FTX US 首席执行官布雷特·哈里森 (Brett Harrison), 说过 最近公开断言加密是逃避制裁的有效手段,这简直是错误的。
哈里森表示,受监管的加密货币交易所拥有先进的技术和有效的程序来执行反洗钱和制裁,这使得它们成为转移受制裁资金的不太可能的途径。
AML 和 KYC 法规没有为受制裁用户留下任何回旋余地
根据哈里森的说法,FTX US 和在美国注册的所有其他交易所都需要收集每个用户的身份信息,包括姓名、出生日期、电话号码、社会安全号码和带照片的身份证件。
然后,交易所收集的所有信息都会与政府数据库进行交叉检查,以确保用户提供的姓名与他们的社会安全号码相符。 如果交易所无法验证信息的完整性,用户将自动被平台拒绝并禁止交易。
然后根据所有制裁名单和观察名单检查身份验证的用户。 FTX US 检查美国财政部的外国资产控制办公室 (OFAC) 名单、司法部的 FBI 通缉名单和联合国综合制裁名单。 如果在这些列表中的任何一个中找到,则拒绝用户的注册申请。
哈里森说,通过前两个验证步骤并不意味着用户可以免受其他控制。
他指出,FTX US 和其他交易所也监控用户的法定交易。 从受制裁的银行或其他黑名单来源的存款或取款被阻止,并且用户的帐户被锁定。
Harrison 说,FTX US 使用与美国其他政府机构相同的链上风险和交易监控工具。
“这些工具拥有已知批准地址的数据库、确定地理位置的启发式算法和识别传输历史中可疑模式的机器学习算法。 如果我们检测到可疑活动,我们会阻止用户移动资产,”他解释说。
加密货币交易所拥有极其先进的技术和有效的程序来执行反洗钱(AML)法规和制裁。 结合区块链技术的透明性,这意味着使用集中的、受监管的加密货币交易所在不被发现的情况下转移资金是一项不可能完成的任务。
最近有指控称俄罗斯公司和个人会反驳加密货币以避免 残废 西方实施的制裁几乎没有任何价值。 即使他们使用去中心化交易所、不受监管的场外交易柜台,甚至点对点转账,大量资金在区块链上的流动也会引起行业和当局的警觉,可能导致市场下行会降低转移的价值。
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