迪拜的加密商店正在崛起

迪拜摩天大楼大厅的一名门卫证明了迪拜的加密货币商店正在崛起，他回答了客户关于一家越来越知名的加密货币商店的问题，并将他们带到位于五楼的 501 办公室。

据了解情况的银行家、律师和加密货币高管称，这家加密货币商店名为 Coinsphere，场外交易。

Coinsfera 越来越受到俄罗斯人、伊朗人和其他由于西方制裁或当地限制而难以通过银行转账的人的欢迎。

由于场外交易结构，客户可以在本国使用当地货币购买加密货币资产，然后在迪拜出售以换取现金。 据 Coinsfera 的客户和员工称，该过程需要几分钟时间，需要检查身份证件并回答几个问题。

客户包括探索加密货币或浏览不适用于他们但可能阻碍银行业务的资本限制和控制的普通人。 然而，据多个消息来源称，受制裁的俄罗斯人已飞往迪拜进行重要的场外交易。

Coinsfera 和其他 OTC 商店的运营并未被禁止，因为俄罗斯不受任何国际制裁，阿联酋也没有对其或受到其他制裁的俄罗斯公民施加自己的处罚。

目前尚不清楚使用加密货币作为渠道转移了多少资金，也不清楚其中有多少资金可能会引起监管机构的注意，因为交易是基于现金的，没有公开报告。

阿拉伯联合酋长国在 XNUMX 月份被列入金融行动特别工作组的“灰色名单”，现在场外交易正在加强对可能流经该国的非法资金的国际审查。

据一位发言人称，Coinsfera 在伊斯坦布尔和迪拜设有办事处，对潜在客户进行彻底筛选，验证身份并遵守旨在阻止非法流动的协议。

该公司还使用数字货币帮助客户买卖奢侈手表和房地产，发言人表示，无论是客户还是法律，都没有出现过问题。

据负责打击洗钱和恐怖主义融资 (AML/CFT) 的阿联酋执行办公室发言人称，管理虚拟资产的框架正在最终确定，而迪拜的加密商店随处可见，即正在增加。

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