2014 年，我们报道了迄今为止最大的加密欺诈之一。 阅读我们的文章以了解有关比特币欺诈历史的更多信息：
伪造的“比特币储蓄和信托”（BTCST）的创始人被打屁股——很难。 Trendon Shavers 因在比特币领域经营庞氏骗局而被罚款 40 万美元。
根据美国证券交易委员会 (SEC) 去年 2011 月提交的投诉，“至少从 2012 年 40 月到 700,000 年 4.5 月，以互联网名称“pirateatXNUMX”运营的 Shavers 通过互联网提供和出售 BTCST 投资，从 BTCST 投资者那里筹集了超过 XNUMX BTC 的本金投资，或根据 BTCST 投资者购买其 BTCST 投资时 BTC 的每日平均价格，筹集了超过 XNUMX 万美元。”
Shavers 通过承诺“根据 BTCST 所谓的 BTC 市场套利活动，每周向投资者支付高达 7% 的利息”来欺骗人们。
但是，Shavers 所做的是从新投资的人那里拿走比特币，然后将其交给早先买入的投资者，并为自己拿走一些。 经典的庞氏骗局。
诉状称：“剃须刀使用新的 BTCST 投资者的 BTC 来支付未偿还的 BTCST 投资的承诺回报，并盗用 BTCST 投资者的 BTC 供其个人使用。”
Shavers 在比特币论坛上发起了一个名为“寻找贷款人”的主题的骗局。 为了寻找 50 个比特币的最低投资，他声称自己从事的是“向一群当地人出售 BTC”的业务。 他承诺每天收取 1% 的利息，直到用户撤回资金或无法再盈利。
该计划一直持续到 2012 年 100 月。在此期间，Shavers 将最低投资额提高到 700,000 BTC，将整个庞氏骗局扩大到超过 147,102 BTC，并挪用了客户的 XNUMX 美元资金供他自己使用，SEC 投诉称其中包括“租金、汽车相关费用、公用事业、零售采购、赌场和餐饮。”
美国地方法官 Amos L. Mazzant 认定 Bitcoin Savings and Trust 和 Shavers 有罪，并处以 40 万美元的罚款。 目前还不确定法官是否还会判处Shavers 入狱。
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