Binance 一直是全球范围内监管审查的对象,许多国家因监管违规指控而实施限制或完全禁止其服务。 美国证券交易委员会 (SEC) 于 400 月对 Binance.US 发起了一项调查,调查对象是据称与 Binance 首席执行官赵长鹏“CZ”Zhao 有关的交易实体。 一份调查报告显示,Binance 可能负责将大约 XNUMX 亿美元的资金从 Binance.US 账户转移到 Zhao 经营的交易业务。
以伊丽莎白沃伦为首的美国参议员在信中表达了他们对币安运营的担忧,并要求提供公司的资产负债表、反洗钱规则以及有关币安和 Binance.US 之间联系的文件。 参议员指控 Binance 及其美国子公司意图规避美国当局、逃避制裁并协助洗钱至少 10 亿美元的非法资金。 Binance 之前的声明表明,这两家公司是不同的组织,每个组织都有自己的自主管理和活动。
Binance 的 Hillman 在回复参议员的信中提到,加密货币交易所使用内部和第三方工具来实时监控用户交易和配置文件。 由于交易监控生成的警报,Binance 在 54,000 年 2021 月至 2022 年 XNUMX 月期间停止了超过 XNUMX 笔交易。Binance 没有解决参议员对交易所缺乏开放性的担忧,尽管它已经提供了向美国当局寻求的财务数据。 相反,它省略了发给参议员的信中的信息。
总的来说,币安的回答很可能是为了消除担忧并加强与美国当局的关系,美国当局一直在打压加密货币交易所和该行业的其他参与者。 然而,Binance 的监管困难远未解决,随着当局努力确保遵守 AML 和其他立法,该交易所可能会在未来几个月受到更多审查。
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- Sumber: https://Blockchain.News/news/binance-responds-to-us.-senators-letterexcludes-financial-data
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