chống rửa tiền

Bộ Tài chính Hoa Kỳ và Israel hình thành liên doanh để chống tội phạm mạng

Mỹ và Israel hợp lực để chống lại mối đe dọa ngày càng tăng của các cuộc tấn công bằng mã độc tống tiền thường để lại sự phá hủy tài khóa cho các nạn nhân bị ảnh hưởng. Thứ trưởng Tài chính Hoa Kỳ đã gặp hai quan chức Israel, Bộ trưởng Bộ Tài chính và Tổng Giám đốc Cục Không gian mạng Quốc gia, để chính thức hóa việc ra mắt liên doanh. Liên doanh tìm cách giám sát “việc phát triển các công cụ giảm thiểu rủi ro để thực thi pháp luật nhằm nâng cao hiệu quả của việc phân tích và thực thi

Hướng dẫn FATF về DeFi là gì?

Chia sẻ một số tình yêu của Bitpinas: Bởi Hans Doring ban hành vào năm 28. Để phù hợp với các phản hồi và đánh giá liên quan đến sự không chắc chắn về cách FATF sẽ áp dụng các tiêu chuẩn VASP của mình cho tài chính phi tập trung (DeFi), cơ quan này đã tiến hành hoàn thiện hướng dẫn trong cuộc họp toàn thể kéo dài đến tháng 2021. Phiên bản cập nhật của hướng dẫn bao gồm giải thích rõ về đề xuất của FATF đối với

Cách Binance giúp các cơ quan pháp lý loại bỏ tội phạm mạng rửa tiền bất hợp pháp

được tài trợ Theo thống kê mới nhất của Liên hợp quốc, các giao dịch rửa tiền trên toàn cầu lên tới 2 nghìn tỷ USD mỗi năm. Một phần nhỏ của số tiền khổng lồ đó đi qua hệ sinh thái tài sản kỹ thuật số và các tác nhân có trách nhiệm trong đó đang làm việc để giảm điều đó xuống nhiều hơn nữa. Là sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu thế giới, Binance đã đặc biệt coi trọng nó để bảo vệ sự an toàn và bảo mật của thế giới tài chính ảo. Đây là cách nó giúp các cơ quan pháp luật triệt phá tội phạm mạng rửa tiền. Phá vỡ vòng FANCYCAT 500 triệu đô la vào tháng 2021 năm XNUMX,

Binance tạm dừng giao dịch giao ngay, dịch vụ tiền gửi fiat trong số những dịch vụ khác, ở Singapore

Theo đó, không người dùng nào có thể mua tiền điện tử thông qua các kênh fiat và hoán đổi thanh khoản. Sự phát triển diễn ra sau khi Binance thực hiện các thay đổi khác để tuân thủ Cơ quan tiền tệ Singapore [MAS], bằng cách ngừng tất cả các giao dịch liên quan. Bây giờ, Binance đã yêu cầu người dùng Singapore của mình rút tài sản fiat và đổi mã thông báo trước 26:04 AM UTC, thứ Tư, ngày 00 tháng XNUMX để tránh các tranh chấp giao dịch tiềm ẩn. Đầu tháng này, ngân hàng trung ương của đất nước đã ra lệnh cho Binance ngừng hoạt động thu hút các giao dịch đối với khách hàng cư trú của Singapore. Sau đó, sàn giao dịch đã ngừng cung cấp các cặp giao dịch SGD

Mười sàn giao dịch tiền điện tử ở Hàn Quốc đã đăng ký trước thời hạn vài giờ

Chỉ có 10 trong số hàng chục sàn giao dịch tiền điện tử ở Hàn Quốc có thể đăng ký với chính quyền địa phương trước khi hết thời gian vào thứ Sáu, thông tin trên trang web của cơ quan quản lý tài chính nước này cho thấy. Vào thứ Sáu, các sàn giao dịch tiền điện tử Gdac, Five, OK-BIT, Greybridge, Flat Thai X, Prabang và người giám sát tiền tệ kỹ thuật số Gameper, để kể tên một số, đã đạt được tiến bộ trong việc đăng ký của họ. Các nhà chức trách Hàn Quốc vẫn đang mong đợi ít nhất 18 sàn giao dịch tiền điện tử khác hoàn thành đơn đăng ký của họ vào thứ Sáu. Vào tháng XNUMX, Ủy ban Dịch vụ Tài chính của Hàn Quốc (FSC) đã yêu cầu tất cả tiền điện tử

Sàn giao dịch tiền điện tử của Vương quốc Anh nhận được sự chấp thuận từ FCA

Sàn giao dịch tiền điện tử có trụ sở tại Vương quốc Anh, Coinpass đã nhận được sự chấp thuận của Cơ quan quản lý tài chính (FCA) của đất nước để hoạt động như một công ty tài sản tiền điện tử. Giám đốc điều hành Jeff Hancock. Đăng ký FCA FCA đã trở thành cơ quan giám sát chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố của các công ty tài sản tiền điện tử vào tháng Giêng. Kể từ đó, các công ty tiền điện tử đã phải đăng ký với FCA trước khi hoạt động kinh doanh. Cho đến nay, FCA chỉ đăng ký sáu công ty với hàng chục công ty khác vẫn còn

Điều này đang thúc đẩy thị trường tiền điện tử của Dubai hoạt động 'rất tốt'

Dubai và các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất lớn hơn từ lâu đã được coi là trung tâm công nghệ và đổi mới đang lên, cung cấp các điểm thâm nhập vào thị trường châu Á và Trung Đông. Với tốc độ phát triển theo cấp số nhân trong những thập kỷ qua, Dubai hiện được coi là một trong những khu vực đô thị phát triển nhanh nhất trên thế giới. Sau đó, sẽ không có gì ngạc nhiên khi một số người suy đoán rằng đất nước này cũng có thể vươn lên trở thành một trong những nhà lãnh đạo trong không gian tiền điện tử. Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, Giám đốc điều hành Bittrex Global, Stephen Stonberg, đã nói rằng Dubai đã sẵn sàng để tận dụng từ tiền điện tử đang phát triển

Tây Ban Nha: Dưới đây là các yêu cầu quy định mới nhất đối với các sàn giao dịch tiền điện tử

Ngân hàng trung ương của Tây Ban Nha đã sẵn sàng triển khai quy trình đăng ký mới cho các sàn giao dịch tiền điện tử vào tháng 7 đến tháng 2021. Các sàn giao dịch, cùng với các nền tảng và ví lưu ký tài sản tiền điện tử, sẽ được yêu cầu đăng ký với các cơ quan chức năng để tuân thủ các yêu cầu pháp lý. Tổ chức này tin rằng điều này sẽ giải quyết các vấn đề minh bạch và tài trợ khủng bố. Các bước nói trên được Luật Phòng chống Rửa tiền và Tài trợ Khủng bố bắt buộc. Nó đã được quốc hội Tây Ban Nha thông qua vào năm ngoái. Sau đó, điều khoản này đã được đưa vào Nghị định-Luật của Hoàng gia XNUMX/XNUMX. Nó cho một khoảng thời gian là sáu

Zodia được thiết lập để cung cấp dịch vụ môi giới ở Ireland

Công ty dịch vụ tài chính và ngân hàng của Anh Standard Chartered đã công bố kế hoạch mở rộng chi nhánh môi giới tiền điện tử của mình. Cụ thể là đối với các nhà đầu tư tổ chức. Với suy nghĩ này, Standard Chartered trở thành tổ chức mới nhất thành lập các hoạt động tại Cộng hòa Ireland. Tiếp bước những người như Bank of New York Mellon, công ty đã thiết lập Trung tâm đổi mới kỹ thuật số ở Dublin. Công ty Fintech Blockdaemon cũng động thổ của riêng họ tại Galway. Chi nhánh liên doanh và đổi mới của Standard Chartered SC

Cơ quan quản lý Singapore cho phép sàn giao dịch tiền điện tử cung cấp dịch vụ mã thông báo thanh toán kỹ thuật số

Singapore đã thực hiện một bước nữa trong việc đảm bảo vị thế của mình với tư cách là trung tâm fintech của khu vực với sự chấp thuận theo quy định chính của các dịch vụ thanh toán mã thông báo kỹ thuật số cho một sàn giao dịch tiền điện tử. sang trao đổi tiền điện tử Khu bảo tồn độc lập cho phép nó hoạt động như một nhà cung cấp được quản lý cho các dịch vụ mã thông báo thanh toán kỹ thuật số. Các cơ quan quản lý tài chính Singapore phân loại mã thông báo thanh toán kỹ thuật số là bất kỳ “biểu thị kỹ thuật số được bảo mật bằng mật mã về giá trị được sử dụng hoặc dự định sử dụng như một phương tiện trao đổi.” Được tài trợ Theo Bloomberg, nó