金融犯罪执法网络（FinCEN）在其最新的 警报 关于俄罗斯的制裁。
FinCEN 建议所有金融机构“警惕为逃避与俄罗斯联邦进一步入侵乌克兰有关的广泛制裁和美国实施的其他限制的潜在努力”。
该机构提醒金融机构，根据《银行保密法》，他们有义务报告所有危险信号，并协助识别涉嫌逃避制裁的行为，包括可疑使用加密货币。
“面对俄罗斯日益增长的经济压力，美国金融机构必须警惕俄罗斯可能逃避制裁的行为，包括国家行为者和寡头，”代理董事希姆达斯说。
“尽管我们没有看到使用加密货币等方法广泛逃避制裁，但及时报告可疑活动有助于我们的国家安全和我们支持乌克兰及其人民的努力。”
FinCEN 承认“可兑换虚拟货币 (CVC)”并不是俄罗斯联邦逃避制裁的最有效方式，但 CVC 交易所和管理员以及其他金融机构“可能会观察到与 CVC 钱包或与受制裁的俄罗斯人、白俄罗斯人和其他相关人员相关的其他 CVC 活动。”
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“所有金融机构——包括那些对加密货币或 CVC 流动有可见性的机构，如 CVC 交换者和管理员——应迅速识别和报告与潜在制裁规避相关的可疑活动，并在需要时进行适当的、基于风险的客户尽职调查或加强尽职调查，”FinCEN 说。
“还鼓励金融机构充分利用《美国爱国者法案》第 314(b) 条提供的信息共享权限。”
FinCEN 发出警告之际，拜登总统准备签署一项新的行政命令，指示各政府机构研究加密货币和美国支持的中央银行数字货币的影响 （CBDC）.
对加密资产的严格审查迫使业内最大的交易所在协助美国政府与俄罗斯进行新的冷战方面尽自己的一份力量。 币库 说过 它已经封锁了超过 25,000 个来自俄罗斯的地址，并向当局提供了有关账户的辅助信息，币安还承诺阻止来自俄罗斯的任何受制裁的钱包或地址。 不可替代的令牌 (NFT) 市场 Opensea 拥有 据说 开始屏蔽来自伊朗和其他受制裁国家的用户，但目前尚不清楚这是否已变成全面禁令。
该职位 FinCEN 在对俄罗斯制裁的新警告中提到加密货币 最早出现 硬币局.
