南非外汇诈骗犯在犯罪二十年后被判刑

两名南非外汇诈骗者在案件中经过 24 年的调查和法庭诉讼后被定罪。 据 News6.2 报道，彼得和路易斯亨德森兄弟负责向投资者诈骗超过 437,170 万兰特（XNUMX 美元）。

德班专业商业犯罪法庭 判刑 彼得和路易斯分别被判处 15 年监禁和 12 年监禁，因为他们被判犯有欺诈罪，金额约为 4.6 万兰特，盗窃约 1.6 万兰特，并违反了 1990 年的《银行法》。媒体详细说明了此类罪行的发生2002 年至 2003 年之间。

调查显示，兄弟俩在德班成立了一家名为 Forex International 的虚假公司，声称他们可以提供投资回报，据称这些回报也得到了保证。 相反，诈骗者窃取了 1.6 万兰特，并将这些资金转移到离岸银行账户后为自己谋取利益。 南非中央银行牵头调查，在收集了近 18 名受害者的证据后打击了这一骗局。

News15 指出，事实上，对彼得判处的 24 年监禁中有 XNUMX 年是因为未能遵守储备银行的指示。

印度外汇骗局被拆除

三月， 金融巨贾 报道称，印度警方 逮捕了两个人 与大规模的外汇骗局有关，该骗局从 12 名受害者那里获得了 1.7 亿卢比（约合 70,000 万美元）。 中央犯罪部门确定嫌疑人被认为是主谋，分别是来自 Teynampet 的 Syed Abu Thahir 和来自 Chidambaram 的 Syed Ali Hussain。

网络犯罪警方表示，这对年龄分别为 34 岁和 41 岁的二人使用两个网站 deltinfx.com 和 deltininternationalsolutions.com 欺骗了来自全国各地的受害者。 自 2019 年以来，外汇骗局至少持续了一年。 据称，被告诱使投资者投资于他们所谓的高回报外汇交易计划，并承诺迅速获得巨额回报。 然而，投资的资金最终被转到了 Thahir 和 Ali Hussain 的银行账户，而不是交易。