Quy mô

RIN 1506-AB47 Yêu cầu đối với một số giao dịch liên quan đến tiền ảo có thể chuyển đổi hoặc tài sản kỹ thuật số FinCEN thực hiện phương pháp tiếp cận có đo lường đối với rủi ro rửa tiền do ví CVC không lưu trữ đưa ra Vào ngày 18 tháng 10,000, Mạng thực thi tội phạm tài chính (FinCEN) đã phát hành một thay đổi quy tắc được đề xuất cho các giao dịch tiền ảo với ví không lưu trữ. Theo thay đổi được đề xuất, các ngân hàng và doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ tiền tệ (MSB) sẽ được yêu cầu xác minh danh tính của khách hàng của họ và gửi báo cáo cho các giao dịch CVC trên 3,000 đô la và lưu giữ hồ sơ về các giao dịch CVC lớn hơn XNUMX đô la khi một đối tác sử dụng