Bitzlato 加密公司倒闭

Bitzlato 加密公司倒闭

时间戳记：24年2023月12日，凌晨05:XNUMX
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作为对加密货币公司 Bitzlato 采取的执法措施的一部分，欧盟执法合作机构（通常被称为欧洲刑警组织）表示，当局已经保管了价值超过 19 万美元的加密货币的比特币钱包。

欧洲刑警组织 23 月 46 日表示，通过 Bitzlato 转移的资产中约有 1% 与非法活动有关。 在发布时，这相当于 1.09 亿欧元，相当于 XNUMX 亿美元。

根据政府机构的调查结果，Bitzlato 拥有价值超过 2.1 亿欧元的加密货币，例如比特币 (BTC)、达世币 (DASH) 和狗狗币 (DOGE)，其中大部分是换成了俄罗斯卢布。

根据欧洲刑警组织的说法，尽管将加密资产转换为法定货币并不违法，但对网络犯罪运营商的调查表明，大量非法资产正在通过该网站传递。 “大部分可疑交易都与受到外国资产控制办公室 (OFAC) 制裁的公司有关。 其他可疑交易与网络诈骗、洗钱、恶意软件和描述虐待儿童的内容有关。”

美国当局于 18 月 XNUMX 日报告说，他们在佛罗里达州拘留了 Bitzlato 的创建者 Anatoly Legkodymov，这是他们以加密货币为重点的执法小组所做努力的一部分。

欧洲刑警组织补充说，该行动涉及比利时、塞浦路斯、葡萄牙、西班牙和荷兰机构的支持，导致另外四名与加密货币交易所有关的人被捕。 其中一人在塞浦路斯被捕，另外三人在西班牙被捕。

除了逮捕之外，欧洲刑警组织还声称，调查人员没收了价值约 18 万欧元（约合 19.5 万美元）的钱包，并封锁了其他加密货币交易所的 100 多个账户，这些账户总共控制了 50 万欧元。

Bitzlato 的服务器被认为是与俄罗斯犯罪融资有关的“重大洗钱问题”，美利坚合众国当局正试图没收它们。

在 18 月 XNUMX 日被捕后，据称 Legkodymov 被带到美国佛罗里达州南区地方法院接受传讯。

他在 Bitzlato 的合作伙伴在欧洲可能面临的潜在指控（如果有的话）尚不清楚。

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Bitzlato 加密公司被取缔 从源头重新发布 https://blockchain.news/news/bitzlato-crypto-firm-taken-down 通过 https://blockchain.news/RSS/

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