币安将在历史性加密货币案件中支付超过 4 亿美元

彭卡·赫里斯托夫斯卡
发表于： 2023 年 11 月 23 日

加密货币巨头币安及其首席执行官已承认违反美国反洗钱法，这将使他们遭受总计超过 4 亿美元的罚款。

司法部 公布 周一，该公司的罚款是“美国历史上最大的企业处罚之一”。 币安控股有限公司将参与多项制裁合规和反洗钱计划，在未来三年内保持独立监控，并报告其处理的可疑交易。

“币安成为全球最大的加密货币交易所，部分原因是它所犯下的罪行……”司法部长梅里克·B·加兰 (Merrick B. Garland) 表示。 “这里的信息应该很明确：使用新技术违法并不会让你成为破坏者，它会让你成为罪犯。”

作为认罪的一部分，其创始人赵承鹏（又名“CZ”）将辞去职务，并支付 50 万美元作为和解金。

该交易结束了对全球最大加密货币交易所币安网行为长达一年的调查。 该公司承认未能遵守美国法律以换取利润，包括未在美国财政部下属的 FinCEN 注册为货币服务企业，也未通过跳过来维持 AML（反洗钱）计划。了解你的客户 (KYC) 协议而不是监控交易。

政府表示，该公司故意忽视其对美国法律的义务，该法律允许大量不良行为者进行不受限制的金融交易，包括网络犯罪分子、恐怖分子和虐待儿童者。 美国司法部还指控币安从美国用户与古巴、伊朗、叙利亚甚至俄罗斯控制的乌克兰地区等受制裁国家的人们之间的大量非法交易中获利。

“今天为确保遵守美国法律法规而实施的历史性处罚和监管标志着虚拟货币行业的一个里程碑。 任何机构，无论位于何处，想要从美国金融体系中获益，也必须遵守保护我们所有人免受恐怖分子、外国对手和犯罪侵害的规则，否则将面临后果。”在一份声明中说。

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• Sumber: https://www.safetydetectives.com/news/binance-to-pay-over-4-billion-in-historic-cryptocurrency-case/