Tìm hiểu bối cảnh giải pháp MEV
Giống như nhiều câu chuyện về tiền điện tử khác, mặt tối của blockchain lần đầu tiên được giới thiệu trên Reddit trong một bài đăng có tiêu đề “Công cụ khai thác tiền tuyến.” Trong bài lịch sử bây giờ, tác giả phác thảo cách thức do mempool Ethereum vốn đã công khai, những người khai thác có thể chạy trước các giao dịch và thu lợi nhuận từ sự khác biệt cuối cùng được phân xử trong giao dịch đó. Tuy nhiên, đây không phải là một hiện tượng hoàn toàn mới trong tài chính. Cuốn sách năm 2014, Flash Boys: Một cuộc nổi dậy của Phố Wall của Michael Lewis điều tra các lệnh chạy trước trong giao dịch cao tần. Giấy Những Cậu Bé Tia Chớp 2.0, được xuất bản vào năm 2019, đưa những quan sát này vào cấp độ chuỗi khối và cho thấy hệ thống tài chính công bằng được hứa hẹn trong tương lai trên thực tế có các bot chênh lệch giá phổ biến khai thác các giao dịch của người dùng như thế nào. Cho đến khi Ethereum “hợp nhất” thành bằng chứng cổ phần vào tháng XNUMX, hơn $ 675 triệu đã được trích xuất trong các giao dịch chênh lệch giá này!
Có thể là từ thông dụng viết tắt tồi tệ nhất của ngành công nghiệp chuỗi khối, Giá trị có thể trích xuất tối đa (MEV) là phần thưởng mà người xác thực, người khai thác, nút hoặc bất kỳ nhà sản xuất khối nào có thể trích xuất bằng cách sắp xếp lại các giao dịch bên trong bất kỳ khối cụ thể nào. Tuy nhiên, MEV không chỉ được trích xuất hoàn toàn bởi các nhà sản xuất khối. Các nhà giao dịch chênh lệch giá và nhà điều hành bot được gọi là “người tìm kiếm” cũng phát hiện các cơ hội MEV có lợi nhuận bằng cách sử dụng dữ liệu chuỗi khối công khai để tạo lợi thế cho họ. Ngoài ra, những người tìm kiếm và người xác thực thường làm việc song song để tìm các giao dịch có lợi nhuận tiềm năng có sẵn trên chuỗi khối công khai. Do đó, MEV đã trở thành thuật ngữ chung cho bất kỳ loại giao dịch chênh lệch giá nào xảy ra trên chuỗi. Mặc dù MEV bị thống trị bởi những người tìm kiếm, nhưng “SEV” (giá trị có thể trích xuất của người tìm kiếm) hoặc “BPEV” (giá trị có thể trích xuất của nhà sản xuất khối) không có tác dụng tốt đối với nó. Trong trường hợp đó, MEV bị mắc kẹt.
Các loại tấn công MEV
Như đã đề cập trước đó, MEV không chỉ giới hạn trong việc sắp xếp lại giao dịch ở cấp độ giao thức bởi trình xác thực khối. Các nhà giao dịch chênh lệch giá, bot và các tập lệnh được tạo cẩn thận cũng trích xuất một phần trăm đáng kể MEV từ các ứng dụng chuỗi khối. Theo một số cách, MEV có thể được định nghĩa là thuế ẩn đằng sau mỗi giao dịch. Trước khi phân tích bối cảnh giải pháp MEV, điều quan trọng là phải hiểu một số loại tấn công MEV xảy ra trong hệ sinh thái. Tôi biết có nhiều cuộc tấn công đang xảy ra mà chúng tôi chưa phát hiện ra, nhưng đây là một số vụ điển hình nhất mà chúng tôi gặp phải.
Chạy phía trước:
Frontrunning là khi các bot theo dõi chặt chẽ mempool của mạng để có các giao dịch và giao dịch có lãi. Sau khi bot cho rằng một giao dịch có lợi nhuận, bot đi trước sẽ sao chép và xúc tiến giao dịch chính xác tương tự của chúng với phí gas cao hơn, cuối cùng giữ giao dịch có lãi cho chính chúng. Đây là một video tuyệt vời của Frontrunning trong hành động.
Kinh doanh chênh lệch giá DEX:
Do các nhà tạo lập thị trường tự động đưa ra các mức giá khác nhau cho mã thông báo của họ tại bất kỳ thời điểm nào, điều này tạo ra nhiều cơ hội chênh lệch giá khác nhau cho các bot đang tìm cách trích xuất sự khác biệt về giá. Khi hai sàn giao dịch phi tập trung (DEX) cung cấp mã thông báo ở hai mức giá khác nhau, bot có thể mua trên một DEX và ngay lập tức trao đổi nó trên một sàn khác trong một giao dịch. Đây là một ví dụ của một người tìm kiếm kiếm được lợi nhuận 320 nghìn đô la do chênh lệch giá trên Uniswap và Sushiswap. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp, chênh lệch giá DEX không nhất thiết phải xấu cho mạng. Thông thường, nó giữ cho DEX khỏe mạnh bằng cách liên tục cân bằng lại nhóm của họ!
chạy lùi:
Backrunning là khi người gửi giao dịch muốn giao dịch của họ được đặt hàng trực tiếp sau một “giao dịch mục tiêu”. Thông thường, các giao dịch này có thể được khai thác danh sách mã thông báo mới (và sau đó làm tăng giá), rebase token (như AMPL) hoặc để tận dụng chênh lệch giá sau các giao dịch lớn trên DEX.
Thanh lý:
Một hình thức của chiến lược chạy ngược, những người tìm kiếm liên tục phân tích dữ liệu chuỗi khối để xác định nơi những người vay giao thức cho vay có thể được thanh lý dựa trên biến động tiền tệ hoặc cập nhật tiên tri về giá. Khi một vị trí có thể được thanh lý, bot sẽ gửi giao dịch thanh lý và thu lợi nhuận từ phí thanh lý.
Tấn công bánh mì:
Người tìm kiếm quét mempool để tìm các giao dịch DEX lớn tiềm năng. Trước khi giao dịch diễn ra, người tìm kiếm mua tài sản mà cuối cùng sẽ đánh giá cao về giá trị và ngay sau khi giao dịch của cá voi thực hiện, người tìm kiếm bán cùng một tài sản, do đó “kẹp” giao dịch của cá voi. Các cuộc tấn công bánh sandwich cũng có thể bị khai thác bởi các nhà cung cấp thanh khoản bằng cách tạo ra mức trượt giá cao hơn cho các giao dịch của nạn nhân. Đây bài viết giải thích một cách xuất sắc sự phức tạp của các cuộc tấn công bánh sandwich.
Tấn công cướp thời gian:
Tấn công kẻ cướp thời gian là chiến lược đằng sau định nghĩa của MEV: tổ chức lại các khối trong quá khứ và đề xuất các khối cạnh tranh có chứa các giao dịch bị thay đổi với chi phí của người dùng mạng. Mặc dù cực kỳ khó để thực hiện, nhưng nếu điều đó xảy ra, nó chắc chắn có thể ảnh hưởng đến tính bảo mật và sự đồng thuận của một chuỗi khối.
MEV NFT:
Theo dự kiến, những người tìm kiếm hoặc nhà sản xuất khối có thể thiết kế các giao dịch để trở thành người đầu tiên xếp hàng mua một NFT được thèm muốn hoặc mua nhiều giao dịch trong cùng một giao dịch.
Thanh khoản JIT:
Tính thanh khoản Just-In-Time là một dạng MEV trong một chuỗi giao dịch trong đó LP đúc và đốt một vị trí ngay trước và sau khi hoán đổi. Mặc dù thực sự cải thiện việc thực hiện các giao dịch nếu không sẽ chịu tác động về giá cao, nhưng nó có tính cạnh tranh cao và số lượng giao dịch thanh khoản JIT tối thiểu thực sự đi qua.
Một số cuộc tấn công MEV hấp dẫn khác là MEV chuỗi chéo, chênh lệch giá stablecoinvà chú cướp tấn công.
Ảnh hưởng của MEV: Cái xấu và cái tốt
Ngay từ cái nhìn đầu tiên, MEV dường như là một mối đe dọa hiện hữu đối với blockchain. Chi phí ẩn của các giao dịch ẩn bên dưới mỗi lần ký ví chắc chắn không thể khả thi về mặt kinh tế đối với một mô hình công nghệ mới. Trên thực tế, MEV là một trong số ít hiện tượng gây ra trải nghiệm tồi tệ hơn đáng kể cho người mới sử dụng cũng như người dùng blockchain nâng cao. Người dùng bị trượt giá gia tăng và thực hiện kém hơn đối với các giao dịch lớn (do giao dịch bánh sandwich và chênh lệch giá DEX), giá xăng tăng và thực hiện giao dịch chậm hơn (kết quả của việc chạy trước) và mọi người đều phải chịu mối đe dọa đối với sự ổn định đồng thuận của chuỗi khối ( kết quả của việc sắp xếp lại các khối của trình xác thực). Những lo ngại này loại bỏ toàn bộ trường hợp tăng giá đối với blockchain: bảo mật, tính bất biến và sự tin cậy.
Tuy nhiên, bất chấp những tác động tiêu cực, có một số yếu tố tích cực cùng tồn tại với MEV. Các nhà giao dịch chênh lệch giá đảm bảo định giá mã thông báo trên các AMM bằng nhau, đáp ứng các cơ chế để stablecoin duy trì ở mức ngang giá, đảm bảo các khoản vay DeFi sẽ có quy trình thanh lý suôn sẻ và khuyến khích những người đề xuất khối tăng cường bảo mật chuỗi khối (bằng cách cung cấp phần thưởng cao hơn). Trường hợp “MEV tốt” này tìm cách khuếch đại các khía cạnh tốt của MEV đồng thời giảm thiểu các tác động tiêu cực.
Bất kể bạn có tin rằng những mặt tích cực của MEV nhiều hơn những mặt tiêu cực hay không (hoặc ngược lại), thì thực tế là MEV vẫn ở đây để duy trì một số khả năng, đặc biệt là trong một thế giới hậu hợp nhất. Bây giờ, do có nhiều quan điểm khác nhau về MEV và cách nó tồn tại trong chuỗi khối, sẽ có ý nghĩa rằng sẽ có những cách tiếp cận khác nhau để tiếp cận tình huống MEV. Do đó, hệ sinh thái chuỗi khối đang tích cực thảo luận và nghiên cứu các giải pháp để giảm thiểu hoặc ít nhất là giảm thiểu tác động của MEV. Nhiều giải pháp khác nhau đã được đề xuất từ cả hai phía – những người tin rằng MEV là không thể tránh khỏi và việc tiếp cận nó nên được dân chủ hóa, và những người đang cố gắng ngăn chặn nó.
Có một số cách khác nhau để phân loại và tiếp cận MEV. Chúng ta có thể phân loại theo nhận thức và quan điểm về vấn đề MEV:
- Vi phạm – MEV là tất yếu, hãy tìm cách bóc tách và dân chủ hóa nó.
- Phòng thủ – MEV là một mối đe dọa hiện hữu, hãy cố gắng ngăn chặn nó.
Hoặc, như lấy cảm hứng từ @Hasu, nơi các giải pháp này đang diễn ra:
- lớp P2P
- Lớp ứng dụng
Về lý thuyết, tất cả các giải pháp bảo vệ MEV đang được xây dựng trên chuỗi, tuy nhiên một số giải pháp hoàn toàn được sử dụng ở cấp ứng dụng thông qua giao diện người dùng được chỉ định. Gọi các nền tảng hướng tới người dùng này là lớp ứng dụng chắc chắn có thể chấp nhận được. Bằng cách nhìn vào không gian giải pháp MEV qua các thấu kính này, trên thực tế, chúng tôi đã tạo ra bốn góc phần tư bảo vệ MEV.
Bốn loại là:
- Bảo vệ tấn công trên chuỗi
- ứng dụng tấn công
- Bảo vệ on-chain phòng thủ
- ứng dụng phòng thủ
Trong bài viết này, tôi giải thích về những người tham gia khác nhau trong mỗi phe, chính xác cách họ giải quyết vấn đề nan giải MEV và một số suy nghĩ của tôi về hướng đi của ngành. Tôi biết rằng có nhiều thứ mà tôi không đề cập ở đây – toàn bộ ngành đang chuyển động với tốc độ ánh sáng. Nếu có nhu cầu, tôi sẽ xuất bản phần tiếp theo phác thảo các giải pháp mà tôi không nêu ra. Hiện tại, đây là bốn góc phần tư bảo vệ MEV (kể từ ngày 22 tháng XNUMX).
Tấn công trên chuỗi
flashbots
Flashbots là một tổ chức R&D hoạt động nhằm giảm thiểu các tác động tiêu cực của MEV. Thông qua tập hợp các nghiên cứu và sản phẩm phối hợp, Flashbots đã củng cố tên tuổi của họ khi trở thành một trong những tổ chức hàng đầu trong việc dân chủ hóa và phân phối lại doanh thu MEV đồng thời mang lại sự minh bạch hơn cho hệ sinh thái. Hệ sinh thái Flashbots bắt đầu đầu tiên với Đấu giá Flashbots.
Đấu giá Flashbots
Đấu giá Flashbots là một kênh liên lạc riêng giữa người dùng Ethereum và người xác nhận để giao tiếp hiệu quả thứ tự giao dịch ưu tiên trong một khối. Đấu giá Flashbots lần đầu tiên được giới thiệu là mev-geth (một bản vá trên ứng dụng khách go-ethereum) cùng với chuyển tiếp mev (người chuyển tiếp gói giao dịch) trên Ethereum bằng chứng công việc. Hiện tại trên PoS Ethereum, Đấu giá Flashbots được xây dựng trên MEV-Boost (sẽ nói thêm về điều đó sau).
Flashbots Auction bỏ qua phiên đấu giá đặt giá thầu mở truyền thống, điều này tạo ra tắc nghẽn mạng không cần thiết và tăng thêm chi phí cho người đặt giá thầu. Thay vào đó, Flashbots Auction sử dụng cơ chế đấu giá cho phép người dùng giao tiếp riêng tư với giá thầu và tùy chọn đặt hàng giao dịch của họ mà không phải trả tiền cho các giá thầu không thành công, đồng thời tối đa hóa phần thưởng của trình xác thực và ngăn chặn việc chạy trước. Sự kết hợp của nhóm giao dịch riêng tư cùng với giá thầu được niêm phong đảm bảo cả việc xây dựng khối công bằng và tối ưu cho mạng Ethereum.
MEV-Boost
Do sự hợp nhất của Ethereum với bằng chứng cổ phần, Đấu giá Flashbots đã chuyển sang tăng mev, đó là một triển khai của tách người đề xuất-người xây dựng (PBS) cho PoS Ethereum. MEV-Boost cho phép những người xác thực thuê ngoài việc xây dựng khối cho một thị trường cạnh tranh của những người xây dựng khối và chấp nhận việc xây dựng khối có lợi nhất thông qua một dịch vụ gọi là chuyển tiếp – do đó giảm thiểu các tác động tiêu cực của MEV. MEV-Boost tăng cường bảo mật và phân quyền của Ethereum bằng cách cho phép tất cả các trình xác thực, bất kể quy mô của chúng, nhận phần thưởng MEV hỗ trợ PBS, trái ngược với chỉ một số lượng nhỏ trình xác thực doanh nghiệp lớn, có trong danh sách trắng.
Các giao dịch thường được tải lên chuỗi khối theo một trong hai cách: mempool công khai hoặc thông qua RPC riêng (luồng đặt hàng độc quyền AKA). Bất chấp điều đó, luồng giao dịch MEV-Boost khá giống nhau. Các giao dịch được gửi đến mempool công khai được "người tìm kiếm" sắp xếp thành các gói. Các gói này thường được sắp xếp theo cách trích xuất nhiều MEV nhất. Sau đó, những người tìm kiếm gửi các gói của họ đến thợ xây khối, người thu thập các gói theo cách tối đa hóa lợi nhuận MEV cho chúng trong khi xây dựng chúng trên khối. Cuối cùng, họ gửi khối (có một bộ sưu tập các gói được tích hợp sẵn) thông qua một người chuyển tiếp, người này sẽ tổng hợp các khối từ nhiều nhà xây dựng và xếp hạng chúng theo thứ tự phần thưởng, ngoài việc lọc chúng để kiểm duyệt. Sau đó, những người xác thực sẽ chọn khối có lợi nhất nhận được từ MEV-boost và thêm khối đó vào mạng Ethereum.
Bốn người tham gia MEV-Boost:
- Người tìm kiếm là bot, người dùng Ethereum nâng cao, người giao dịch hoặc bất kỳ ai tích cực tìm kiếm cơ hội kinh doanh chênh lệch giá trên mempool để tìm các giao dịch có lợi nhuận và cố gắng đưa các giao dịch của họ vào một khối. Những người tìm kiếm thu thập các giao dịch, thêm chúng vào các gói và gửi chúng cho những người tạo khối.
- Trình tạo khối là các thực thể chuyên biệt kết nối với người tìm kiếm và lấy các gói (bao gồm các giao dịch) và tạo một khối cuối cùng để gửi qua các rơle tới người xác thực.
- rơle thu thập các khối từ nhiều trình tạo khối và chọn khối có lợi nhất (được xác định bởi giá thầu của các trình tạo) để gửi tới người xác thực cho đề xuất. Chuyển tiếp đóng một vai trò quan trọng trong kiểm duyệt vì chúng có thể chọn và chọn các khối để đưa vào (sẽ nói thêm về điều này sau).
- Trình xác thực đăng ký một hoặc nhiều rơle bằng MEV-Boost và đề xuất khối có lợi nhất trong số những khối nhận được từ các rơle mà nó đã đăng ký, cuối cùng xác thực và hoàn thiện khối đó trên chuỗi.
Do Ethereum chưa bổ sung đầy đủ PBS vào giao thức của nó, nên MEV-Boost hiện là một phụ tùng cho hệ sinh thái sản xuất khối và giảm thiểu MEV. Cuối cùng, sau một vài bước nữa trên dòng thời gian nâng cấp của Ethereum, MEV-Boost được lưu trữ trực tiếp vào lớp cơ sở Ethereum thông qua Phân tách trình tạo đề xuất (PBS), sẽ tách biệt hoàn toàn vai trò của trình tạo và đề xuất ở cấp cơ sở và sẽ loại bỏ nhu cầu cho rơle hoàn toàn. Như bạn có thể thấy, phần lớn các khối MEV-Boosted đều thông qua Flashbot:
Tuy nhiên, điều ấn tượng nhất là toàn bộ chức năng của MEV-Boost hoàn toàn chạy trên sự tin cậy.
Flashbot bảo vệ
Ngoài khả năng bảo vệ MEV của Flashbot ở cấp trình xác thực, Flashbots cũng có một số sản phẩm dành cho bất kỳ người dùng chuỗi khối nào để tự bảo vệ mình khỏi MEV. Flashbots Protect là công cụ của Flashbot dành cho người dùng và nhà phát triển để bảo vệ trước. Flashbots Protect RPC cho phép người dùng thông thường dễ dàng gửi giao dịch của họ tới Đấu giá Flashbots bằng cách sử dụng điểm cuối RPC tùy chỉnh trong ví của họ. Mọi thứ đều giống nhau đối với người dùng, ngoại trừ các giao dịch được gửi đến trình tạo Flashbots thay vì mempool công khai. Do đó, các giao dịch này là hoàn toàn riêng tư và sẽ không bị nhìn thấy bởi các chương trình chênh lệch giá đang đói ẩn nấp trong mempool. Nó siêu trực quan để người dùng tương tác với nó – trên thực tế, nó rất đơn giản khi thêm một URL vào MetaMask!
Các vấn đề kiểm duyệt, nhược điểm và các bước tiếp theo
Bất chấp những tiến bộ đáng kinh ngạc của Flashbots, vẫn còn một số lo ngại với các giải pháp của họ. Một số vấn đề phát sinh vốn có với công nghệ của họ, chẳng hạn như nếu toàn bộ mạng kết nối với cùng một rơle và rơle đó là rơle đặt giá thầu cao nhất thì chắc chắn người xác thực sẽ chọn nó. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu rơle đó giữ lại các khối từ trình xác thực, điều đó cuối cùng sẽ tạo ra một chu kỳ vô tận các vị trí trống được xuất bản lên chuỗi. Mối quan tâm này được gọi là vấn đề sinh hoạt. May mắn thay, Flashbots phác thảo hai giải pháp tiềm năng đối với các vấn đề về sự sống và một khi PBS được lưu giữ trong chính Ethereum, vấn đề này sẽ tự biến mất. Không chỉ vậy, nếu MEV-boost không có rơle nào đang chạy hoặc hoặc tất cả các rơle đều ngoại tuyến, thì nút báo hiệu sẽ luôn quay trở lại để xây dựng một khối từ bộ nhớ chung công khai.
Một vấn đề khác nảy sinh với Flashbots là mối lo ngại về tính tập trung của chúng. Vì đây là một tổ chức tư nhân tạo ra các sản phẩm vì lợi ích lớn hơn của Ethereum, nên luôn có một ranh giới mong manh giữa những gì mà cộng đồng Ethereum lớn hơn muốn và không muốn. Gần đây, Flashbots đã thông báo rằng họ sẽ bắt đầu kiểm duyệt các giao dịch mà Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính Hoa Kỳ đưa vào danh sách đen (nghĩa là tất cả các giao dịch Tornado Cash). Điều này đã tạo ra khá nhiều phản ứng dữ dội từ công chúng , và đưa ra một số câu hỏi triết học liên quan đến blockchain. Bất chấp điều đó, phần lớn các giao dịch trên các khối MEV-Boosted đều tuân thủ OFAC và chắc chắn nó cũng đang có xu hướng theo hướng đó.
Gần đây, Flashbots đã thông báo rằng họ đang phát triển phiên bản tiếp theo của phần mềm theo thuật ngữ bí mật “SUAVE” – Phiên đấu giá thống nhất duy nhất cho biểu thức giá trị. Ngay từ những lời trêu chọc ban đầu, có vẻ như SUAVE sẽ là một mempool được mã hóa, nhận biết MEV cho người dùng và ví. Họ có kế hoạch tạo ra nó hoàn toàn phi tập trung, mã nguồn mở, tương thích với EVM, với sự hỗ trợ tổng hợp và chuỗi chéo. Tôi rất phấn khích vì điều này và tôi hy vọng điều này sẽ thay đổi đáng kể mô hình bảo vệ MEV.
Tài chính Manifold
Giống như Flashbot, Tài chính Manifold xây dựng công nghệ và cơ sở hạ tầng để giảm thiểu tác động tiêu cực của MEV. Nền tảng của Manifold Finance là hệ thống SecureRPC của họ, cho phép người dùng gửi các giao dịch an toàn và riêng tư. Bằng cách gửi các đơn đặt hàng đến một điểm cuối RPC như SecureRPC của Manifold hoặc Flashbots, các giao dịch của người dùng được gửi thông qua một trung gian để bảo vệ người dùng khỏi những người tìm kiếm đang đói lảng vảng trong mempool công khai đang tìm cách tận dụng các giao dịch của bạn.
Ngoài SecureRPC của họ, Manifold cung cấp một số sản phẩm. mởMEV (được biết đến trước đây như YCabal), là một SDK cho phép các giao thức và ứng dụng bảo vệ chống lại hoạt động chênh lệch giá MEV trực tiếp. OpenMEV cho phép các giao thức lấy lại các triển khai không hiệu quả và trả lại cho người dùng của họ. Trên thực tế, Manifold Finance đã có một số đối tác tên tuổi lớn, bảo vệ sushi là triển khai OpenMEV cho Sushi. Bất cứ khi nào bạn gửi một giao dịch trên SushiSwap, nếu giao dịch của bạn đủ điều kiện để được hoàn lại chi phí giao dịch, bạn sẽ được giảm giá ~90%. Tuy nhiên, nếu giao dịch của bạn không đủ điều kiện, giao dịch đó sẽ được gửi ngay lập tức thông qua lớp RPC riêng tư. Mặc dù bạn sẽ không được giảm giá giao dịch, nhưng bạn vẫn được hưởng lợi từ việc gửi giao dịch được bảo vệ. Manifold Finance cũng điều hành MEV xây dựng khối của riêng họ chuyển tiếp (tương tự như Flashbots), tuy nhiên, điều nổi tiếng là nó có khả năng chống kiểm duyệt (không giống như Flashbots). Bạn có thể xem toàn bộ hệ sinh thái xung quanh SecureRPC tại đây:
Hệ sinh thái Manifold Finance xoay quanh mã thông báo FOLD của họ. Sau đó, tất cả MEV mà giao thức tích hợp (OpenMEV) chụp được phân phối lại: 50% người dùng, 25% người xác thực và 25% người đặt cược xFOLD. Họ dự kiến sẽ công bố lần lặp thứ hai sản phẩm đặt cược của họ trong thời gian ngắn, điều mà cộng đồng đang dự đoán. Tuy nhiên, mặc dù khá ấn tượng, nhưng tài liệu của Manifold Finance vẫn chưa đầy đủ, vì vậy tôi không thể tìm hiểu đầy đủ về sự phức tạp của công nghệ trong các sản phẩm của họ. Ngoài ra, đã có một số mối quan tâm xung quanh việc tổ chức đặt cược của họ, cách công ty và người sáng lập Trình bày mình trên phương tiện truyền thông xã hội, và họ mô hình tokenomics. Câu hỏi liệu những lo ngại này có biện minh cho việc không kiểm duyệt các giao dịch hay không, đặc biệt khi vấn đề đó khá tối thiểu, là một trong những để được thảo luận. Cuối cùng, Manifold Finance có cơ hội đáng kinh ngạc để nắm quyền kiểm soát hệ sinh thái MEV, nhưng chỉ khi họ chơi đúng quân bài của mình.
BloxTuyến đường
Sau Flashbots, BloxRoute đang nổi lên như một nhà cung cấp chuyển tiếp lớn thứ hai. Họ hiện đang chạy ba rơle khác nhau: BloXroute Max Profit, BloXroute Ethical và BloXroute Regulated. Dưới đây là thông số kỹ thuật của họ:
Giám đốc điều hành của BloXroute Labs, Uri Klarman, nói với các cuộc thảo luận ngày hôm nay xoay quanh việc liệu rơle có trách nhiệm cảm nhận các giao dịch bị xử phạt hay không. CoinDesk rằng BloXroute “cảm thấy rằng việc quyết định xem những người xác thực có nên hay không nên bao gồm các giao dịch [bị xử phạt] nằm ngoài mức lương của chúng tôi” và họ đã chọn giới thiệu một chuyển tiếp kiểm duyệt Tornado Cash tùy thuộc vào quyết định của người dùng và tình trạng pháp lý cụ thể.
Ngoài các dịch vụ chuyển tiếp của BloxRoute, họ còn có một sản phẩm ứng dụng gây khó chịu có tên Quay lạiRunMe, cho phép người dùng gửi giao dịch riêng tư một cách an toàn đồng thời cho phép người tìm kiếm chạy lại giao dịch qua MEV để tạo thêm lợi nhuận chênh lệch giá. Tính năng giao dịch riêng tư giữ cho các giao dịch của bạn bị ẩn khỏi các chương trình chạy trước và bánh sandwich đang đói khát chạy quanh mompool. Ngoài ra, nếu có sẵn một lần chạy ngược, thì BackRunMe sẽ trả lại một phần lợi nhuận bổ sung này cho người dùng. Các giao dịch chạy ngược này không ảnh hưởng đến giao dịch do người dùng gửi vì nó xảy ra sau khi giao dịch được xác nhận, vì vậy tất cả đều có lợi. Hiện nay, Quay lạiRunMe có thể được sử dụng trên SushiSwap và Uniswap V2.
BloxRoute cung cấp một sản phẩm bảo vệ chạy trước bổ sung được gọi là Bảo vệ nhanh có thể sử dụng được trên tất cả các Dapp trên Ethereum, mặc dù nó không thân thiện với người mới bắt đầu. Bất chấp điều đó, BloxRoute là công ty hàng đầu trong không gian bảo vệ MEV.
Mạng Eden
Mạng Eden là giải pháp on-chain tấn công thứ tư để bảo vệ MEV. Tương tự như ba sản phẩm trên, Eden có ba sản phẩm liên quan nhưng riêng biệt để bảo vệ MEV: RPC, rơle và gói. Eden RPC là một điểm cuối RPC mà người dùng có thể thêm vào ví của họ để gửi các giao dịch của họ tới những người xây dựng Eden. Eden RPC cung cấp năng lượng cho Eden Relay kết nối các trình xác thực với mạng lưới các trình tạo khối để tối đa hóa năng suất của trình xác thực. Bằng cách này, người dùng được đảm bảo không bị chạy trước trong các khối Eden. Cuối cùng, thông qua RPC của Eden, những người dùng Ethereum tinh vi được gọi là “người tìm kiếm” có thể gửi “các gói” đến mạng lưới các trình tạo khối của Eden. Trong số tất cả các khối MEV-Boosted, Eden đang hoạt động khá tốt (nhưng vẫn có một khối thậm chí còn gần bằng Flashbots).
Một nhà cung cấp chuyển tiếp khác quan trọng cần đề cập là chặn. Tiếp sức của họ, được gọi là Thuyền mơ, được cung cấp công khai, minh bạch, mặc dù các địa chỉ bị xử phạt đã được lọc. Như bạn có thể thấy ở trên, nó cũng là một khối các khối được tăng cường MEV trên chuỗi. Câu hỏi về kiểm duyệt giao dịch là một vấn đề sẽ được thảo luận và cộng đồng blockchain gần đây đã có khá nhiều điều để nói về vấn đề này. Bất chấp những tranh cãi và tranh luận về bất kỳ bên nào bạn đứng về phía nào, Flashbot và toàn bộ hệ sinh thái tăng cường MEV đã làm được khá nhiều việc để bảo vệ chuỗi khối và MEV. Tôi tò mò và dự đoán các bước tiếp theo cho lĩnh vực bảo vệ MEV này
Ngoài việc cung cấp MEV-boost, còn có một số dự án đáng chú ý khác đang xây dựng khả năng bảo vệ tấn công trên chuỗi.
Bỏ qua giao thức
Bỏ qua giao thức đang xây dựng các sản phẩm MEV phù hợp với hệ sinh thái trên Cosmos, khuếch đại tác động của MEV tốt và giảm thiểu tác động của MEV xấu – đồng thời phân phối lại những phần thưởng đó cho người xác thực và người đặt cược. Skip đã xác định các sự cố sau trên chuỗi Cosmos, do mempool ai đến trước được phục vụ trước, được trích dẫn từ Skip's whitepaper:
- Rủi ro thực hiện: Trong thời kỳ tắc nghẽn chuỗi cao, không có cách nào để diễn đạt rằng một số giao dịch nhất định là “quan trọng hơn” hoặc có giá trị kinh tế hơn đối với nhà giao dịch hoặc hệ sinh thái. Điều này đã xảy ra rộng rãi trong ngày 5/9 Terra depeg.
- Lãng phí khối không gian và khí đốt: Bạn có thể tìm thấy một nghĩa địa của nhiều giao dịch thất bại đằng sau các cơ hội kinh doanh chênh lệch giá lớn (ví dụ: xem khối Terra Classic 5635240) ngay từ khi vội vã trở thành người đầu tiên.
- Tập trung hóa lợi nhuận: Hầu như tất cả các cơ hội kinh doanh chênh lệch giá đều giành được bởi một số rất ít địa chỉ, có khả năng được kiểm soát bởi một số cửa hàng HFT có khả năng chi trả cho cơ sở hạ tầng lớn có độ trễ thấp cần thiết để giành chiến thắng trong cuộc đua. Điều này tương đương với một khoản thuế ẩn đối với người dùng Cosmos và người xác thực, những người tạo ra các cơ hội arb này nhưng không thể nắm bắt chúng.
- Tổng hợp thành phần tham gia: Người tìm kiếm và người xác nhận MEV được khuyến khích tích hợp theo chiều dọc để có được các bot và nút của họ trên cùng một máy chủ để truy cập mempool nhanh hơn và truyền bá giao dịch. (ví dụ: Chúng tôi đã thấy tiến trình hợp tác giữa những người tìm kiếm MEV và những người xác thực để có quyền truy cập ưu tiên), điều này làm suy yếu sự phân cấp lâu dài.
- Rủi ro dừng chuỗi: Làn sóng thư rác lớn có thể đánh sập các nút đầy đủ hoặc trình xác thực (khi chúng để lộ các cổng), như đã xảy ra gần đây trên các lớp 1 khác (ví dụ: Solana)
Do đó, giải pháp được đề xuất của Skip là tạo ra một hệ thống đấu giá kín theo giá thầu kín cho phép các nhà giao dịch gửi các giao dịch tiền boa cho những người xác nhận ưu tiên chúng ở đầu các khối dựa trên các khối.
Bằng cách đó, những người xác thực sẽ nhận được nhiều phần thưởng hơn cho mỗi giao dịch và lợi nhuận đặt cược sẽ tăng lên khi phần thưởng MEV được phân phối cho những người đặt cược – đôi bên cùng có lợi!
Mới đây, Bỏ qua công bố sản phẩm Bỏ qua-Chọn của họ, cho phép người xác thực quyết định hoàn toàn cách họ xây dựng các khối của mình. Người xác thực có thể chọn cách phân bổ phần thưởng MEV, cho dù Skip có đang xây dựng khối, tuân thủ, quản trị và nhiều tùy chọn MEV khác hay không. Đây là tất cả một phần của họ MEV có chủ quyền tầm nhìn, đó là cho phép những người đặt cược, người xác nhận và nhà phát triển cốt lõi cho chuỗi ứng dụng quyết định cách thị trường MEV của họ hoạt động. Để làm điều này, họ đang phát triển các MEV-SDK, mang lại các tùy chọn này và quyền của trình tạo khối trong giao thức và trên chuỗi. Tại thời điểm viết bài, Skip đang hoạt động trên testnet và mainnet cho Juno, đồng thời sẽ sớm ra mắt trên Evmos, Terra2 và các chuỗi Cosmos khác. Ngoài ra, họ đã trong cuộc nói chuyện với Osmosis trên nhiều tích hợp đối tác. Bạn có thể theo dõi số lượng trình xác thực đang tích cực chạy Bỏ qua trên bảng điều khiển của họ tại đây.
Phòng thí nghiệm Jito
Không giống như các dự án trước đây được đề cập trong hệ sinh thái Ethereum và Cosmos, Phòng thí nghiệm Jito đang thực hiện sứ mệnh mở rộng quy mô Solana thông qua cơ sở hạ tầng MEV hiệu suất cao. Do chúng thuộc danh mục MEV gây khó chịu, chúng cố gắng giảm thiểu tác động tiêu cực của MEV trong khi tối đa hóa MEV tốt để phân phối lại cho người dùng. Thông qua ba dịch vụ sản phẩm khác nhau hoạt động đồng thời, Jito đang dẫn đầu gói giảm thiểu MEV trên Solana.
Đầu tiên, trình xác thực chạy Jito-Solana, là ứng dụng khách trình xác thực Solana Labs đã sửa đổi, cho phép người xác thực tạo "gói" giao dịch, mang lại cho người tìm kiếm và người giao dịch tần suất cao sự linh hoạt trong việc thể hiện thứ tự giao dịch. Các mã nguồn mở Trình xác nhận Jito-Solana là trung tâm của mạng và quản lý liên lạc với Jito-Rơle, thực hiện lọc và xác minh chữ ký cho các giao dịch đang được xử lý. Các gói đặt giá thầu cao nhất và có lợi nhuận cao nhất được gửi đến người xác thực từ người chuyển tiếp để được thêm vào chuỗi. Ngoài ra, Jito cung cấp Công cụ khối, kết nối người chuyển tiếp, người tìm kiếm và người xác thực thông qua đấu giá giá thầu kín ngoài chuỗi để các giao dịch được thêm vào chuỗi. Công cụ khối mô phỏng mọi kết hợp giao dịch và chuyển tiếp lô gói trả cao nhất cho người dẫn đầu để đưa vào khối. Khi hết hạn đấu giá, các gói có lợi nhất được gửi đến người dẫn đầu để được thực hiện ngay lập tức. Điều thú vị là Block Engine được phân phối trên toàn cầu để đảm bảo rằng những người xác thực và người tìm kiếm có được quyền truy cập với độ trễ thấp dù họ ở đâu.
Lợi nhuận MEV của người xác thực sau đó được chia nhỏ và phân phối ở cuối mỗi kỷ nguyên. Đây là một mát mẻ bảng tính Jito đã thực hiện để tính toán lợi nhuận của trình xác thực trước và sau lợi nhuận MEV.
Cuối cùng, trại tấn công trên chuỗi đã đạt được những bước tiến đáng kinh ngạc trong việc bảo vệ MEV của họ. Tôi hy vọng rằng họ sẽ tiếp tục đổi mới, vì trình xác thực là nền tảng của mọi mạng. Bây giờ, chúng tôi sẽ phân tích hệ sinh thái bảo vệ MEV ứng dụng tấn công.
Lớp ứng dụng tấn công
Các ứng dụng gây khó chịu là các giải pháp tin rằng MEV là không thể tránh khỏi, vì vậy họ cung cấp các giải pháp hướng tới ứng dụng và người dùng để trích xuất và dân chủ hóa nó. Chúng tôi đã thảo luận Quay lạiRunMe ở trên (vì nó là một phần trong các dịch vụ sản phẩm của BloxRoute), vì vậy bây giờ chúng ta sẽ đi sâu vào hai người chơi chính khác trong trại này.
Giao thức Xe
Giao thức Xe là một trong những giải pháp khai thác MEV đầu tiên nhằm bắt MEV trên lớp ứng dụng, bảo vệ người dùng và giao thức khỏi các tác động tiêu cực bên ngoài và giảm tổng MEV có sẵn ở lớp đồng thuận. Cuối cùng, Rook phân phối lại lợi nhuận MEV giữa những người tham gia theo cách làm tăng hiệu quả của mạng và thị trường tổng thể.
Giao thức Rook chạy trên SÁCH, một mã thông báo tiện ích và quản trị ERC-20 được sử dụng để khám phá giá trị của MEV trong một giao dịch khi nó được xử lý. Mọi người sử dụng Giao thức Rook – người dùng, hợp đồng thông minh, nhà tạo thị trường, người quản lý – được kết nối thông qua hệ sinh thái mã thông báo ROOK. Người giữ là các bot tự động thực hiện giao dịch của người dùng đặt ROOK vào hợp đồng thông minh của người điều phối và nhận lại xROOK. Người quản lý liên tục theo dõi mempool giao dịch để tìm cơ hội kinh doanh chênh lệch giá. Khi một giao dịch có lợi nhuận được phát hiện, Người quản lý có một cuộc chiến giá thầu bằng cách sử dụng xROOK của họ để có cơ hội thực hiện giao dịch. Mô-đun đấu giá điều phối viên đèn xanh Keeper đã thắng phiên đấu giá và họ hoàn thành giao dịch trong khi phân phối giá thầu mà Keeper đã trả cho cơ hội đó. Trong khi đó, chủ sở hữu mã thông báo ROOK có thể đặt cược ROOK của họ vào nhóm đặt cược Rook, đổi lấy xROOK. Một phần trăm giá trị thu được trong mỗi giá thầu sẽ được chuyển trực tiếp đến chủ sở hữu xROOK mang lại cho họ lợi nhuận tương ứng trực tiếp với tiện ích và thành công của Giao thức Rook.
Điều này được xây dựng với Rook của “giấu sách”, một sổ đặt hàng ngoài chuỗi lưu trữ các giao dịch chỉ có thể được thực hiện bởi Rook Keepers. Các đơn đặt hàng được gửi qua sổ ẩn không thể truy cập được đối với các bot MEV săn mồi khác, do đó cho phép người dùng nhận giao dịch của họ với giá mục tiêu. Sách ẩn của Rook thậm chí có thể được sử dụng thông qua DEX của chính họ, Trò chơi ẩn, của chúng APIhoặc thông qua tích hợp đối tác của họ.
B.Giao thức
B.Giao thức là một giải pháp MEV cấp ứng dụng tấn công khác. Tuy nhiên, nó tập trung vào lĩnh vực cho vay và thanh lý (trái ngược với các giải pháp khác được đề cập là ngày càng tập trung vào DEX, chạy trước và tấn công bánh sandwich). B. Giao thức dân chủ hóa việc thanh lý, đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn cao hơn và chống lại MEV.
Trên các nền tảng mà B.Protocol được tích hợp, nó tập hợp tiền của người dùng vào nhóm Backstop được sử dụng để thanh lý. Trong khi các quỹ không hoạt động, chúng nằm trong một nền tảng mang lại lợi nhuận và tạo doanh thu thụ động cho người dùng (lãi suất hoặc phần thưởng khai thác thanh khoản). Sau khi thanh lý diễn ra, hợp đồng thông minh sẽ rút số tiền cần thiết từ điểm dừng để tạo điều kiện thanh lý và tự động bán tài sản thế chấp bị tịch thu. Sau khi bán, tiền lãi sẽ được gửi trở lại nhóm dự phòng và lợi nhuận được tích lũy. Đây là một tổng quan tuyệt vời về cách nó hoạt động.
Bằng cách tạo các nhóm dân chủ mà bất kỳ ai cũng có thể tham gia, B.Protocol chia sẻ lợi nhuận MEV với những người dùng ký gửi tài sản thế chấp và ưu tiên thanh lý cho họ. B. Giao thức hiện đang hoạt động một số các dự án tên tuổi, bao gồm thanh khoản Trái phiếu gà. B.Protocol khác biệt theo nghĩa nó là một trong những người chơi đơn độc trong không gian bảo vệ MEV đối với các khoản thanh lý, trong danh mục lớp ứng dụng tấn công thích hợp.
Cuối cùng, bảo vệ lớp ứng dụng tấn công có số lượng tác nhân tương đối ít hơn, mặc dù mỗi tác nhân chắc chắn là duy nhất và đáng ngưỡng mộ theo cách riêng của họ. Tôi ngày càng lạc quan về tương lai của trại này.
Phòng thủ bảo vệ trên chuỗi
Như đã đề cập trước đó, các giải pháp này tin rằng MEV là một mối đe dọa hiện hữu đối với chuỗi khối nên họ cung cấp lớp đồng thuận và trên chuỗi để loại bỏ hoàn toàn nó một cách lý tưởng. Chắc chắn có một số người chơi hấp dẫn trong lĩnh vực này, vì vậy tôi đang chú ý và theo dõi trại này phát triển chặt chẽ.
Dịch vụ giải trình tự công bằng Chainlink
Một người chơi lớn khác bước vào không gian bảo vệ MEV là Chuỗi liên kết, mạng tiên tri phi tập trung. Đối với những người không quen thuộc với các nhà tiên tri, về cơ bản, họ kết nối các hợp đồng thông minh với dữ liệu ngoài chuỗi một cách an toàn. Điều này có thể được sử dụng cho thị trường tài chính, dữ liệu thể thao hoặc thậm chí những thứ thích hợp như thời tiết và tín dụng carbon. Chainlink hiện đang tiến thêm một bước này bằng cách triển khai bảo vệ MEV cho các tiện ích bổ sung hợp đồng thông minh của họ – bằng cách giới thiệu Dịch vụ giải trình tự công bằng (FSS). Nói tóm lại, FSS là một mạng tiên tri đặt hàng các giao dịch được gửi đến hợp đồng thông minh đó. Nó thu thập các giao dịch của người dùng ngoài chuỗi, tạo đơn đặt hàng dựa trên thông số kỹ thuật của nhà phát triển hợp đồng thông minh và gửi các giao dịch đến chuỗi theo cách phi tập trung.
Ngoài ra, FSS có thể được sử dụng không chỉ trên các hợp đồng thông minh trong giai đoạn tiền xử lý mà còn ở cấp độ xây dựng khối và tổng hợp. Ngày nay, FSS đã hoạt động đầy đủ nguyên mẫu, và họ có một chương trình thử nghiệm với Arbitrum! Toàn bộ cộng đồng blockchain và MEV đang dự đoán sự ra mắt toàn diện của FSS trong những tháng tới.
Mạng bí mật
Mạng bí mật là một chuỗi khối lớp 1 được xây dựng trên Cosmos IBC có các hợp đồng thông minh bảo vệ quyền riêng tư. Hợp đồng thông minh của Secret, được gọi là “Hợp đồng bí mật” là riêng tư theo mặc định. Mọi thứ đều được mã hóa (đầu vào, đầu ra, trạng thái, v.v.) và người khác không thể xem được trừ khi họ được cấp quyền truy cập. Điều này mở ra các trường hợp sử dụng không thể thực hiện được trên các chuỗi khối công khai truyền thống. Được xây dựng dựa trên các hợp đồng bí mật này là “Secret DeFi”, là hệ sinh thái tài chính phi tập trung bảo vệ quyền riêng tư của họ. Giống như tất cả các ứng dụng DeFi khác, người dùng có thể giao dịch, hoán đổi, mua, cho vay, bán – tuy nhiên, dữ liệu của bạn ở chế độ riêng tư theo mặc định. Do quyền riêng tư vốn có này, các đơn đặt hàng không hiển thị trên mempool. Do đó, được bảo vệ khỏi các bot bánh mì và MEV đang đói. Mạng bí mật là một trong số ít giao thức (nếu không phải là duy nhất) có quyền riêng tư chứ không phải tính năng – và lợi ích của nó chắc chắn được cảm nhận trong không gian MEV.
Cosmos 2.0
Gần đây, Vu trụ đã công bố lần lặp lại thứ hai của việc cung cấp sản phẩm Internet of Blockchains của họ. Với nhiều tính năng mới có giá trị riêng cho một bài báo, trọng tâm là Bộ lập lịch liên chuỗi – giải pháp được đề xuất của họ để chống lại MEV. Tuy nhiên, trong một diễn biến bất ngờ, đề xuất ATOM 2.0 đã bị từ chối bởi cộng đồng ATOM. Bất chấp điều đó, tôi nghĩ rằng rất đáng để giải thích một chút về Bộ lập lịch liên chuỗi được đề xuất (mặc dù với một tương lai không rõ ràng).
Vì hệ sinh thái Cosmos được tạo thành từ một số chuỗi khối, nên có sự khác biệt về giá tài sản trên các sàn giao dịch phi tập trung trong mạng. Ngoài việc tạo ra các cơ hội kinh doanh chênh lệch giá DEX rõ ràng, nó còn giới thiệu các cuộc tấn công kiểu bánh mì và chạy trước phức tạp và phức tạp hơn. Bộ lập lịch liên chuỗi đã đề xuất tạo một thị trường MEV trên chuỗi, giúp các chuỗi ứng dụng của Cosmos bán một phần không gian khối của họ dưới dạng NFT có thể giao dịch. Với Bộ lập lịch biểu, họ sẽ đặt trước không gian khối trên các chuỗi khối tham gia thông qua đấu giá. Sau đó, khoản thanh toán này sẽ được phân phối lại trên toàn bộ hệ sinh thái (người đặt cược, người xác nhận, v.v.).
Những phức tạp kỹ thuật có thể được tìm thấy tại đây, mặc dù tôi thực sự mong đợi nó sẽ thay đổi một chút trước khi được thực thi hoàn toàn trên chuỗi.
Các công cụ và giải pháp trên chuỗi phòng thủ khác
Ngoài các sản phẩm nêu trên, còn có nhiều giải pháp phòng thủ trên chuỗi khác để bảo vệ MEV.
Gửi tàu ngầm:
gửi tàu ngầm là một thư viện hợp đồng thông minh mã nguồn mở giúp bảo vệ hợp đồng của bạn trước những kẻ chạy trước bằng cách tạm thời ẩn các giao dịch trên chuỗi. Nói tóm lại, người dùng cam kết giao dịch của mình đến địa chỉ tàu ngầm, ẩn dữ liệu được gửi tới hợp đồng thông minh và khóa giá trị được gửi. Sau khi giao dịch được cam kết giữ nguyên vị trí trên chuỗi, hợp đồng thông minh sẽ mở khóa dữ liệu đang được lưu trữ và xác minh nó.
Tất cả mã cho Submarine Sends đều có sẵn công khai trên Github, mặc dù nó đã không được cập nhật trong vài năm.
ZeroMEV
ZeroMEV là một giải pháp hoàn toàn phi tập trung dành cho những người xác thực Ethereum để bảo vệ người dùng của họ khỏi bị kiểm duyệt và kiểm duyệt. Khi sử dụng MEV-Boost, đôi khi người dùng có thể bị chạy trước một phần nghìn giây. Để ngăn chặn điều này, ZeroMEV bảo vệ người dùng của họ bằng cách sắp xếp giao dịch theo thời gian thay vì theo giá gas hoặc MEV. Trên thực tế, ZeroMEV bảo vệ người dùng với chênh lệch lên tới 500 mili giây! Để sử dụng ZeroMEV, chỉ có ba dòng mã trong Geth ban đầu được thay đổi. Tuy nhiên, hiện tại việc sử dụng ZeroMEV hoàn toàn dành cho vị tha mục đích, vì những người xác thực sẽ có thể kiếm được ít tiền hơn vì họ chỉ được trả tiền boa sau EIP-1559. Tuy nhiên, trình xác thực có thể chạy ngược các giao dịch, do đó tạo ra nhiều lợi nhuận hơn một chút. Bất chấp điều đó, ZeroMEV là một công cụ bảo vệ MEV đáng kinh ngạc dành cho người xác thực.
Tấn công vi khuẩn Salmonella
Trong một vở kịch để lừa các bot giao dịch bánh sandwich, Defi-Cartel đã giới thiệu một kỹ thuật khá gọn gàng để mang lại quyền lực cho người giao dịch. Ý tưởng của Salmonella như sau: tạo mã thông báo ERC-20 điển hình, tuy nhiên, bất cứ khi nào ai đó không phải là chủ sở hữu được chỉ định giao dịch với nó, nó chỉ trả lại 10% số tiền được chỉ định – mặc dù xuất bản nhật ký sự kiện hiển thị toàn bộ giao dịch. Bạn có thể thấy tại đây, nó đã có một số khai thác lớn vào thời hoàng kim.
Hợp đồng với Salmonella chắc chắn là một cái tát vào mặt đối với tất cả các chương trình chênh lệch giá đang tìm cách móc túi những người dùng thông thường của chúng tôi.
kattana
Một câu chuyện tuyệt vời khác về việc đánh lừa các bot, kattana là một thiết bị đầu cuối giao dịch chuỗi chéo cho DEX và CEX. Trong quá trình khởi chạy mã thông báo của họ, họ đã bao gồm một cái bẫy dành cho các bot chạy trước ngăn chúng bán mã thông báo của mình. nhỏ này Ngoài ra với hợp đồng thông minh của họ đã tạo một bot thua 68 ETH cho mã thông báo mà anh ấy không thể loại bỏ. Đôi khi, các kẻ săn mồi trở thành con mồi.
Cuối cùng, trại bảo vệ on-chain phòng thủ khá tiên tiến, kỹ thuật, bí mật và đôi khi thậm chí còn hài hước. Chắc chắn khi ra mắt FSS của Chainlink, trại này sẽ tạo ra nhiều làn sóng hơn nữa trong toàn ngành. Nếu bất kỳ độc giả nào có bất kỳ ví dụ nào khác về những cách thú vị để đánh lừa bot, hãy gửi cho họ theo cách của tôi!
Lớp ứng dụng phòng thủ
Cuối cùng, trại cuối cùng được thảo luận là lĩnh vực ứng dụng phòng thủ. Đây là những giải pháp tin rằng MEV là mối đe dọa hiện hữu đối với chuỗi khối, vì vậy họ cung cấp các giải pháp hướng tới ứng dụng và người dùng để loại bỏ hoàn toàn nó. Nhiều sản phẩm trong số này là những sản phẩm mà những người mới sử dụng blockchain đã quen thuộc, nhưng điều quan trọng là phải đi sâu vào các chức năng bảo vệ MEV của chúng. Để giải thích rõ nhất về chúng, chúng có thể được chia thành các loại.
Các nhà tạo lập thị trường tự động (AMM)
Để thảo luận về trại ứng dụng phòng thủ, bắt buộc phải bắt đầu với các nhà tạo lập thị trường tự động. Để biết tóm tắt về AMM, hãy đọc phần này bài viết Tôi đã viết một chút trước đây.
MEV Chụp AMM (McAMM)
Đã có rất nhiều cuộc thảo luận xung quanh MEV chụp AMM gần đây. Nói tóm lại, ý tưởng là như sau: AMM đấu giá quyền giao dịch đầu tiên trên mỗi khối, do đó bán một vị trí MEV tiềm năng và phân phối lại lợi nhuận đó cho các nhà giao dịch, người đặt cược và thậm chí cả những người tìm kiếm tiềm năng. Tôi thực sự khuyên bạn nên đọc qua toàn bộ đề xuất vì nó rất thú vị. Nếu bất kỳ ai có thêm bất kỳ tài nguyên nào về AMM đang thử điều này, vui lòng gửi cho họ theo cách của tôi!
Thanh khoản tập trung
Vào tháng 2021 năm 3, Uniswap đã công bố phiên bản thứ ba của nền tảng của họ, Uniswap VXNUMX. Trong đó, họ đã giới thiệu một mô hình hoàn toàn mới cho DeFi và AMM: thanh khoản tập trung. Nói tóm lại, tính thanh khoản tập trung mang lại cho LP quyền kiểm soát chi tiết đối với phạm vi giá mà vốn của họ được phân bổ, do đó mang lại hiệu quả sử dụng vốn cao hơn đáng kể và mức trượt giá thấp hơn đáng kể, đồng thời bảo vệ khỏi mọi tình huống tài sản rơi tự do. Vì nó tạo ra tác động về giá thấp hơn đối với mọi giao dịch, nên chắc chắn nó cũng ít tác động đến MEV hơn. Ngoài ra, có một J hấp dẫnKỹ thuật MEV thanh khoản CNTT trên các nhóm thanh khoản tập trung thực sự mang lại lợi ích cho nhà giao dịch. Mặc dù thanh khoản tập trung không loại bỏ hoàn toàn MEV, nhưng nó chắc chắn giảm thiểu nó.
Có nhiều loại AMM kháng MEV khác, một số AMM mà tôi nghĩ đến là: Dòng băm, Luật đối tính, Hoán đổi Hoán đổivà Wendy (một tính năng chính của Giao thức Vegatôi). Khu vực bảo vệ MEV này đang phát triển mạnh mẽ với sự đổi mới và tôi rất mong chờ các giai đoạn phát triển tiếp theo ở đây.
Công cụ tổng hợp DEX
Đối với những người không quen thuộc với công cụ tổng hợp DEX, họ kết nối tất cả hàng trăm DApp trong một và cung cấp tỷ giá hối đoái tốt nhất thông qua các nhóm thanh khoản khác nhau này. Tôi thảo luận ngắn gọn về Công cụ tổng hợp DEX trong phần này bài viết .
1inch
1inch là công cụ tổng hợp DEX được biết đến nhiều nhất và được sử dụng rộng rãi nhất. Gần đây, họ hợp tác với Flashbots để bảo vệ người dùng của họ khỏi các cuộc tấn công từ phía trước và bánh sandwich. Hiện tại, thông qua sàn giao dịch 1inch, người dùng có thể chọn định tuyến giao dịch của mình thông qua Flashbots, tạo kết nối trực tiếp giữa trình xác thực và 1inch. Tuy nhiên, tôi không chắc liệu điều này đã được cập nhật chưa hay nó vẫn hoạt động sau khi hợp nhất. Nếu bất kỳ ai trong nhóm 1inch đang đọc điều này, vui lòng cho tôi biết! Một công cụ bảo vệ chạy trước khác mà 1inch cung cấp là “tự động trượt” điều đó sẽ giảm thiểu khả năng bot nhắm mục tiêu vào một giao dịch, vì nó sẽ có khả năng chịu trượt giá thấp hơn và do đó sẽ có ít chỗ hơn để thao túng số tiền mà người dùng mong muốn được trả lại.
Hoán đổi bò
Hoán đổi bònói tóm lại, là công cụ tổng hợp DEX của các công cụ tổng hợp DEX. Các giao dịch trên CowSwap có thể được giải quyết thông qua các AMM trên chuỗi được kết nối, các công cụ tổng hợp DEX khác và một tính năng độc đáo có tên là Coincidence of Wants (CoW). Nói tóm lại, mạng lưới “người giải quyết” của CoW quét từng đợt để tìm sự trùng hợp về nhu cầu (khi các nhà giao dịch muốn những gì người khác có). Các CoW này được kết hợp ngang hàng, vì vậy mọi người đều nhận được mức giá tốt hơn và không ai phải trả phí AMM không cần thiết. Điều này ngoài việc tìm kiếm tất cả các nguồn thanh khoản khác để có giá giao dịch tiềm năng tốt nhất. Sau đó, CoW gửi các giao dịch này theo lô vào chuỗi, ẩn chúng khỏi mempool công khai và có hiệu lực từ các công cụ khai thác sắp xếp lại giao dịch và bot bánh mì đói. Giao thức CoW chắc chắn là duy nhất về mặt này và họ có khá nhiều nghiên cứu đề xuất cũng như trên các giải pháp MEV tiềm năng khác. Tôi tò mò muốn xem họ triển khai những cải tiến MEV nào khác.
Một số giải pháp bảo vệ MEV lớp ứng dụng phòng thủ linh tinh khác là Phòng thí nghiệm MistX, Dòng chảyvà Mạng màn trập. Như bạn có thể thấy, trại này khá đông đúc, nhưng mỗi người chơi đang đóng góp một phần đáng kể vào việc giảm MEV và bảo vệ người dùng của họ. Dự đoán của tôi là trong tương lai, các DApp không bảo vệ người dùng của họ khỏi MEV sẽ bị thiếu người dùng đáng kể và việc bảo vệ MEV sẽ cần phải trở thành một tiêu chuẩn của ngành.
Các vấn đề hiện tại và tương lai của MEV
Bây giờ chúng ta đã xem xét toàn bộ bối cảnh giải pháp MEV, điều quan trọng là phải đề cập đến những mối quan tâm và vấn đề vẫn còn phát sinh, ngoài việc hiểu những đổi mới tiếp theo sẽ diễn ra ở đâu.
Đầu tiên, giống như hầu hết các vấn đề khác trong blockchain, vấn đề này quá phức tạp để số đông có thể hiểu được. Phần lớn người dùng blockchain sẽ chỉ giao dịch với tỷ lệ thực hiện kém hơn. Mặc dù đây có thể không phải là một vấn đề như vậy trong thời gian ngắn do một vài xu bị mất cho mỗi giao dịch, nhưng blockchain sẽ không bao giờ là hiện trạng tài chính của tương lai nếu những mối quan tâm này không được hiểu rõ, chứ chưa nói đến việc giải quyết. Để tiến thêm một bước nữa, các giải pháp được đưa ra cũng vô cùng phức tạp với nhiều tác nhân khác nhau cần hiểu. Tuy nhiên, mặt khác, nhận biết MEV không thúc đẩy việc áp dụng, bản thân nó là một cuộc thảo luận triết học thú vị và là một cuộc thảo luận cần được xem xét khi phát triển các ứng dụng này.
Thứ hai, các giải pháp được cung cấp không cung cấp quyền sở hữu cũng như cổ phần trong mạng của họ (bỏ qua ROOK và COW) – chúng hoàn toàn là các tiện ích bổ sung hoặc tính năng cho các giao thức của chúng và hiếm khi được chia lợi nhuận. Các giải pháp có lợi nhuận được phân phối đang được phân phối bằng mã thông báo của riêng chúng thay vì chính mã thông báo DApps đã triển khai (điều này chỉ áp dụng trên lớp ứng dụng).
Cuối cùng, nhiều giải pháp trong bối cảnh hiện tại có một số triển khai luồng đặt hàng riêng tư hoặc giao dịch được bảo vệ. Gần đây, đã xuất hiện lập luận rằng luồng đặt hàng riêng tư có nhược điểm – loại bỏ tính chất công khai của chuỗi khối và có khả năng dẫn đến tập trung hóa. Thực tế là sẽ luôn có sự đánh đổi của cả hai bên, vì vậy người dùng hoặc ứng dụng sẽ phải chọn cách độc hại.
Bất chấp những lo ngại này, những đổi mới xảy ra trong không gian bảo vệ MEV thật đáng kinh ngạc khi theo dõi. Chỉ riêng độ dài tuyệt đối của bài viết này đã làm nổi bật tầm quan trọng, hấp dẫn và sinh lợi của vấn đề này. Về vấn đề đó, tôi chắc chắn có thể thấy sự phát triển của mempool là một trong những chủ đề hàng đầu của năm 2023, đặc biệt là khi các đáy của thị trường giá xuống là trung tâm đổi mới chính cho cơ sở hạ tầng cơ bản.
Ngoài ra, có một số dự đoán về các DEX chính trở thành những người xây dựng khối trong tương lai mà chắc chắn sẽ tạo ra một năng động thú vị trong không gian này. Mối quan tâm ngày càng tăng đối với các chuỗi và ứng dụng bảo vệ quyền riêng tư sau toàn bộ sự cố Tornado Cash cũng khiến một số người chú ý, đặc biệt là vì MEV có thể được giảm thiểu thông qua các nền tảng này (như Giao thức im lặng, Nhân tế bàovà Mạng Aztec).
Kể từ sự sụp đổ của FTX trong những tuần gần đây, tôi tin rằng điều này sẽ nhấn mạnh MEV hơn nữa. Khi ngày càng có nhiều luồng giao dịch diễn ra trên chuỗi và loại bỏ các lựa chọn thay thế tập trung, các bot sẽ nhảy vào ý nghĩ về việc người dùng cả tin mang ngăn xếp của họ đến DEX và AMM. Tôi sẽ theo dõi các mempool trong vài tuần tới để tiếp thu mọi hành động.
Câu hỏi liệu MEV là mối đe dọa hiện hữu hay thách thức có thể giải quyết được đối với chuỗi khối cuối cùng nằm trong tay bạn. Bối cảnh hiện tại của các giải pháp đã được phác thảo, nhưng các giao dịch vẫn đang được thực hiện trước và các bot vẫn đang tạo ra những chiếc bánh mì thơm ngon. Liệu chúng ta có cần học cách sống, đương đầu hay có khả năng kiếm được lợi nhuận với MEV hay chúng ta sẽ hoàn toàn quên nó trong vài năm tới là câu hỏi mà tôi thường xuyên nghĩ đến. Hiện tại, hãy cố gắng hết sức để giữ cho các bot đói.
- Coinsmart. Sàn giao dịch Bitcoin và tiền điện tử tốt nhất Châu Âu. Bấm vào đây
- Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Khuếch đại kiến thức. Truy cập Tại đây.
- Nguồn: Plato Data Intelligence: Platodata.ai