印度调查了十家加密货币交易所洗钱

印度执法局正在对 1 家加密货币交易所进行调查，原因是它们涉嫌洗钱超过 125 亿卢比（约合 XNUMX 亿美元）的数字货币。

据《经济时报》报道，许多被指控洗钱的组织利用这些交易所购买了价值超过 100 亿卢比的加密货币，然后将这些货币转移到其他外国钱包中，正如执法局所称，其中大部分与中国大陆有关。

十家加密货币交易所对用户活动的监控不力

消息人士补充说，被跟踪的账户属于居住在遥远地方的人，与交易没有任何联系，而且交易所获得的 KYC 数据来源可疑。

这些交易所虽然没有生成任何可能泄露涉嫌洗钱信息的可疑交易报告（STR），但声称它们符合 KYC 法律。

据知情人士透露，这使得追踪该账户变得更加困难，该账户在得知调查后，开始提取资金并注销。

“一旦这些公司得知他们处于扫描仪之下，他们就会关闭商店并使用加密路线将资金转移到国外。 加密生态系统的不透明性和不受监管的行业为这些公司将资产停放在海外提供了必要的保障，”

因此，现在印度国家机构正在对加密货币交易所进行调查。

Binance 和 WazirX 加密货币交易所受到印度追捧

ED 的目标是 Binance 和多次之后的 WazirX 推特打架 两家公司的首席执行官就所有权和 WazirX 的监管违规问题发生了争执。

两家公司发生冲突后，ED 冻结了 WazirX 持有超过 8 万美元的银行账户，理由是该交易所“积极”帮助超过 15 家金融科技公司洗钱。

币安回应称，他们希望 WazirX 对其运营和用户现金承担全部责任，并强调 WazirX 与主要加密货币交易所的运营没有任何联系。

一位接受《经济时报》采访的行业高管表示，交易所是这些犯罪活动的第二个失败点，因为资金主要从传统银行进出，而传统银行也几乎没有采取任何行动来追踪资金，这就是为什么“尽管教育部调查了几家加密货币交易所是否存在洗钱行为，但银行层面并没有发现这一问题。