8 月 XNUMX 日,司法部 (DOJ) 公布 Ilya Lichtenstein 和 Heather Morgan 被捕,罪名是串谋清洗 2016 年 Bitfinex 黑客攻击期间被盗的加密货币,以及串谋诈骗美国。
这个故事在本周引起了主流的关注,就像其他很少有加密故事一样,特别是因为人们已经 对所谓的罪魁祸首着迷,他们展示了他们在纽约市的社交生活,并在 Instagram 和 TikTok 上说唱。
正如 Quantum Economics 的比特币分析师 Jason Deane 所说 解密 “将涉嫌犯罪的严重程度与这两位‘影响者’的模因丰富的视频结合起来似乎是不可能的,他们看起来与犯罪大师的距离尽可能远。”
多亏了公开的法律文件,我们才知道:司法部没收了价值 3.6 亿美元的比特币; Lichtenstein 和 Morgan 都被指控共谋洗钱和共谋诈骗美国; 如果被判有罪,双方将面临最高 20 年的监禁。
很简单,对吧? 但是关于这个传奇,还有很多我们不知道的地方。
他们为什么被抓?
根据司法部 新闻稿,据称利希滕斯坦和摩根都使用了“许多复杂的洗钱技术”。
其中包括使用虚假身份设置在线账户、自动交易以及将被盗资金存入多个交易所和暗网市场的账户。 美国国税局刑事调查负责人吉姆·李(Jim Lee)将该计划描述为“有方法且经过计算”。
在过去五年中,大约 25,000 BTC 经历了复杂的洗钱过程,然后据称被存入双方控制的金融账户。
自这些事件以来已经过去了这么长时间,这引出了一个问题——为什么这些所谓的主犯现在被抓到了?
Lichtenstein 将他的加密密钥(钱包的私人访问代码)存储在云中,但这并没有帮助。 在建立搜查令后,执法部门访问了保存在 Lichtenstein 的云帐户中的文件,其中包含 2,000 个虚拟货币地址以及访问资金所需的相应私钥。
“我认为整个案件的破获主要是因为被指控的犯罪分子的信息安全不佳,”计算机程序员和加密货币评论家斯蒂芬迪尔告诉 解码.
比特币现在在哪里?
据 刑事投诉 伴随着司法部的新闻稿,执法部门扣押的资金仍然“由美国政府控制”。
我们不知道政府会怎样 通 do 用新收回的资金,但是 法律专家告诉 解码 它几乎肯定不会把钱还给 Bitfinex。
B与之前的案例一样,我们只能推测接下来会发生什么。 2021 年 XNUMX 月,美国总务署 拍卖了 0.7501 比特币 溢价 21%,当时政府净赚了大约 53,000 美元。 政府从未说明它是如何拥有这些比特币藏匿处的,但它也拍卖了一系列被没收的物品,包括汽车、一个储存容器和一辆拖拉机。
在其他情况下,美国政府 具有 拍卖掉 非法比特币 从刑事案件中追回. 2020 年 4,000 月,它售出了 37 个比特币(当时价值 2014 万美元),这些比特币在一系列联邦、民事和行政案件中被没收。 30,000 年,它拍卖了从现已关闭的暗网市场 Silk Road 查获的 19 比特币(当时为 XNUMX 万美元)。
政府还可以使用其新查获的比特币来吸引暗网线人提供有关被视为对该国国家安全构成威胁的黑客的信息。 自 1984 年以来,国务院开展了一项“正义奖赏”计划,为参与针对美国的网络活动的个人或团体提供高达 10 万美元的信息。
上个夏天,政府开始以加密货币提供这些赏金。 一位国务院官员告诉记者:“我认为,找到人们所在的位置并使用他们最熟悉的技术联系他们,这就是正义奖的游戏名称。” 美国有线电视新闻网 当时。
黑客本身呢?
值得重申的是,列支敦士登和摩根 没有被指控参与 2016 年 Bitfinex 黑客攻击。
美国司法部的新闻稿称,在黑客“入侵”后,利希滕斯坦和摩根合谋清洗被盗资金 Bitfinex 的系统发起了超过 2,000 笔未经授权的交易。” 当执法部门解密保存在 Lichtenstein 的云存储中的文件时,这 2,000 个帐户被发现。
至关重要的是,刑事诉讼补充说,“区块链分析证实,几乎所有这些地址都与 [Bitfinex] 黑客事件直接相关。”
这就引出了另一个问题:利希滕斯坦和/或摩根是否参与了黑客攻击本身,或者他们可能与黑客有关系?我们不知道,但很可能这个问题也被问到 加密货币记者 Laura Shin——在未来的法庭诉讼中被提出。
总体而言,一些旁观者可能会将逮捕和没收被盗比特币(尽管是在 Bitfinex 黑客事件发生多年之后)视为犯罪没有回报的迹象,即使在加密货币领域也是如此。对于其他人来说,Bitfinex 逮捕了,比如 The DAO 的黑客攻击 在2016和 丝绸之路的拆除 2013 年,可能只是再次提醒人们比特币的挥之不去 图像问题.
https://decrypt.co/92658/bitfinex-hack-arrests-heather-morgan-unanswered-questions
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