基于区块链的数据平台 Chainalysis 估计,2021 年洗钱的加密货币总价值为 8.6 亿美元,比 30 年增加 2020%。不过,据该公司称,鉴于该资产类别在过去的一年。
加密货币洗钱活动呈上升趋势
在最近的 报告,Chainalysis 通知说,处理加密货币的网络犯罪分子有一个共同目标:将他们的“不义之财转移到一项服务,在那里他们可以免受当局的侵害,并最终转化为现金。”
该公司指出,随着该行业在 2021 年的快速扩张,涉及比特币和山寨币的非法操作也激增。 虽然在 2020 年,不良行为者洗钱了价值 6.6 亿美元的数字资产,但这一数字在 8.6 年增加到 2021 亿美元。
在 17 亿美元中,近 8.6% 被转移到去中心化金融应用程序,高于 2 年的 2020%。报告补充说,矿池、高风险交易所和混币器从非法地址获得的价值也显着增长。
Chainalysis 解释说,这些数字仅说明来自“加密货币本地犯罪”的资金,包括暗网市场销售或勒索软件攻击。
“要衡量有多少来自离线犯罪(例如传统贩毒)的法定货币被转换成加密货币进行洗钱更加困难。 然而,我们知道这正在发生,”该公司总结道。
2021 年基于加密的犯罪
盗窃和诈骗仍然是过去一年加密货币犯罪的主要类型。 与盗窃相关的钱包将近一半的被盗资金发送到了 DeFi 应用程序——总价值超过 750 亿美元的数字资产。
这可能与去年从此类协议中窃取的加密货币比任何其他类型的平台都多的事实有关。 另一方面,诈骗者将大部分资金发送到中心化交易所的地址。
暗网市场、恐怖主义融资和勒索软件是 2021 年的其他主要犯罪形式。与诈骗者类似,在这些领域活动的犯罪分子将大部分资金转移到集中交易场所的钱包中。
值得注意的是,由于旅行规则等规定,许多国家的数字资产企业必须进行额外的合规检查,并对价值超过 1,000 美元的交易进行报告。 不足为奇的是,非法地址向交易所发送的转账数量不成比例,低于 1 美元的门槛。
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