摩根大通因大规模购买石油而面临洗钱和贿赂指控

摩根大通银行因涉嫌涉及 300,000 万桶燃料的洗钱和贿赂阴谋而受到巴西当局调查。

调查人员表示，该计划可以追溯到 2011 年，是针对这家银行业巨头与国有石油公司巴西国家石油公司 (Petrobras) 交易的持续调查的一部分。

路透社 报告,

“这项调查目前处于初步阶段，是巴西当局一项更大规模调查的一部分，巴西当局多年来一直在调查整个大宗商品贸易行业的不当行为。

当局正在努力确定涉嫌贿赂行为是否在随后几年继续发生。

作为全球最大的银行之一，摩根大通将成为调查中迄今为止最大的目标。”

到目前为止，摩根大通尚未回应对这些指控发表评论的请求。

尽管比特币（BTC）和其他加密货币经常因对非法活动的担忧而出现在新闻中，但一些世界领先的主流金融机构却因对非法活动的担忧而陷入困境。 年 并被责令支付数十亿美元的罚款作为赔偿。

比特币和加密资产用于非法活动的确切金额一直是备受争议的话题。 区块链数据平台Chainaanalysis 注意到 关于数字资产领域犯罪交易的年度报告有所减少。

“2020 年，所有加密货币活动中的犯罪份额降至仅 0.34%，即交易量 10.0 亿美元。”

就在本周，拜登政府 打击 Suex 交易所据称在俄罗斯和捷克共和国开展了勒索软件活动。

Chainaanalysis 认为美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 的举措是朝着正确方向迈出的一步。

Suex 是洗钱活动最多的加密服务之一，因此今天的制裁代表了打击网络犯罪的积极一步。 我们赞扬 OFAC 的这一指定，并为能够协助调查而感到自豪。 https://t.co/0qT1gJJCLP

- Chainalysis（@chainalysis） 2021 年 9 月 21 日

不要错过任何节奏– 订阅 将加密电子邮件警报直接传递到您的收件箱

请关注我们 Twitter, Facebook 和 Telegram

冲浪 每日Hodl组合

查看最新新闻头条

免责声明：The Daily Hodl表达的意见不是投资建议。 在对比特币，加密货币或数字资产进行任何高风险投资之前，投资者应该进行尽职调查。 请注意，您的转账和交易风险由您自行承担，您可能承担的任何损失都是您的责任。 Daily Hodl不建议购买或出售任何加密货币或数字资产，The Daily Hodl也不是投资顾问。 请注意，The Daily Hodl参与联盟营销。

特色图片：Shutterstock/Dusan Petkovic

资料来源：https://dailyhodl.com/2021/09/23/jpmorgan-faceing-money-laundering-and-bribery-allegations-over-massive-oil-purchase/