莫斯科外交部证实,荷兰当局逮捕了一名从事加密货币业务的俄罗斯公民。 据报道,应美国执法部门的要求,本月早些时候逮捕了参与建立两个加密货币交易平台的男子。
俄罗斯加密货币交易所创始人在荷兰被拘留
加密货币交易平台 Coyote Crypto 和 Eggchange 的联合创始人 Denis Dubnikov 于 1 月 XNUMX 日在阿姆斯特丹被捕。加密货币新闻媒体 Forklog 援引俄罗斯外交部发言人 Maria Zakharova 的话证实,她证实在社交媒体上传播的消息。
这名俄罗斯公民最初被拘留并安置在墨西哥城机场的隔离病房中。该出版物详细介绍说,随后他登上飞往荷兰的航班,最终被荷兰当局逮捕,据称是应美国联邦调查局(FBI)的要求逮捕的。
根据脸书 发表 Defi 银行平台 Indefibank 首席执行官谢尔盖·门捷列夫 (Sergei Mendeleev) 于 4 月 2018 日发表文章称,美国寻求引渡杜布尼科夫,原因是其涉嫌 XNUMX 年发生的一起加密货币盗窃案。据信,部分数字货币是通过他运营的钱包进行的。加密货币兑换业务。
“因此,几天前,俄罗斯联邦公民杜布尼科夫·丹尼斯·米哈伊洛维奇遭遇了非同寻常的情况。由于完全不明的原因,他在抵达墨西哥机场后被拘留,然后……突然被驱逐出境(准确地说是驱逐出境!)到阿姆斯特丹……”,门捷列夫解释道,并询问这种情况怎么可能发生在俄罗斯公民身上。
“朋友们,我认为有理由要求俄罗斯外交部做出反应,也许玛丽亚·扎哈罗娃会发表重要评论?”门捷列夫指出。扎哈罗娃在社交媒体上回应他的呼吁,证实了杜布尼科夫被拘留的信息,并补充道:
驻荷兰的俄罗斯外交官向一名被拘留的俄罗斯公民提供援助,他们正在与当地执法机构就尊重其权利的问题进行联系。
Dubnikov 在对其加密业务的反洗钱调查中被捕
丹尼斯·杜布尼科夫 (Denis Dubnikov) 被捕的消息传出之前,彭博社本周报道称,他的 Eggchange 是欧洲和美国反洗钱调查的目标。在此案之前,另一家俄罗斯加密货币公司因类似指控被列入黑名单。 9月,美国财政部 采用 对在捷克注册的场外加密货币经纪商 Suex 实施制裁,该经纪商在莫斯科和圣彼得堡设有办事处。
杜布尼科夫并不是第一位因美国逮捕令而被拘留的俄罗斯加密货币企业家。 2017 年夏天,俄罗斯 IT 专家 Alexander Vinnik 在希腊城市塞萨洛尼基与家人度假时被捕。美国检察官指控 Vinnik 涉嫌实施臭名昭著的行动 BTC-E 交易所已通过现已解散的硬币交易平台洗钱高达 9 亿美元。此后他被引渡到法国 判刑 因洗钱罪被判处五年监禁。 5月,法国司法部门 拒绝 要求将他引渡到俄罗斯,他也将在那里面临指控。
据信,受制裁的加密货币经纪商 Suex 曾对俄罗斯和地区市场上曾经最大的加密货币交易所进行过洗钱活动。 8月,波兰当局 拘留 BTC-e 的继任者 Wex 的前首席执行官德米特里·瓦西里耶夫 (Dmitry Vasiliev) 在华沙机场。瓦西里耶夫在哈萨克斯坦被通缉,他被指控犯有与该平台相关的欺诈行为,正在等待有关他可能被引渡的决定。波兰官方 确认 他于九月被捕。
您预计还会有其他俄罗斯公民因加密货币相关指控而被捕吗?请在下面的评论部分告诉我们。
图像信用:Shutterstock,Pixabay,Wiki Commons
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