Binance 是全球最大的加密货币交易所之一,已回复美国参议员 2 月 10 日发出的一封信,该信引发了对该交易所活动的担忧,并要求提供财务数据。 以伊丽莎白沃伦为首的参议员声称,有证据表明币安及其美国分支机构试图逃避美国监管机构、逃避制裁并协助洗钱至少 2017 亿美元。 他们要求提供“从 XNUMX 年至今的所有 Binance 和 Binance 子公司的资产负债表”,以及反洗钱和类似政策,以及有关 Binance 和 Binance.US 之间关系的文件。
Binance 的回应据报道已发送给美国监管机构,但没有包括参议员要求的财务数据,这是一份长达 14 页的文件,强调了交易所的合规努力并承认过去的错误。 Binance 的首席战略官 Patrick Hillman 在信中指出,该交易所近年来制定了可靠的了解你的客户和反洗钱政策,并利用内部工具和知名第三方供应商的工具来扫描用户交易和个人资料即时的。 希尔曼还表示,在 2021 年 2022 月至 54,000 年 XNUMX 月期间,由于交易监控警报,币安停止了超过 XNUMX 笔交易。
尽管 Binance 强调合规性,但交易所的回应未能解决参议员对透明度的担忧。 参议员们声称,“公众可以获得的关于币安财务的少量信息表明,该交易所是非法金融活动的温床。” 币安此前曾表示,币安和 Binance.US 是具有独立管理和运营的独立实体。
美国证券交易委员会 (SEC) 于 400 月对 Binance.US 展开调查,调查对象是据称与 Binance 首席执行官赵长鹏有关的贸易公司。 一份调查报告表明,Binance 支持将大约 XNUMX 亿美元的资金从 Binance.US 账户转移到 Zhao 管理的一家贸易公司。 该交易所还面临其他国家的监管审查,包括英国和日本。
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Binance 回应美国参议员的请求转自来源 https://blockchain.news/news/binance-responds-to-us-senators-request via https://blockchain.news/RSS/
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