美国监管机构报告称，在线加密借贷公司因欺诈而被起诉

就在今天，美国 SEC 起诉在线加密借贷平台 BitConnect，指控其诈骗总额达 2 亿美元。其创始人萨蒂什·库姆巴尼 (Satish Kumbhani)、其美国顶级发起人格伦·阿卡罗 (Glenn Arcaro) 及其附属公司因这一罪行被判刑。

在 美国 SEC 发布的新闻稿 （证券交易委员会），BitConnect 错误地代表了“借贷计划”。显然，该计划筹集了超过 2 亿美元的投资。 SEC 表示 Kumbhani 等人。等人。提供“以“贷款计划”投资的形式进行欺诈性且未经注册的证券发行和销售'”

此外，昆巴尼和其他违法者甚至声称该公司的 “专有‘波动性软件交易机器人’” 会逐渐 “产生极高的回报” 给投资者。

然而，SEC 无论如何还是向 BitConnect 和 Kumbhani 提起诉讼并向其提起诉讼。指控称，被告窃取了投资者的资金并将其转移到他们的数字钱包地址。此外，SEC还声称，阿卡罗成立“Future Money”公司，只是为了 “吸引投资者。”  

更重要的是，SEC 纽约办事处区域副总监 Lara Shalov Mehraban 表示，

“我们指控这些被告利用世界各地散户投资者对数字资产的兴趣，从他们那里窃取了数十亿美元”

总之，被告可能面临 “禁令救济、没收非法所得加利息以及民事处罚。” 事实上，据美国司法部称，阿卡罗上周三已经承认了自己的刑事指控。

资料来源：https://coinquora.com/online-crypto-lending-company-sued-for-fraud-us-regulator-reports/