印度的 PMLA 修正案旨在控制涉及法定和中介机构的加密交易。由于分散的区块链和匿名交易,印度面临实施洗钱控制的问题。该国仍然需要一个完整的数字货币立法框架和一个集中的市场监管机构。
印度和全球的监管机构已经认识到实施洗钱控制的问题是加密生态系统中的一个基本威胁。 个人加密财产或货币的去中心化性质使它们难以控制,而加密生态系统对地理边界开放的事实加剧了这个问题。
区块链上的交易是匿名的,这使得交易追踪和实施海外变更控制变得困难。
《2022 年防止洗钱法》(PMLA) 的最新修正案寻求利用加密生态系统内的两个监管接触点来实施和执行该法规。 这些联系因素是加密资产转换为法定货币和中介机构运作的时候。
在 PMLA 范围内引入的交易集包括数字数字资产与法定货币之间的转换、多种数字数字资产之间的转换、数字数字资产的转换、数字数字资产的保管或管理能够管理数字数字资产的财产或设备,以及参与和提供与发行人供应和销售数字数字资产相关的经济公司。
数字数字财产和法定货币的变更,多种类型的数字数字财产的变更,数字数字财产的转换,数字数字财产或能够管理数字数字财产的设备的保管或管理,以及参与和提供与发行人的数字资产供应和销售相关的经济公司是 PMLA 范围内引入的众多交易之一。
PMLA 的修正案将在欺诈管理中发挥重要作用,并加强加密经济系统内买家、零售客户和金融市场的自负。 他们将印度法律框架与世界控制加密资产交易的努力结合起来,但他们没有使私人加密货币合法化或合法化。 尽管如此,数字货币仍可能需要一个完整的立法框架,这应该理想地呈现给加密生态系统的市场监管机构和控制中介机构的必要性。
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随着这些指导方针的应用和执行,它可能会向货币监管机构表明,对非公开加密资产的交易进行有效监管是可行的,并且不需要禁令。 将数字资产交易纳入 PMLA 的范围还符合全球协调努力成功监管跨越主权边界的加密生态系统的必要性。
提出的《防止洗钱法》在印度实施加密监管首先出现在硬币版上。
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