美国国税局 (IRS) 通过冒充比特币交易员,在点对点交易所设置秘密账户,用 BTC 换取现金,从而打垮了一名暗网毒贩,因此让我们在我们的文章中了解更多信息 最新比特币新闻 !
当 Chase Hite 向一个名为 Mr coin 的账户(该机构为引诱犯罪分子而设立)汇出超过 180,000 万美元时,美国国税局 (IRS) 冒充网上比特币交易员,逮捕了这名暗网交易商。美国国税局冒充比特币交易员揭露这名暗网毒贩,并诱骗他将超过 180,000 万美元现金转入 LocalCryptos.com 等点对点交易所上以 Mr. Coins 名义的账户。这次诱骗行动是美国税收征管机构卧底揭露犯罪分子的最新实例,但也是国税局冒充交易员的罕见案例。加密行业的匿名性质对洗钱者和暗网毒贩与加密分析公司变得更具吸引力 Chainalysis 据估计,5 年非法实体收发的资金约为 2020 亿美元。
2 年,当 Mr. Coins 开始通过电子邮件以高于市场价格购买 BTC 时,IRS 在 LocalCryptos 上发布了广告。卖家收到指示,使用加密消息应用程序 Wickr 或 WhatsApp 联系订单。根据《福布斯》看到的搜查令,这一伎俩对来自印第安纳州的涉嫌暗网毒贩 Chase Hite 起作用。海特在几笔交易中使用“Lucifallen 020”这个名字,向 Mr. Coins 发送了 21 万美元现金,以换取 BTC。美国国税局调查人员假装来自 Hit 的 180,000 美元现金包裹被邮政局截获并丢失。当他打电话投诉时,他们能够将电话连接到他保留的电话号码。在包裹上发现了经销商的指纹,海特在纽约东区被指控,但尚未提出抗辩。
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如果国税局想要获得更多的证据或信息,而这些证据或信息可能是无法获得的,但目标是根据指导方针依赖特工的秘密角色,那么他们的卧底行动就是合理的。在此之前,美国国税局的陷阱包括冒充长期运行的比特币雾服务的毒贩,对暗网交易商非常流行的交易进行匿名化处理,以及冒充假冒 Gucci 装备的销售商,揭露未经许可的货币传输业务的运营商。现金换 BTF。
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