暗网毒贩被指控洗钱价值 136 亿美元的比特币

美国当局指控巴尔的摩居民瑞安·法雷斯 (Ryan Farace) 洗钱
2,933 年 2019 月至 2021 年 2018 月期间，XNUMX BTC。有趣的是，该男子于 XNUMX 年被送进监狱，据推测是在监狱中执行犯罪活动。

“Xanaxman”甚至在监狱中处理比特币

据巴尔的摩太阳报报道，马里兰州官员已经 压 指控 Ryan Farace（也称为“Xanaxman”）在不到三年的时间内洗钱 2,933 BTC。 按照今天的价格，这一数额超过 136 亿美元。

这名罪犯和他的父亲目前因出售阿普唑仑（一种治疗焦虑和恐慌症的镇静剂）而在联邦监狱服刑 57 个月。

Farace 在臭名昭著的暗网上进行手术，但警方于 2018 年逮捕了他。作为判刑的一部分，当时他不得不没收他从非法活动中获得的 5.6 万美元。 他还不得不放弃他持有的 4,000 BTC 的加密货币。

调查人员仍然不知道上述 2,933 枚硬币是否是最初的 4,000 BTC 的一部分。 他们指出，Farace 可能拥有更多政府最初不知道的数字资产。

这位 37 岁的罪犯以健康状况不佳和 COVID-2020 大流行为由，在 19 年寻求体恤释放。 然而，官员们拒绝了他的请求，他仍然被关在监狱里。

Bitcoin Fog 负责人洗掉了 336 亿美元的比特币

值得注意的是，上述案件并非孤立事件。 作为 CryptoPotato 报道 336 月，美国联邦服务局逮捕了臭名昭著的比特币匿名者 Bitcoin Fog 的领导人 Roman Sterlingov，罪名是他在过去 10 年里对数字资产进行了近 XNUMX 亿美元的洗钱。

据称，这位俄罗斯-瑞典居民向希望将其加密资产保持在最大安全性的用户提供保护服务。 为此，他收取了 2% 至 2.5% 的佣金。

根据美国国税局的计算，肇事者将资金收入囊中，并用它们建立了 Bitcoin Fog 的服务器。 这些行为引起了人们的关注，随后的调查揭示了 Sterlingov 在过去十年中的犯罪活动。

伦敦大学学院的计算机科学家 Sarah Meiklejohn 称赞了调查人员使用的这种“跟随金钱”的技术：

“通过区块链分析，我们一遍又一遍地说，所有这些活动永远都在这个分类帐上，如果十年前做得不好，今天就可以被抓住和逮捕。”