新报告称，加密货币领域内幕交易盛行

关注： 0

据《华尔街日报》报道，帮助公司管理员工交易的公司 Argus 的一项分析显示，一些加密货币投资者从有关交易所何时会丢失代币的内部信息中受益。

报告，根据可用的公开数据，显示几个钱包显示出在上市前几天购买代币并在上市后立即出售它们的模式。

这种做法在大多数主要交易所都很普遍，包括 Binance、Coinbase 和 FTX。上市代币的主要交易所通常是其价格的临时催化剂。

根据区块链数据，一个钱包在 360,000 月份的六天内就积累了价值 7 万美元的 Gnosis 代币。币安宣布将于第七天上线 Gnosis，导致其价格在过去 XNUMX 天内上涨至平均水平的 XNUMX 倍以上。

该钱包在币安宣布上市 4 分钟后开始销售，并在 24 小时内清算所有资产。他们从这次销售中赚了 500,000 美元，赚了大约 140,000 美元。分析表明，这不是钱包第一次做同样的事情。

Argus 发现，就在三大交易所上市之前，有 46 个钱包购买了价值 17.3 万美元的加密货币。但是，所有者的身份仍然未知。

尽管代币销售的可见利润超过 1.7 万美元，但实际利润可能更高。正如该公司报道的那样，许多钱包将部分股份转移到交易所，而不是直接出售。

该分析侧重于 2021 年 2022 月至 XNUMX 年 XNUMX 月期间。它仅考虑了在上市前表现出购买代币模式的钱包。

本次分析带来的话题加密货币的内幕交易回到最前沿。 R e 调节器观察家们一直在谈论这种做法如何使散户投资者处于不利地位。但到目前为止还没有采取足够的行动。

币安、FTX 发布声明

然而，分析中列出的交易所否认了这一说法。他们表示，他们的合规政策禁止员工基于特权信息进行交易。

FTX 和币安还表示，他们审查了分析，并没有违反他们的政策。

据报道，Binance 的一位发言人表示

我们的安全团队遵循一个长期的流程（包括内部系统）来调查并追究那些从事此类行为的人的责任，立即终止的影响很小。

FTX 首席执行官 Sam Bankman-Fried 也重申了这一观点，他透露他的公司明确禁止其员工交易将上市的代币。

币安首席执行官赵长鹏也在推特上重申了这一点，称该公司有“零容忍政策，（我们）坚持最高标准。”

您如何看待这个问题？写信告诉我们!

时间戳记： 2021 年 9 月 29 日