán lẻ
- Trả về
- chạy
- bán
- Lừa đảo
- Đề án
- SEC
- Ngành
- Chứng khoán
- Ủy ban chứng khoán
- Luật chứng khoán
- Tìm kiếm
- Tháng Chín
- dịch vụ
- Nhà cung cấp dịch vụ
- một số
- Chia sẻ
- nên
- có ý nghĩa
- rắn
- một số
- đặc biệt
- Được tài trợ
- quy định
- lấy trộm
- Tiêu đề
- như vậy
- Công nghệ
- việc này
- Sản phẩm
- cung cấp their dịch
- Them
- tự
- hàng ngàn
- vé
- thời gian
- thời gian
- đến
- Tổng số:
- thương mại
- Giao dịch tiền điện tử
- Giao dịch
- đúng
- us
- Bộ Tư pháp Mỹ
- Hoa Kỳ
- Người sử dụng
- Quý báu
- thông qua
- Vi phạm
- ảo
- tài sản ảo
- Nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo
- cơ quan giám sát
- trong khi
- sẽ
- Dây điện
- Gian lận dây
- với
- sẽ
- trên màn hình
- zephyrnet