关键精华
- 加密生态系统在 2 年市值缩水 2022 万亿美元，并失去了几个主要参与者，但它并没有消亡。
- Terra、Three Arrows Capital、FTX 和许多其他大型实体都遭遇了加密货币动荡的一年的惨败。
- 经过多年的期待，以太坊也完成了“合并”到股权证明。
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从加密战争救济到数百万美元的黑客攻击和行业动荡的爆发，2022 年是数字资产领域又一个多事之年。
年度加密货币时刻
如果你让街上的普通人用加密货币来总结 2022 年，他们很有可能会告诉你这是技术消亡的一年。 去年因牛市狂欢而来的数千名投资者发誓，随着宿醉的到来，他们将在 2022 年永远离开这个领域，但也有一些顽固分子坚持了下来。
对于那些这样做的人来说，这并不是平静的一年。 当然，由于该行业遭受了 2 万亿美元的挫败，今年我们的代币价值暴跌，但仍有许多重大事件让我们开心。 或者，即使没有娱乐，至少有事可做。
与熊市一样，今年的一些标志性事件也是最具灾难性的事件。 很少有人会争辩说 2022 年是加密货币领域最具灾难性的年份之一。 我们震惊地看着 Terra、三箭资本和 FTX 像多米诺骨牌一样相隔仅几个月就倒下了。 人们遭受了惊人的损失，感觉这个行业倒退了很多年。
尽管如此，2022 年还是给了我们一些积极的发展。 尽管 ETH 的价格表现不佳，但以太坊今年表现不错，因为“合并”终于出货了。 我们还看到世界各国政府在战争和通胀飙升的背景下承认加密货币的潜力。
2022 年是加密货币有史以来最动荡的年份之一，但该行业幸存了下来。 在加密货币的最后一个熊市期间，存在一个生态系统是否能够渡过难关的问题。 到 2022 年，那些关注最近空间的人毫不怀疑加密货币将继续存在。 不仅会留下来，而且在今年发生的事件之后，2023 年及以后的基础应该比以往任何时候都更牢固。
不过，就目前而言，该行业仍在反思 - 通过所有帐户 - 对于加密生态系统来说，即使不是完全积极的一年，也是令人难忘的一年。 以下是 10 个最重要的时刻。
加拿大冻结自由车队资金
2022 年的第一场重大加密事件并没有发生在链上，甚至也没有发生在网上，而是发生在加拿大首都渥太华。 22 月 19 日，数百名加拿大卡车司机从该国各地出发，开始聚集在国会山，抗议 COVID-XNUMX 疫苗的授权和限制。 由于政府拒绝与他们谈判，所谓的“自由车队”控制了街道。 由于车队和车辆的规模，执法部门难以驱散抗议者。
14 月 XNUMX 日，为了应对抗议活动，总理贾斯汀·特鲁多援引了《紧急情况法》，该法暂时赋予政府非凡的权力来应对公共秩序紧急情况。 特鲁多政府随后命令加拿大金融机构冻结抗议者的银行账户——以及任何通过捐款支持他们的人——以削减他们的资金。 示威者并没有被吓倒，而是转而使用加密货币，这导致加拿大当局 黑名单 至少有 34 个不同的加密钱包连接到 Freedom Convoy。 此后不久，一支联合警察部队将卡车司机强行赶出街头； 到20月XNUMX日，渥太华市区已完全清场。
对于加密货币领域，渥太华的抗议表明，即使是西方民主国家也可以轻而易举地利用其金融部门对付本国公民。 在这种情况下，比特币的使命脱颖而出。 加密爱好者指出，比特币提供了一种无需许可、抗审查的全球支付系统，可以替代国家控制的银行网络。 尽管存在所有缺点，但去中心化加密货币提供了一个至关重要的保证：你的钱真的是你自己的，没有人可以阻止你使用它。 正如亚瑟·海斯 (Arthur Hayes) 在 三月份的 Medium 帖子，如果你完全依赖传统银行业，“你可能认为你的净资产为 100 美元，但如果银行或政府出于某种原因决定你不能再访问数字网络，你的净资产将变为 0 美元。 ” 汤姆·卡雷拉斯
乌克兰开始接受加密货币捐赠
俄罗斯-乌克兰冲突今年对全球市场产生了重大影响，包括加密货币。 由于总统弗拉基米尔·普京 (Vladimir Putin) 命令俄罗斯军队入侵乌克兰，市场暴跌，但这场战争成为加密货币成为焦点的第一场战争。
在入侵发生后的几天内，乌克兰政府的官方 Twitter 帐户发布了一个帖子，要求捐赠比特币和以太坊，其中包括两个钱包地址。 这条推文立即引发了混乱，Vitalik Buterin 警告人们该帐户可能已被黑客入侵。
但政府的数字化转型部立即确认该请求实际上是合法的。 乌克兰政府确实在要求加密货币为其战争救济工作提供资金。
捐款如潮水般涌入，政府在三天内筹集了价值超过 30 万美元的 BTC、ETH、DOT 和其他数字资产。 甚至有人发了一个 CryptoPunk NFT。
最初的筹款活动只是政府在危机时期拥抱加密货币的历史性举措之一。 还有一个 NFT 博物馆，而 UkraineDAO 与政府合作筹集额外的资金和意识。
由于西方对俄罗斯的制裁，加密货币在战争期间也受到了高度关注，政界人士警告说，俄罗斯寡头可能会转向加密货币来隐藏他们的财富。 随着卢布贬值，逃离俄罗斯的公民转向比特币来保值，而 Kraken、Binance 和 Coinbase 等主要交易所在全球制裁后面临阻止俄罗斯公民的呼声。 在欧盟制裁之后，这三个交易所限制了他们的服务。
在俄罗斯袭击乌克兰造成的破坏中，加密货币在战争中的作用比以往任何时候都更加清晰地展示了无国界货币的力量。 在危机时期，互联网货币为有需要的人提供了强大的工具。 乌克兰对加密货币捐赠的要求是世界首创，但可以肯定地说，我们将来会看到其他民族国家采用加密货币。 Chris Williams
拜登签署加密监管行政命令
除了今年发生的所有其他乱七八糟的事情之外，世界各地的当局——尤其是美国——将他们的监管游戏提升到了一个全新的水平。 坦率地说，是时候了。 老实说，即使在最好的时候，美国政府监管加密货币的方法也很分散，你很难想象一个行业会恳求，只是害羞 乞讨，以获得更清晰的规则集。
进入 2022 年，很明显行政部门甚至在整理数字资产实际上没有取得真正的协调进展 是， 更不用说如何监管它们了。 它们是证券吗？ 商品？ 完全是别的东西？ 也许他们是 喜欢 证券在某些方面，但 不喜欢 其他方式的证券。 也许其中一些是商品，另一些是证券，还有一些是货币……但是我们做出这些区分的标准是什么？ 国会正在研究这个吗？ 到底是谁在这个政府部门制定规则？
总统，就是那个人。
在比特币的创世块被开采 13 年和三个政府之后，拜登总统发布了一项行政命令，指示包括内阁部门在内的几乎所有联邦机构最终提出美国加密货币监管和执法的全面计划。 拜登的命令在 XNUMX 月份最终签署之前就已经预料了几个月，当它落地时，普遍被视为对该行业的福音。 拜登的命令远非许多人担心的严厉方法，只不过是一项研究指令，要求每个机构一劳永逸地制定一个计划，并将其提交给白宫。
尽管对于需要全面的加密货币规则手册几乎没有异议，但有权编写规则手册的政府机构（即国会）并没有表示它正在匆忙通过。 按照目前的情况，加密货币只能在目前制定的法律框架下进行监管，这是总统的工作。 现在是总统至少开始行动的时候了。
如果我们完全公平，就权力和可执行性而言，行政命令实际上并不多； 它具有与办公室备忘录大致相同的法律效力。 但当涉及的办公室是美国的行政部门时，该备忘录的重要性再怎么强调也不为过。 雅各布·奥利弗
攻击者从 Ronin Network 窃取 550 亿美元
Crypto 在 2022 年遭受了多次引人注目的黑客攻击，但在一定程度上来说，攻击 Axie Infinity 的 Ronin 桥的九位数漏洞是最大的一次。
一群袭击者后来被美国执法部门确认为朝鲜政府资助的 拉撒路集团 使用网络钓鱼电子邮件访问九个 Ronin 链验证器中的五个。 这让犯罪集团得以 抢劫 将网络连接到 173,600 以太坊和 25.5 万美元 USDC 的以太坊主网的桥梁，总价值约为 551.8 亿美元。
整个事件中最奇怪的细节是黑客攻击发生在新闻爆发前六天。 在将近一周的时间里，没有人管理这座桥或提供流动性，他们意识到资金已经耗尽。 虽然这表明 Axie Infinity 的创造者 Sky Mavis 及其合作伙伴缺乏关注令人担忧，但反应缓慢的部分原因可能是由于市场状况恶化导致桥梁未被使用。
Ronin 事件标志着 Lazarus Group 对加密空间的一系列攻击的开始。 1月，Layer XNUMX网络Harmony 损失了100万美元 类似的网络钓鱼计划，而 DeFiance Capital 创始人 Arthur Cheong 也成为朝鲜黑客针对性攻击的牺牲品，使他损失了一堆高价值的 Azuki NFT。
尽管这些资金中的大部分仍然下落不明，但在区块链分析公司的帮助下已归还约 36 万美元 Chainalysis 和加密交换 Binance. 蒂姆·克雷格
Yuga Labs 推出 Otherside
Yuga Labs 在 2021 年的 NFT 中获胜，但 Bored Ape Yacht Club 的创造者在进入 2022 年时并没有放缓其连胜势头。16 月收购 Larva Labs 的 CryptoPunks 和 Meebits 系列，使 Yuga 成为世界顶级 NFT 公司，帮助 Bored Apes 腾飞。 当 ApeCoin 在接下来的一周下跌时，Bored Ape 社区成员获得了今年最大的空投，原始标记化猴子图片的持有者获得了六位数的支出。 该公司还获得了由 aXNUMXz 领投的巨额融资，但今年 XNUMX 月份最大的一次融资是因为该公司将重点转向了 Metaverse。
Yuga 以虚拟地块的 NFT 销售拉开了元宇宙篇章的序幕，为社区成员提供了拥有一块被称为“彼岸”的神秘世界的机会。 按照 Yuga 剧本，现有社区成员免费获得他们自己的 Otherdeeds 地块作为对他们忠诚度的奖励，而其他人则被留下来在公共铸币厂为虚拟世界的 55,000 块地块废弃它。
男孩他们报废了。
Otherside 的发布是今年最受期待的 NFT 下降，而 Bored Apes 正在飙升，因此对虚拟土地的需求很高。 不出所料，一场天然气大战接踵而至，只有那些能够在交易上花费数千美元的人才能通过。 Yuga 将此次发布归咎于以太坊的拥堵问题，并暗示它可能会离开网络，尽管这些计划从未通过。 总而言之，该公司从此次出售中赚取了约 310 亿美元，成为历史上最大的 NFT 跌幅。 二级市场的价格曾一度飙升，此后由于整体市场疲软而暴跌，但可以肯定地说，一旦 Metaverse 炒作升温，所有的目光都会回到该系列上。 在人们对 NFT 兴趣大减的一年里，Yuga 再次证明了这项技术不会有任何进展。 而 Otherside 与任何其他公司一样有机会将其提升到一个新的水平。 Chris Williams
大地崩塌
在其鼎盛时期，按市值计算，Terra 是世界上最大的加密货币之一。 Terra 在 2021 年底到 2022 年初实现了惊人的增长，这主要归功于其原生稳定币 UST 的成功。 与大多数稳定币相反，UST 没有完全抵押：它依靠算法机制与美元持平。 该系统让用户通过燃烧等量的 Terra 不稳定的 LUNA 币来铸造新的 UST 代币，或者用 UST 兑换新的 LUNA 币。
Terra 的机制帮助区块链在熊市开始时上涨，因为加密用户寻求稳定币避难，以避免暴露于暴跌的加密资产。 UST 是一个特别有吸引力的选择，因为 Anchor Protocol 是 Terra 上的一个借贷平台，它为 UST 借贷提供 20% 的收益率。 随着市场参与者涌向 UST 以利用收益率，他们越来越多地销毁 LUNA，从而推高其价格。 Terra 的崛起——再加上 Terra 主唱 Do Kwon 在社交媒体上的大力支持——预示着一种感觉，即 Terra 根本不会受到下跌趋势的影响。 反过来，UST 似乎更具吸引力。
鼎盛时期，Terra 生态系统价值超过 40 亿美元，但该网络的双令牌机制被证明是 它的毁灭. 7 月 12 日，一系列巨额抛售挑战了 UST 的挂钩汇率，在 UST 短暂复苏之前敲响了警钟。 两天后，UST 再次失去联系，引发了全面的银行挤兑。 UST 持有者急于用 LUNA 代币赎回他们的代币，极大地扩大了 LUNA 的供应并贬值了代币的价值，这反过来又导致更多的 UST 持有者赎回。 到 0.36 月 XNUMX 日，UST 的交易价格为 XNUMX 美元，而 LUNA 的价格跌至几分之一美分。
Terra 的崩溃导致市场崩溃，但损害并没有就此停止。 该协议的崩溃引发了一场严重的流动性危机，打击了 Celsius、三箭资本、Genesis Trading 和 Alameda Research 等主要参与者。 来自世界各地的立法者也谴责稳定币带来的风险，尤其是算法带来的风险。 在许多方面，Terra 是去中心化金融最大的失败，其内爆的后果仍在揭开。 汤姆·卡雷拉斯
Celsius、3AC 陷入重大加密货币流动性危机
当 Terra 生态系统崩溃时，我们知道后果会很糟糕，但我们还不知道它会影响到谁以及需要多长时间。 碰巧的是，它花了大约一个月的时间。 Terra 在 XNUMX 月发生内爆，抹去了数百亿美元的价值，并引起了多个大陆检察官的注意。 到 XNUMX 月中旬，Do Kwon 的“劳动”成果已经进入集中式零售加密市场，这就是事情发生的时候 真 去了南方。
12 月 XNUMX 日晚上，Celsius 提醒其客户，它暂时但无限期地暂停提款。 众人顿时明白，这很不妙。 Celsius 投资了 Terra，当该项目跌入谷底时，它点燃了一把火焰，而这把火焰已经被 CEO Alex Mashinsky 点燃 未经授权的交易 在公司的账簿上，正如后来透露的那样。 随着其投资资不抵债，它在一群熟悉的角色中引发了连锁反应，所有人都在 2022 年 XNUMX 月之前看到了更好的日子。
更糟糕的是，大部分借贷发生在少数几家公司的封闭网络内。 Celsius 在 Maker、Compound 和 Aave 等去中心化平台上贷款，但也向 Genesis、Galaxy Digital 和 Three Arrows Capital 等中心化实体提供大量贷款。 那些人（值得称赞的是 Galaxy 除外）正在转身将其再次借出，依此类推。 我们可能需要数年时间才能看到围绕所有被转移资产的完整监管链，但有迹象表明，尽管这些公司的估值高达数十亿美元，但它们可能只是在转移同一批资金又一遍。
下一个主要的内爆是三支箭。 在 Celsius 宣布的几天内，关于 3AC 破产的谣言开始流传，其联合创始人 Su Zhu 和 Kyle Davies 也沉默了。 他们现在被认为在拖欠一系列贷款后欠下约 3.5 亿美元的债务。 Babel Finance、Voyager Digital 和 BlockFi 等其他公司也受到了蔓延的打击，这种蔓延最终会波及 Sam Bankman-Fried 的 FTX 帝国（即使这需要几个月的时间）。
XNUMX 月的流动性危机可怕地提醒人们注意中心化交易所的危险以及这些所谓的“托管人”实际托管客户资金的程度。 当然，其中一些公司没有 隐藏 他们在做什么，即使他们也没有特别注意它。 但是，嘿，这就是 CeDeFi 的核心价值主张——如果你想要有吸引力的 DeFi 收益，但没有时间、知识或耐心自己去做，你可以让托管人为你做。 但你必须能够在某种程度上信任他们，即使你 ，那恭喜你， 允许他们玩你的钱，他们需要坦诚相待——我的意思是 究竟 什么——他们在用它做什么。
它还测试“条款和条件”的界限，这一直是任何试图与任何给定产品交互的用户的眼中钉。 值得赞扬的是，Celsius 非常明确地表示，它将对客户存款为所欲为：它 服务条款 清楚地表明它是 不能 客户资金的合法保管人，而是将客户存款视为对公司的“贷款”，然后可以用这笔钱自由交易、抵押、借出、转让等，同时澄清“如果 Celsius 破产……您可能无法恢复或重新获得此类数字资产的所有权，除了您根据任何适用法律作为 Celsius 债权人的权利外，您可能没有任何法律补救措施或权利摄氏对你的义务。”
对于一个将自己宣传为比银行更“值得信赖”的替代品的品牌来说，这是一种非常狡猾的语言，但他们似乎会一路骑到破产法庭。 雅各布·奥利弗
美国财政部制裁龙卷风现金
Tornado Cash 是一种隐私保护协议，可帮助用户混淆他们的链上交易历史。 8月XNUMX日，美国财政部外国资产控制办公室 公布 它已将该议定书列入其制裁名单。 该机构在一份声明中声称，网络犯罪分子（包括朝鲜政府资助的黑客）使用 Tornado Cash 作为洗钱工具。
该禁令激怒了加密行业。 Circle 和 Infura 等加密货币公司立即采取行动，将与 Tornado Cash 有过互动的以太坊地址列入黑名单，以遵守制裁规定。 一些 DeFi 协议通过从其前端阻止钱包来效仿。
根据 OFAC 的公告，荷兰的财政信息和调查局 被捕 Tornado Cash 核心开发人员 Alexey Pertsev 涉嫌协助洗钱。 截至发稿时，他仍被拘留，没有对他提出正式指控。
Tornado Cash 禁令是前所未有的，因为它标志着政府机构首次批准开源代码而不是特定实体。 它也是 标记关注 关于以太坊保持抗审查能力的能力。
值得称赞的是，加密社区采取了各种举措来反击该决定，其中最引人注目的是 币中心的诉讼 反对 OFAC。 此案的结果可能会对加密货币的未来产生巨大影响，因为它将决定美国政府是否有权制裁其他去中心化项目。 汤姆·卡雷拉斯
以太坊推出“合并”
2022 年几乎没有坏消息让我们分心，但以太坊在整个夏天给这个领域带来了一些安慰，因为它开始看起来像“合并”终于可以出货了。 只要区块链存在，以太坊就一直在讨论人们期待已久的股权证明升级，因此一旦 XNUMX 月发布完成，人们的期望就很高。
在 100 月的流动性危机之后，对合并的炒作足以让市场摆脱绝望，而关于网络的工作量证明分叉的讨论帮助这种说法获得了动力。 ETH 从 XNUMX 月的底部飙升超过 XNUMX%，增加了合并带来的好处的希望 - 能源效率提高 99.95%，ETH 排放量减少 90% - 可以帮助加密货币看涨。
最后，升级 顺利发货 15 月 XNUMX 日。正如一些精明的交易员所预测的那样，合并是一次 “卖新闻” 事件和 EthereumPOW 失败，但以太坊社区对疲软的价格走势并不担心。 与飞机在飞行途中更换引擎相比，Merge 被誉为自比特币推出以来最大的加密技术更新，以太坊开发人员因其成功而广受赞誉。
有趣的是，主流媒体在 Merge 发布后开始关注以太坊提高的碳效率，但更新的真正影响可能只会在未来几年才会显现出来。
合并极大地改善了以太坊的货币政策，以至于 ETH 短暂地转向通货紧缩，并且它可能为渴望收益的机构采用 ETH 奠定了基础。 因此，如果加密货币要在合并后的世界中进入一个新的牛市，那么以太坊在引领这场竞赛方面的机会不亚于任何其他人。 Chris Williams
FTX 崩溃
到 2022 年秋天，加密世界的灾难感几乎已成为常态。 Terra 发生了内爆，整个夏天有十几家知名公司倒闭，财政部宣布一项开源协议为非法，等等。 但是，尽管我们几乎对这一年袭击我们的巨大灾难感到麻木，但 2022 年将其最令人震惊的灾难留到了最后。
就在一个月前，FTX 还处于世界之巅。 这家总部位于巴哈马的交易所以花费 很多 宣传其形象的资金，并通过这样做使自己像加密货币一样家喻户晓。 显然，FTX 以美国零售消费者为目标，在将自己与体育联系起来方面尤为重要，与汤姆·布雷迪 (Tom Brady) 和斯蒂芬·库里 (Steph Curry) 等人达成赞助协议，在迈阿密热火队的主场打出自己的名字，并在超级碗上大肆宣传。 当其他中心化托管人开始倒闭时，FTX 开始提供紧急信贷和投资以避免最坏的情况发生。
其邋遢的首席执行官山姆·班克曼-弗里德 (Sam Bankman-Fried) 在访问华盛顿特区与政界人士和监管机构开庭时，会做出特别的努力，用他的工装短裤换一件衬衫和领带，向他们保证 FTX 的可信度以及对双方之间冷静合作的承诺政府和行业为空间制定合理的规则和法规。 他登上了杂志封面，在 FTX 活动中接待了前国家元首，并盛大展示了他的慈善倾向，坚称他的最终目标是尽可能多地赚钱，这样他就可以把所有的钱都捐给公益事业。
因此，它在 10 月初成为一个重磅炸弹，当时有传言称 FTX 的官方非官方姊妹公司 Alameda Research（也是由 SBF 创立，根据法庭文件，完全由他控制）流动性不足可能会对 FTX 造成压力。 这引发了平台上的银行挤兑，随后表明该交易所的大部分资产已经消失。 大多数人认为，故事是 FTX 将这些存款“借给”阿拉米达，后者因管理不善、高风险的头寸损失了数十亿美元。 然后阿拉米达也失去了这些，在 FTX 的账簿上留下了 XNUMX 亿美元的漏洞。
随着更多细节通过证人面谈和法庭文件曝光，令人痛苦的是，FTX 不仅不是一家好公司，它还是一家 特别糟糕的一个。 一切——我的意思是 一切-关于 FTX 井喷的事件是非同寻常的，每次揭露渎职、欺骗、口是心非、无能和欺诈行为时，都只有下一次被揭露。 显然，细节仍然不明，而且还没有人被证明犯有任何罪行。 但我们至少可以肯定地知道两件事：有大量证据表明 FTX 从其客户存款中提取了 10 亿美元来弥补 Alameda 的不良交易，而且他们几乎没有费心去追踪这笔钱。
煮书是一回事； 这完全是另一回事 根本不保留书籍。 即使给予最大的怀疑好处，充其量也只能表明完全无能。 现在看来，当 FTX 在 8 月 XNUMX 日经历的银行挤兑期间暂停提款时，很可能部分原因是该公司甚至不知道钱在哪里。
三天后，FTX申请破产，SBF“辞去”FTX CEO一职。 他立即被约翰·J·雷三世 (John J. Ray III) 取代，他的职业生涯是监督破产公司的解散，其中一些公司因欺诈或其他渎职行为而陷入困境。 雷用传奇般的语言向法庭作证：
“在我的职业生涯中，我从未见过如此彻底的公司控制失败和如此完全缺乏可信赖的财务信息。 从受损的系统完整性和错误的国外监管，到控制权集中在极少数缺乏经验、不老练且可能受到危害的个人手中，这种情况是前所未有的。”
这就是监督解散的人 他妈的安然。
SBF 的辩护，如果真的可以这样称呼的话，是一系列不明智的公众评论、采访和推文，除了激怒所有观看的人并增加检察官的证据清单之外，没有取得任何成就。 他仍在巴哈马群岛，据说“受到监督”，但在他价值数百万美元的拿骚顶层公寓里过着生活； 不过，大多数旁观者想知道为什么他目前没有保释在联邦拘留设施中“受到监督”。 伯尼·麦道夫 (Bernie Madoff) 在当局得知他的不当行为证据后 24 小时内被捕； 这让我们想知道这次他们花了这么长时间。 雅各布·奥利弗
披露：在撰写本文时，本文的一些作者拥有 BTC、ETH、一些 Otherside NFT 和其他几种加密资产。 一位作家 还在 Bragar、Eagle 和 Squire 对 Celsius Network 提起的集体诉讼中提出索赔。
