FinCEN 代表说，俄罗斯不可能用加密货币逃避制裁

随着乌克兰冲突的持续升级，立法者正在仔细研究数字资产以及它们可能会或不会被用来犯罪的情况。 

俄罗斯的制裁规避，一些人推测可以通过数字资产来促进，这是周四讨论的一个关键话题 参议院银行委员会听证会，标题为“了解数字资产在非法金融中的作用”。

当被问及俄罗斯总统普京或其他受制裁实体是否可以使用加密货币来绕过规则时，证人一致认为这种可能性很小。

“我将引用我的继任者作为财政部副部长的顾问的话，他最近说过，‘你不能在一夜之间改变开关，用加密货币运行 G20 经济，只是没有流动性，’”前任财政部长迈克尔·莫西尔（Michael Mosier）金融犯罪执法网络（FinCEN）的代理主任、现任副主任和数字创新官在听证会上说。

KUNA Exchange 创始人、乌克兰区块链协会主席 Michael Chobanian 对此表示赞同。 

“我是所有数字的幕后推手，我知道这是怎么发生的，将大量资金从法定货币转移到加密货币是不可能的，物理上是不可能的，”他说。  

马萨诸塞州民主党参议员伊丽莎白沃伦周四还公布了一项新法案，即《数字资产制裁合规增强法案》，旨在阻止加密货币公司与受制裁实体进行交易。 

“加密行业声称俄罗斯人不能使用加密来隐藏他们的财富，”沃伦在听证会上说。 “这项法案将授权总统制裁与受制裁的俄罗斯实体开展业务的外国加密货币公司，并授权财政部长采取行动。”

参议员们还对加密货币挖矿提出了担忧，自 2021 年中国重新实施禁令以来，俄罗斯的加密货币挖矿活动一直在增加。 

“由于与开采加密货币相关的主要成本是能源，我担心俄罗斯政府也会将采矿视为逃避制裁的一种方式，”DN.J. 参议员 Bob Menendez 说。 他补充说，俄罗斯占全球比特币开采量的 13.6%，引用了剑桥比特币电力消耗指数的数据。 

“伊朗已经成功地挖掘了加密货币的优势，”Shane Stansbury 说，他是法律、道德和国家安全中心的 Robinson Everett 杰出研究员，也是杜克大学法学院的高级讲师。 “还有很多关于朝鲜的报道，它已经转向加密货币为其政权提供资金……这是一个大问题。”

Chobanian 不同意，认为俄罗斯矿工是“普通人”，他们通过采矿来赚钱并参与技术。 

“但同样，当你谈到政府层面的制裁时，我们在谈论什么样的金额？” 乔巴尼安说。 “在政府层面用比特币或任何其他加密货币代替美元是不可能的。 你不可能在没有任何人注意到物理层面的情况下转移数十亿美元。”

Chainalysis 的联合创始人兼首席战略官 Jonathan Levin 补充说，在追踪金融犯罪和追踪经济活动方面，加密货币提供了主要优势。 

“人们通常认为加密货币并不像实际那样透明，”他说。 “事实上，所有行业、所有执法部门和监管机构都可以访问有关这些交易背后的服务和实体的相同信息，这使我们能够采取前所未有的步骤，在除草方面进行合作禁止非法活动。” 

听证会召开之际，联邦政府希望加强对加密货币行业的监督。 拜登政府最近 行政命令 概述数字资产研究和监管的下一步措施在很大程度上受到了业内人士的称赞，他们长期以来一直强调明确的法律指导方针的重要性。 

“将加密货币误认为是非法金融的狂野西部……我不希望看到它被用来打开大门，放弃对一个对美国和我们的竞争优势构成巨大潜力的行业的监管泥潭，”田纳西州共和党参议员比尔哈格蒂说。

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• 资料来源：https://blockworks.co/impossible-for-russia-to-evade-sanctions-with-crypto-fincen-rep-says/