意大利列出了加密公司的新 AML 要求以及虚拟资产服务提供商的注册和报告，所以让我们在今天的文章中进一步阅读 加密货币新闻。
根据最近发布的报告，意大利为加密公司发布了一项新的 AML 规则。 该规则于 XNUMX 月获得批准，但虚拟资产服务提供商的在线注册和报告要求一开始就很明确，这符合欧盟第五项反洗钱指令和 金融行动特别工作组 指导方针。 意大利正式期刊记录中的出版物显示，这些规则已准备好生效。
该文件详细说明了 VASPS 需要在加密公司的特殊名册中注册的要求，并且根据该文件，加密公司要在该国提供任何与数字资产相关的服务是必需的。 当意大利制定新闻规则时，它们是在欧盟立法者准备开始讨论拟议的加密资产监管方案时发布的。 加密资产包中的市场寻求为加密发行者和服务提供商以及用户设定欧盟级别的标准和要求。
最值得注意的是，它正在寻求为加密公司设立护照许可证，如果公司在一个欧盟司法管辖区完全注册并合规，则允许公司在所有欧盟成员国开展业务。 然而，新规则包括一项与欧盟对 VASPS 护照许可证的雄心壮志不符的要求。 为了有资格在意大利获得批准的 VASPS 名册中注册，所有实体都必须遵守与信贷合同相关的 17 年指令第 2008 条之二。 根据该条款，来自另一个欧盟国家的任何 vASP 将在意大利拥有常设机构或稳定组织，以便能够注册为 VASP。 Lexia Avvocati 的一份关于新规则的报告说：
“因此，在其他欧盟成员国注册成立的 VASP 必须设立意大利分公司或子公司，才能与意大利客户开展业务。 在第三国建立的 VASP 必须合并一家意大利子公司。”
除了注册要求外，该文件称 VASPS 必须在每个季度末向 Organismo Agenti e Mediator 报告 AML 法规要求的所有信息，并且 VASP 注册将在发布后的 90 天内建立。文档。
