FATF 的年度加密审查强调“继续使用匿名策略”和“缺乏有效”监管

金融行动特别工作组 (FATF) 发布了该组织的 12 个月审查报告，研究强调，45 个报告管辖区中只有 128% 遵守了 AML/CFT 政策和 FATF 建议。年度审查强调，“缺乏有效”的监管使得“主管部门追踪交易轨迹面临挑战，为犯罪分子转移犯罪所得赢得了更多时间”。

不到一半的报告司法管辖区已达到 FATF 的加密合规标准

在过去的几年里，FATF 政府间组织一直关注虚拟资产（VA）和虚拟资产服务提供商（VASP）。 FATF 是一个致力于在全球范围内打击洗钱 (ML) 和恐怖主义融资 (TF) 的组织。 Bitcoin.com最近新闻 报道 关于 FATF 如何将旅行规则应用于稳定币、去中心化金融 (defi) 和不可替代代币 (NFT) 资产。此外，该政府间组织一直在调查非托管钱包的监管。

12个月审查 FATF 研究人员的调查结果称，45 个报告管辖区中只有 128% 遵守了该组织的建议和标准 AML/CFT 政策。该报告强调了自 FATF 上次对 VA 和 VASP 进行为期 12 个月的审查以来的两个趋势。 FATF 注意到“在缺乏有效 AML/CFT 监管的司法管辖区使用注册或运营的 VASP，以及使用多个 VASP（本地和/或海外）。这使得主管当局追踪交易轨迹变得更具挑战性，为犯罪分子转移犯罪所得赢得了更多时间，”该实体的研究指出。

全球金融监管机构还观察到加密货币领域和相关交易继续使用匿名策略。在 Covid-19 爆发后，FATF“观察到越来越多地使用虚拟资产来转移和隐藏非法资金。一个司法管辖区报告称，有人利用虚拟资产来洗钱销售 COVID-19 药品所获得的收益。” FATF 研究人员认为，监管机构需要更好地了解情况，但他们的重点是“稳定币”和“大规模采用”。自 2019 年 XNUMX 月以来，加密货币 ML/TF 风险格局的主要趋势之一包括：

继续使用工具和方法来增加交易的匿名性。这包括通过代理注册互联网域名，使用 DNS 注册商压制或编辑域名的真正所有者，使用 Tumbler、混合器和匿名增强型加密货币或隐私币，使用去中心化交易所和应用程序、链跳和原子交换交换和除尘。

FATF 希望司法管辖区对不合规的 VASP 实施监管和劝阻性制裁

这份 23 页报告的要点是，FATF 的重点是让司法管辖区在必要时对洗钱和恐怖主义融资实施监管。该全球监管机构在一份新闻声明中坚称，“大多数司法管辖区尚未实施 FATF 的要求，包括‘旅行规则’，这阻碍了对必要技术解决方案和合规基础设施的进一步投资。”

报告称，各国需要强制所有 VASP 遵守反洗钱/打击资助恐怖主义的监管和监督或监控。各国还需要确保有“有效、相称和劝阻性的制裁，无论是刑事、民事还是行政制裁”来处理违反 VASP 的行为。报告详细说明：“制裁不仅应适用于 VASP，还应适用于其董事和高级管理人员。”

FATF 报告中强调的主要目标指出了全球监管机构的目标：

• 偶尔交易指定的阈值是 1,000 美元/欧元，超过该阈值 VASP 需要进行客户尽职调查。
• 各国确保发起 VASP 获取并持有有关虚拟资产转让的所需准确发起者信息和受益人信息。
• 监控信息的可用性，采取冻结行动，并禁止与指定个人和实体进行交易。

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资料来源：https://www.bitcoinnewsminer.com/fatfs-annual-crypto-review-highlights-continued-use-of-anonymity-tropics-and-lack-of- effective-regulation/