美国和欧洲的公众人物对俄罗斯通过加密逃避制裁的威胁越来越警惕。 就目前而言,这些担忧仍未得到证实。
美国、欧盟、英国和其他 G7 国家已对俄罗斯实施严厉制裁,以应对入侵乌克兰。 在活动中,主要新闻媒体出现了一系列关于俄罗斯使用加密货币逃避这些制裁的风险的报道。 这 “纽约时报”, “华尔街日报”, 彭博 和 政治 加入合唱团的众多人中,有一些耸人听闻的标题,例如“俄罗斯破坏制裁的隐藏工具”。
在过去的几天里,报道转化为政治话语,在加密货币方面提出了强硬的立场。
28 月 XNUMX 日,参议员伊丽莎白沃伦 转推 纽约时报的报道称,“美国金融监管机构需要认真对待这一威胁,并加强对数字资产的审查。” 两天后,沃伦 办公室发表了一封信 由参议院银行委员会的其他三名民主党人共同签署,要求财政部对 OFAC 的制裁工作负责
威胁已在全球范围内上升。 “我们正在特别针对加密货币和加密资产采取措施,这些措施不应被用来规避制裁,” 说过 2月XNUMX日,法国财政部长布鲁诺·勒梅尔。
但是,尽管每个人都对逃避制裁的加密货币保持高度警惕,但目前仍是猜测,似乎是媒体立即关注的产物。
美联储主席杰罗姆鲍威尔在 2 月 XNUMX 日回答有关加密货币在逃避制裁中的作用的问题时明确表示, 在他的证词中指出 在国会之前:“我真的不知道它发生的程度,但你在报纸上读到过。”
对加密货币的普遍警告反而强调加密货币已成为一个热点问题,当与过去两周主导新闻的乌克兰战争相结合时,这一问题可能会引起更多关注。 然后,这种关注转化为长期的政治目标。
使用加密货币的证据
公平地说,只有有限的迹象表明加密货币在东欧(包括俄罗斯)的使用正在上升。 有些人对该行业非常积极,尤其是乌克兰实施 收集全球捐款的加密钱包.
就更广泛的使用而言,The Block 最近报道说 Binance 的使用量增加了三倍 卢布交易量增加。 链分析 data 在更广泛的中心化交易所中,卢布/BTC 的交易量增长了 8 倍,乌克兰货币格里夫纳的增幅较小。
虽然这些数字很有意义,但以美元计的实际数字是数千万美元。 相对于俄罗斯政府和寡头政治在西方制裁目标中的需求,这只是一小部分。
硬币舞的数据 来自点对点比特币市场 LocalBitcoins 的数据显示,在 34 月 41 日至 19 月 26 日这几周之间,卢布对 BTC 的交易量从 XNUMX BTC 上升到 XNUMX BTC。以卢布衡量的这一因素略高,因为卢布的价值已经在同一时间段内暴跌。
同样,这一增长是有意义的,但截至发布时,41 BTC 的价值约为 1.75 万美元。 这对于拥有主权的俄罗斯经济甚至对于俄罗斯统治阶级的个别成员来说都是微不足道的。
……但是逃避?
即使是行政部门本身似乎也对在制裁中关注加密货币感到相当犹豫。
2 月 XNUMX 日,路透社的 Hannah Lang 引 国家安全委员会网络安全主管卡罗尔·豪斯(Carole House)表示,俄罗斯的需求规模“几乎肯定会使加密货币成为国家无效的主要工具”。
政治 报告 同样引用一位财政部官员的话说,俄罗斯需要运营的规模使得加密货币相对不重要。
“显然,俄罗斯将竭尽全力避免制裁。 数字资产可能是一种方式,但它不会很重要,”Tacen 的总法律顾问 Jorge Pesok 告诉 The Block。
去年,加密货币在针对勒索软件的一系列制裁中处于领先地位。 最近,这一举措已成为财政部外国资产控制办公室的法律依据,或 OFAC,填写自己的制裁政策.
从某种意义上说,这些工具在当下变得有用。 例如,他们为制裁干涉民主进程的俄罗斯行为者敞开了大门,这在当时意味着像 SolarWinds 这样的黑客,但现在适用于似乎意图推翻民选乌克兰总统 Volodymyr Zelensky 的全面入侵。
但是,勒索软件团伙可以通过加密货币以数万亿美元经济无法做到的方式运作。 俄罗斯多年来一直受到各种制裁,并为增强制裁抵抗力做了大量工作。
尽管做出了这些努力,但最近的制裁证明是有效的。 但漏洞仍然存在,尽管在更传统的金融领域。 27月XNUMX日,俄罗斯央行 公布 其承诺让 CPFS(在当地相当于 SWIFT)为俄罗斯银行服务。 它还试图让外国银行使用它,这是一个注定失败的前景。
就受制裁的个人而言,他们更有可能转向俄罗斯寡头几十年来一直使用的资本外逃手段:空壳公司、离岸账户和匿名购买的房地产。
研究 出版 2018 年发现,俄罗斯最富有的 0.01% 的人拥有该国 12% 以上的家庭财富,并将其中大部分财富储存在海外。 拜登政府正忙于瞄准这些资产。 例如,财政部于 3 月 XNUMX 日发布了一套针对已知寡头亲属的新制裁措施。 但是,尽管它在规模上相对微不足道,但在新闻方面,加密货币相对引人注目。
因此,目前,包括行业专家在内的所有人都在密切关注。
其中一位专心观看的是亚当·扎拉津斯基。 Zarazinski 的公司 Inca Digital 既监控区块链活动,又将自然语言处理应用于社交媒体等开源,以识别政府机构的情报。 客户包括商品期货交易委员会和美国特种作战司令部。
虽然 Zarazinski 是众多寻找来自俄罗斯的加密货币的人之一,但他同样表示,任何指控仍然不确定。 “我们仍然处于这种战争迷雾中,我们不一定知道一切,”他告诉 The Block。
“有机会吗? 是的,我认为是的,”扎拉津斯基继续说道。 “我认为这是可能的,我不认为这是‘警钟,我们现在需要关闭加密货币。’”
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