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开曼群岛和泰国 SEC 加入了对币安进行审查的全球监管机构名单，我们可以在 最新的币安新闻.
按交易量计算，币安是领先的加密货币交易所，并继续面临监管机构对某些国家运营合法性的审查。开曼群岛和泰国证券交易委员会等监管机构正在对币安采取行动，宣布对该交易所进行监管打击。泰国SEC宣布，该机构对币安提起刑事诉讼，并对无证经营数字资产业务展开刑事程序调查。该机构表示，币安通过其网站通过“匹配订单或安排交易对手或提供系统或促进达成协议”来提供加密货币交易服务。美国证券交易委员会指出：
“通过这样做，币安通过其网站或 Facebook 页面：币安泰国社区，邀请泰国公众和投资者使用其服务。”
监管机构提到，已向币安发出警告信，要求交易所提交书面回应，但交易所未能在具体时间提交回应。该机构指出：
“只有依法获得相关许可的提供商才可以提供与数字资产交易、兑换、存管、转让、提现或任何与数字资产相关的交易相关的服务。违法者可能会受到法律制裁。”
泰国 SEC 宣布这一消息的几天前，开曼群岛 CIMA 宣布，像币安这样未注册、未获得许可或授权的公司不能在开曼群岛或在开曼群岛境内作为加密货币交易所运营。 CIMA 指出，监管机构将调查与币安有关联的其他公司以及在开曼群岛经营或来自开曼群岛的活动。该机构补充说，根据开曼群岛公司法成立的任何加密相关公司都必须根据该国的虚拟资产服务提供商法或该机构根据该法案授予豁免的任何其他现有受监管实体进行注册。
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币安 发言人 表示加密货币交易所始终以去中心化方式运营，但该代表否认了有关币安在开曼群岛进行加密货币业务的报道：
“但是，我们确实有根据开曼群岛法律注册成立的实体，从事法律允许的活动，但与经营加密货币交易所交易活动无关。”
该交易所一直在努力寻找合适的司法管辖区来开展加密业务。该公司在2017年国家实施贸易禁令之前成立于中国，后来迁往海外，总部设在塞舌尔和开曼群岛。
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