澳大利亚当局称加密货币经常被用于洗钱

澳大利亚执法人员声称 加密货币已成为数字 对于那些希望进行洗钱或金融欺诈的人来说，这是一种首选工具。

澳大利亚当局发布加密货币警告

澳大利亚交易报告和分析中心（AUSTRAC）的高级管理人员声称 加密 已成为“洗钱工具包”的一部分，利用数字货币技术偷偷藏匿资金以防被窥探已成为犯罪界的标准行为。 澳大利亚机构负责人约翰·莫斯 (John Moss) 在最近的一次采访中声称：

我们现在看到更多传统的洗钱活动正在被加密货币取代，尤其是向海外汇款。

不久前，区块链分析公司 Chainalysis 表示，仅今年一年就向俄罗斯准军事组织发送了大约 2.2 万美元的加密货币，这些钱被用于购买武器和其他物品，以资助和促进俄罗斯方面的利益。战争。 莫斯解释说：

这表明使用加密货币作为筹款来源是多么容易，当你将它与社交媒体结合使用时，你会获得很大的影响力。 您拥有一项易于使用的技术，如果您对所采用的加密货币类型灵活，则可以做得很好。

AUSTRAC 情报业务全国经理迈克尔·廷克 (Michael Tink) 也将他的两分钱投入其中，评论道：

我们已经看到澳大利亚人向与基地组织 [和] 伊黎伊斯兰国有关的离岸加密货币账户汇款的证据，这主要是对旅行、培训、战士工资和制服的组织支持。 对冲突地区的恐怖组织产生影响并不需要很多钱，而少量的钱就可以购买武器并导致袭击，所以它仍然是一个很大的风险。

此外，据说许多这些罪犯和潜在的战争贩子正在使用数字货币 ATM 机来获取资金。 莫斯担心这些机器最终可能让位于遍布全球的犯罪网络。 他说：

这些机器在英国这样的地方是看不到的。 当您查看报告时，您会看到很多欺诈受害者。 非常脆弱的人将大量现金放入这些自动取款机中，这些自动取款机基本上立即转移到了海外。

自动取款机经常被关注

Tink 还表示，ATM 通常是将加密货币转换为现金的第一种方法，因此可以进行非法购买和交易。 他提到：

犯罪集团洗钱的关键漏洞之一是洗钱周期的放置阶段，因此它试图将现金转化为加密货币。 [这些自动取款机]是做到这一点的好方法。 有一种看法认为，如果你通过墙上的洞或购物中心的盒子放钱，它会更加匿名。

标签： 澳大利亚人, 约翰·莫斯, 迈克尔·廷克

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• Sumber: https://www.livebitcoinnews.com/australian-authorities-say-crypto-is-too-often-used-for-money-laundering/