lực lượng đặc nhiệm

Israel bổ sung nhiều răng hơn vào các quy định về tiền điện tử và rửa tiền

Trong chiến dịch chống lại gian lận tiền điện tử, Israel đang vượt lên dẫn trước. Luật pháp mới đã có hiệu lực để ngăn chặn hành vi bất hợp pháp và bình thường hóa việc sử dụng bitcoin và các sản phẩm FinTech khác, theo Giám đốc của Cơ quan Chống khủng bố và Rửa tiền. Lãnh đạo Shlomit Wegman, việc thực hiện các quy định này sẽ giúp thiết lập trật tự và các chuẩn mực rõ ràng. Các hạn chế và lợi ích mới Các quy định là kết quả trực tiếp của các yêu cầu năm 2018 của Lực lượng Đặc nhiệm Hành động Tài chính. Lực lượng Đặc nhiệm Hành động Tài chính (FATF) được thành lập

Israel tăng cường các quy định về rửa tiền và tiền điện tử

Cơ quan Chống Tài trợ Khủng bố và Rửa tiền của Israel đã thông báo thắt chặt các quy định áp dụng cho lĩnh vực tiền điện tử và Fintech. Cơ quan Chống Tài trợ Khủng bố và Rửa tiền đã thông báo qua giám đốc cơ quan rằng các quy định mới đã có hiệu lực để chống lại hoạt động tội phạm và bình thường hóa việc sử dụng tiền điện tử và các sản phẩm FinTech khác. Theo giám đốc cơ quan Shlomit Wegman, việc áp dụng các quy định này sẽ giúp thiết lập trật tự và các tiêu chuẩn rõ ràng. Các quy định

Bộ Tài chính Hoa Kỳ và Israel hình thành liên doanh để chống tội phạm mạng

Mỹ và Israel hợp lực để chống lại mối đe dọa ngày càng tăng của các cuộc tấn công bằng mã độc tống tiền thường để lại sự phá hủy tài khóa cho các nạn nhân bị ảnh hưởng. Thứ trưởng Tài chính Hoa Kỳ đã gặp hai quan chức Israel, Bộ trưởng Bộ Tài chính và Tổng Giám đốc Cục Không gian mạng Quốc gia, để chính thức hóa việc ra mắt liên doanh. Liên doanh tìm cách giám sát “việc phát triển các công cụ giảm thiểu rủi ro để thực thi pháp luật nhằm nâng cao hiệu quả của việc phân tích và thực thi

Hướng dẫn FATF về DeFi là gì?

Chia sẻ một số tình yêu của Bitpinas: Bởi Hans Doring ban hành vào năm 28. Để phù hợp với các phản hồi và đánh giá liên quan đến sự không chắc chắn về cách FATF sẽ áp dụng các tiêu chuẩn VASP của mình cho tài chính phi tập trung (DeFi), cơ quan này đã tiến hành hoàn thiện hướng dẫn trong cuộc họp toàn thể kéo dài đến tháng 2021. Phiên bản cập nhật của hướng dẫn bao gồm giải thích rõ về đề xuất của FATF đối với

Đề xuất của Kho bạc Hoa Kỳ áp dụng Quy tắc đi lại cho tiền điện tử

Vào ngày 18 tháng XNUMX, một văn phòng trong Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã đưa ra một bộ đề xuất liên quan đến việc chuyển tài sản kỹ thuật số xuyên biên giới. Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính của Bộ Tài chính Hoa Kỳ (FinCEN) đã đưa ra một đề xuất nhằm mục đích đóng các lỗ hổng liên quan đến sự di chuyển của các tài sản kỹ thuật số. Trong thông báo về việc phát hành, FinCEN cũng yêu cầu công chúng đóng góp ý kiến. Biện pháp, được gọi là Quy tắc Du lịch, ảnh hưởng đến việc vận chuyển xuyên biên giới. Tự hiểu bản thân Điểm thúc đẩy chính của đề xuất là một thay đổi liên quan đến ví kỹ thuật số thuộc sở hữu tư nhân. Nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo giờ đây sẽ phải yêu cầu

Chậm nhưng ổn định: Đánh giá FATF nêu bật cuộc đấu tranh của các sàn giao dịch tiền điện tử để đáp ứng các tiêu chuẩn AML

Vào tháng 2019 năm 12, Lực lượng Đặc nhiệm Hành động Tài chính liên chính phủ (FATF) đã giới thiệu bộ tiêu chuẩn sửa đổi dành cho các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo. Tài liệu thiết lập các yêu cầu chống rửa tiền và chống khủng bố (AML / CFT) quy định VASP - thuật ngữ chủ yếu đề cập đến các nền tảng giao dịch tiền điện tử - cuối cùng phải thực hiện trong các hoạt động hàng ngày của họ. Các hướng dẫn được đóng khung dưới dạng các khuyến nghị và FATF giao nó cho chính phủ các quốc gia tham gia xây dựng các quy định của riêng họ phù hợp với các nguyên tắc được đề xuất.

FATF xếp hạng Chính phủ Hoa Kỳ về thực thi quy định về tiền điện tử 

Lực lượng Đặc nhiệm Hành động Tài chính, một trong những cơ quan thực thi Phòng chống Rửa tiền (AML) nổi bật nhất trên thế giới, đã lên tiếng chỉ trích chính phủ Hoa Kỳ vì đã buông lỏng thực thi chính sách. Vào ngày 31 tháng XNUMX, cơ quan này đã công bố một báo cáo trong đó giải thích rằng Hoa Kỳ chỉ “tuân thủ phần lớn” các quy định AML và Tài trợ chống khủng bố (CTF) - đặc biệt là khi nói đến vấn đề tiền ảo. Nhận thức cao hơn là tốt, nhưng lỗ hổng vẫn tồn tại Trong báo cáo, FATF đã vạch ra mức độ tuân thủ của Hoa Kỳ đối với các khuyến nghị mà nó đưa ra lần trước

Trong bối cảnh bảo mật tiền xu rộng rãi, người dùng Bitstamp hỗ trợ Zcash

Bitstamp, một trong những sàn giao dịch tiền điện tử hoạt động lâu nhất, đang xem xét tung ra một loạt danh sách tài sản tiền điện tử mới. Vào ngày 3 tháng 31, Bitstamp thông báo họ đang “tích cực khám phá” hỗ trợ cho bảy tài sản tiền điện tử, bao gồm hai stablecoin và một đồng tiền riêng tư. (ETC), Stellar Lumens (XLM), Paxos Standard (PAX), 0x (ZRX), USD Coin